[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 东睦股份(600114.SH) 2024 年 08 月 19 日 | --- | --- | |-------------------------------------------------------|---------------------------------------------| | 东睦股份（ 买入（维持） 所属行业：机械设备 / 通用设备 | 600114.SH ）： P&S 收 | | 入增速较快， 当前价格 ( 元 ) ： 14.24 新高， | SMC 营收创单季度 MIM 受益折叠屏手机营收 | | 证券分析师 | | | 翟堃 | | | 资格编号： s0120523050002 | 翻倍增长 | | 邮箱： zhaikun ＠ tebon.com.cn | | | 康宇豪 资格编号： S0120524050001 | | 投资要点 市场表现 0% 17% 34% 51% 69% 86% 东睦股份 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------ ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-045 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于修订公司章程及相关制度的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-045 一、修订公司章程及相关制度情况概述 | 5 | 东睦新材料集团股份有限公司总经理工作规则 | 本次修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 东睦新材料集团股份有限公司董事、监事和高级 管理人员持有和买卖本公司股份管理制度 | 本次修订 | 否 | 鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司 法》"）于2024年7月1日起实施，东睦新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）为了进一步规范治理体系，根据新《公司法》以及中国证监 会发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法 ...

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日 以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的通知。公 司第八届董事会第十次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场会议的 方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱志 荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-043 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决 ...

东睦新材料集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度 东睦新材料集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度 （2024 年第 1 次修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对其董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票及其衍生品种的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，以及中国证监会、上海证券交易所相 关法律、法规和文件精神，制定本管理制度。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国证券登记 结算有限责任公司上海 ...

东睦新材料集团股份有限公司 总经理工作规则 东睦新材料集团股份有限公司 总经理工作规则 （2024 年第 1 次修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司总经理的工作，明确总经理的经营管理权利和义务，确保公司总经理的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及 《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作规则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。总经理对董事 会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟悉多种专业的生产经营 业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的监管政策； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-044 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日 以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第九次会议的通知。公 司第八届监事会第九次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场会议的 方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。监事会主席黄永 平先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-044 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下 决议： （一）审议通过 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于上海富驰公司搬迁补偿款的进展公告 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 针对上述搬迁补偿款，公司曾多次向上海淞南镇人民政府请示沟通， 问题均未得到妥善解决。公司于2024年3月29日通过律师事务所向上海淞 南镇人民政府发送律师函，要求其支付剩余搬迁补偿款，但上海淞南镇人 民政府以财政资金紧张为由，至今未履行完成剩余搬迁补偿款的支付义 务。 三、下步计划及风险提示 （一）公司将保留进一步采取包括但不限于启动法律程序提起诉讼等 措施的权利，继续追讨剩余搬迁补偿款以及可能产生的其他费用，以维护 公司及全体股东的合法权益。 （二）上海富驰公司是否能收回剩余搬迁补偿款及收回时间均存在不 确定性，公司将在后续财务报告期内，依据该笔款项收回的进展情况，根 据《企业会计准则》等相关规定计提相应比例的坏账准备，并会影响公司 当期损益。 一、概述 2021年12 ...

东睦新材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600114 公司简称：东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 135 东睦新材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱志荣、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、财务预算等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-042 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司股东解除股票质押担保业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司股东睦金属持有公司6,546.72万股无限售 条件流通股，占公司总股本的10.62%，为公司单一第一大股东；本次解除 质押的股份数量为其持有的公司3,500.00万股无限售条件流通股，解除质 押后，睦金属累计质押公司股份数量为0股 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16 日收到公司股东睦特殊金属工业株式会社（以下简称"睦金属"）《关于 解除股票质押担保业务的通知》，获悉其原质押给兴业银行股份有限公司 宁波北仑支行的公司3,500.00万股无限售条件流通股已办理解除质押的手 续，并于2024年8月16日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的解除 证券质押登记通知。此次解除质押的具体情况如下： | 股东名称 ...

2022年5月18日，公司收到德清县市场监督管理局出具的2份《股权出 质设立登记通知书》，公司已将持有的浙江东睦科达40.00%股权、德清鑫 晨公司97.00%股权质押给兴业银行。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-040 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于解除全资子公司股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、股权质押情况概述 2022年3月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与兴业银行股份有限公司宁波分行（以下简称"兴业银行"）签署 了《并购借款合同》，公司以持有的浙江东睦科达磁电有限公司（以下简 称"浙江东睦科达"）40.00%股权和德清鑫晨新材料有限公司（以下简称 "德清鑫晨公司"）97.00%股权作为质押物，向兴业银行申请并购借款合 计2.13亿元人民币。 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 15 日 报备文件： 1、股权出质注销登记通知书。 具 ...