中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公司编号：临 2024-014 中国东方航空股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 28 日，中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会 2024 年第 2 次例会审议通过《关于聘任公司 2024 年度国内和国 际财务报告审计师及内部控制审计师的议案》，同意聘任普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年度国内（A 股）财务报告审计师及内部控制审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所（以下简 称"罗兵咸永道"）为公司 2024 年度香港（H 股）财务报告审计师，并提请股 东大会授权董事会决定审计师 2024 年度审计服务酬金。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 普华永道中天前身为 ...

2023 年度营业收入扣除情况专项报告 t and the subject t and the subject of 中国东方航空股份有限公司 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888,传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com . 普华永道 中国东方航空股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 1724 号 (第一页,共二页) 中国东方航空股份有限公司董事会: 我们审计了中国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")的财务报表,包 括2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称 "财务报表"),并于 2024年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 第 10009 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是东航股份管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-016 中国东方航空股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 28 日签发的证监许可 [2022]2995 号文《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》， 公司于 2022 年 12 月向特定投资者发行人民币普通股 3,416,856,492 股，每股发 行价格为人民币 4.39 元，募集资金总额为 14,999,999,999.88 元。扣除发行费用 人民币 32,759,244.31 元后，实际募集资金净额为人民币 14,967,240,755.57 元， 上述资金于 2022 年 12 月 29 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 1081 号 ...

中国东方航空股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 普华永道 中国东方航空股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东航股份 董事会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1722 号 (第一页,共二页) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； 中国东方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆雄文，已充分了解并同意由提名人中国东方航空 股份有限公司董事会提名为中国东方航空股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国东方航空 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国东方航空股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2995 号）核准，中国东方航空股份有限公司（以 下简称"东航股份"、"发行人"或"公司"）向包括中国东方航空集团有限公司（以 下简称"中国东航集团"）在内的 20 名发行对象发行境内上市人民币普通股 A 股 3,416,856,492 股，发行价格为人民币 4.39 元/股，募集资金总额为人民币 14,997,999,999.88 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 14,967,240,755.57 元，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任 东航股份 2022 年度非公开发行 A 股股票并上市工作的保荐机构，负责持续督导 工作。 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性 文件的要求，中 ...

中国东方航空股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国东方航空股份有限公司董事会，现提名孙铮、 陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰为中国东方航空股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国东方航空股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国 东方航空股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； 1 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四） ...

中国东方航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-012 中国东方航空股份有限公司 董事会 2024 年第 2 次例会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第 2 次例会 根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2024 年 3 月 28 日在东航之家召开。 公司董事长王志清，副董事长李养民，董事林万里、唐兵，独立董事蔡洪平、 董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆出席会议。 公司董事会观察员黄康（Wong Hong）、徐骏民，公司监事会主席郭丽君， 监事周华欣，高级管理人员列席会议。 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数， 会议合法有效。 会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出 以下 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 中国东方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙铮，已充分了解并同意由提名人中国东方航空股 份有限公司董事会提名为中国东方航空股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国东方航空股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定 ...