中国东方航空股份有限公司 独立董事董学博 2023 年度述职报告 作为中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》 的有关规定，勤勉尽责，履职担当，全力投入公司董事会各 项工作。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董学博，男，70 岁，我现任中央企业兼职外部董事。 曾任河南省洛阳市副市长，交通部综合计划司副司长、综合 规划司司长，招商局集团总裁助理、华建交通经济开发中心 总经理，招商局集团总裁助理，招商局公路常务副董事长、 董事、CEO、党委书记，招商局集团总法律顾问，中国船舶重 工集团外部董事，中国机械工业集团有限公司外部董事。自 2019 年 12 月起担任中国东航（600115）独立董事。拥有研 究生学历。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，未向公司及下属子公司提供 财务、管理、技术等咨询服务；未在公司主要股东、实际控 ...

中国东方航空股份有限公司 关于对东航集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告 一、东航集团财务有限责任公司基本情况 东航集团财务有限责任公司（以下简称"东航财务"） 是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。东航财务于 1995年12月6日由中国东方航空集团有限公司及所属成员单 位共7家共同出资组建。后经四次增资及股权变更，现有注册 资金20亿元人民币（含1000万美元），股东单位3家，其中， 中国东方航空集团有限公司出资额107,500万元，持股比例 53.75%；中国东方航空股份有限公司（以下简称"东航股份"） 出资额50,000万元，持股比例25.00%；东航金控有限责任公 司出资额42,500万元，持股比例21.25%。 统一社会信用代码：91310112132246635F 金融许可证机构编码：L0039H231000001 法定代表人：徐春 注册地址：上海市闵行区吴中路686弄3号15楼 东航财务的经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单 位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与 收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业 ...

2023 年，公司董事会审计和风险管理委员会（简称"审 计委员会"）在董事会的领导下，严格遵守《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《董事会 审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作制度》 等规定，勤勉履职，通过召开会议、听取专项汇报、参加调 研、参加公司重要会议等多种方式，为董事会科学决策提供 了有力的支持和保障。现将审计委员会 2023 年主要工作汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司审计委员会由孙铮先生、 蔡洪平先生、董学博先生三人组成，孙铮先生担任审计委员 会主席。 审计委员会委员均为公司独立董事，其中孙铮先生为会 计专业人士。审计委员会的人员构成与专业背景等均符合监 管要求和相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司审计委员会共召开 10 次会议，审计委员 中国东方航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会 2023 年度履职报告 报告期内，审计委员会审议公司内部审计工作计划及工 作总结、修订公司内部审计管理规定等议案，督促公司审计 部严格按照审计计划执行内部审计工作，推进后续审计问题 的整改和落实， ...

中国东方航空股份有限公司 2023 年可持续发展（ ESG) 报告 03 — 董事长致辞 05 — 报告说明 走进东航 07 — 关于东航 2023 高质量发展足迹 专题 心怀"国之大者" 实现国产大飞机商业运营 平安相伴 共筑安全飞行 41 — 确保航空安全 45 — 保障旅客安全 附录 可持续之旅 33 — 可持续发展旅程 34 — 实质性议题管理 37 — 利益相关方参与 爱意联接 感受幸福飞行 69 — 支持员工发展 74 — 助力乡村振兴 77 — 倾情回馈社区 80 — 护航特殊飞行 46 — 关爱员工健康与安全 55 — 注重隐私保护 56 — 携手共同发展 畅享蓝天 体验绿色飞行 61 — 应对气候变化 63 — 守护碧水蓝天 65 — 资源可持续利用 66 — 可持续价值链 09 — 公司战略 10 — 加强党的建设 11 — 公司治理 13 — ESG 治理 14 — 投资者关系 14 — 守法合规 14 — 风险管控 15 — 数字化转型 15 — 科技创新 16 — 反腐败 81— 绩效表 87 — GRI 索引 92 — ESG 索引 95 — 审验报告 97 — 读者反馈 尽享舒心 ...

中国东方航空股份有限公司 独立董事孙铮 2023 年度述职报告 作为中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司 章程》等规章制度的规定，忠实、勤勉行权履职，审慎行使 独立董事权责，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员 会会议，利用专业所长审慎决策，独立判断，独立发表意见， 为公司经营发展出谋划策，积极维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙铮，男，66 岁，现任上海财经大学资深教授。曾 任上海财经大学副校长。2021 年 6 月起任本公司独立董事， 目前兼任上海银行股份有限公司、上海汽车集团股份有限公 司独立董事等职务。毕业于上海财经大学，经济学博士，具 有中国注册会计师资格。 （二）独立性情况说明 （三）公司配合独立董事履职的情况 1.强化独立董事信息支撑。2023 年度，一是董事会办公 室编制并报送 500 余条每日简讯、52 期每周行业新闻、1 ...

中国东方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适 用）； 本人罗群，已充分了解并同意由提名人中国东方航空股 份有限公司董事会提名为中国东方航空股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国东方航空股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-015 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"） 出具的审计报告，中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 一、 情况概述 根据普华永道出具的审计报告，2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 人民币-525.24 亿元，公司实收股本为人民币 222.91 亿元，未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 中国东方航空股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2020 年初至 2022 年，航空业受到巨大冲击，航空出行需求大幅萎缩。2023 ...

中国东方航空股份有限公司 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和中国证监 会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华 永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专 业服务能力。 罗兵咸永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"）是 一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到 1902 年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注 册地址为香港中环雪厂街 5 号太子大厦 22 楼，经营范围为 审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务 咨询等。罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计 师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数 师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境 外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的董事会2023年第2次 例会审议通过了《关于聘任公司 2023 年度国内和国际财务 报告审计师及内部控制审计师的议案》，同意聘任普 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国东方航空股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2995 号）核准，中国东方航空股份有限公司 （以下简称"东航股份"、"公司"）非公开发行 A 股股票 3,416,856,492 股，发行 价格 4.39 元/股，募集资金总额为人民币 14,999,999,999.88 元，扣除发行费用人 民 币 32,759,244.31 元 （ 不含增值税 ），实际募集资金净额为人民币 14,967,240,755.57 元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为东航 股份非公开发行 A 股股票并持续督导的保荐机构，负责东航股份的持续督导工 作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间的规范运作情况进行了现场检查。现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查基本情况 中金公司保荐代表人徐志骏及项目组成员于 2024 年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国东方航空股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2995 号）核准，中国东方航空股份有限公司（以 下简称"东航股份"、"公司"）向包括中国东方航空集团有限公司（以下简称"控股 股东"）在内的 20 名发行对象发行境内上市人民币普通股 A 股 3,416,856,492 股， 发行价格为人民币 4.39 元/股，募集资金总额为人民币 14,997,999,999.88 元，扣 除发行费用后，募集资金净额为人民币 14,967,240,755.57 元。 二、上市公司信息披露审阅情况 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 3 2 | 序号 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制 | 经对控股股东、实际控制人等的承 | | | 人等履行承诺的情况，上市公司及控股股 | 诺进行核查，在持续督导期间，东 | | 13 | 东、实际控制人等未履行承诺事项的，及 | 航股份及其 ...