独立董事候选人声明与承诺 本人郑洪峰，已充分了解并同意由提名人中国东方航空 股份有限公司董事会提名为中国东方航空股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国东方航空 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 中国东方航空股份有限公司 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适 用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任 职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 （如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-013 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 37 次会议， 经监事会主席郭丽君召集，于 2024 年 3 月 28 日在东航之家以现场会议方式召 开。 参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定 人数，会议合法有效。 监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣审核了有关议案，一致同意并审议 通过了以下议案： 一、审核通过《公司2023年度财务报告》。 二、审核通过《公司2023年度利润分配预案》。 三、审核通过《关于聘任公司2024年度国内和国际财务报告审计师及内部控 制审计师的议案》。 四、审核通过《关于注册新一期超短期融资券的议案》。 五、审核通过《关于公司发行债券的一般性授权议案》。 六、审核通过《公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国东方航空股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2995 号）核准，中国东方航空股份有限公司（以 下简称"东航股份"、"公司"）向包括中国东方航空集团有限公司（以下简称 "中国东航集团"、"控股股东"）在内的 20 名发行对象发行境内上市人民币 普通股 A 股 3,416,856,492 股，发行价格为人民币 4.39 元/股，募集资金总额为人 民 币 14,997,999,999.88 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 14,967,240,755.57 元，中金公司担任东航股份 2022 年度非公开发行 A 股股票并 上市工作的保荐机构，负责持续督导工作。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，中金公司在持续督导期内，就公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况进行了核查，核 查情况及核 ...

中国东方航空股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会关于提名董事候 选人、独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国东方航空股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公 司第九届董事会提名与薪酬委员会对第十届董事会董事候选 人王志清、李养民、唐兵，独立董事候选人孙铮、陆雄文、罗 群、冯咏仪、郑洪峰的履历资料及任职资格进行了审查，发表 意见如下： 一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的事项 经审阅公司第十届董事会董事候选人王志清、李养民、唐 兵履历等材料，王志清等 3 人符合担任上市公司非独立董事 的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不 存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情 况。委员会认为上述候选人具备担任公司董事的资格和能力， 同意提交公司董事会 2024 年第 2 次例会审议。 二、关于提名第十届董事会独立董事候选人的事项 经审阅公司第十届董事会独立董事候选人孙铮、陆雄文 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-017 中国东方航空股份有限公司 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日北京时间 14:00 召开地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 会场距离人民广场 15 公里，距离上海虹桥国际机场 2 号航站楼 7 公里，可 乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附 件 3）。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

中国东方航空股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况评估的报告 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度中国（A 股）财务报告审计师和内部控制审计师，聘请 罗兵咸永道会计师事务所作为公司 2023 年度国际（H 股）财 务报告审计师，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计 师事务所审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"普华永道中天"）。注册地址为中国（上 海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单 元 01 室。普华永道中天拥有会计师事 ...

中国东方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人冯咏仪，已充分了解并同意由提名人中国东方航空 股份有限公司董事会提名为中国东方航空股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国东方航空 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-011 中国东方航空股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可在 2024 年 3 月 25 日（星期一）至 4 月 1 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件方式 （ir@ceair.com）向公司提出所关注的问题，邮件标题请注明"600115 业绩说明 会"，公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）已于 202 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-010 中国东方航空股份有限公司 2024 年 2 月运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、运营情况 2024 年 2 月，中国东方航空股份有限公司（以下简称"本公司"）客运运力 投入（按可用座公里计）同比上升 57.81%；旅客周转量（按客运人公里计）同 比上升 80.30%；客座率为 83.38%，同比上升 10.40 个百分点。2024 年 2 月货邮 周转量（按货邮载运吨公里计）同比上升 117.73%。 2024 年 2 月，公司在国内市场加密了上海虹桥-兰州、上海虹桥-南宁、上 海浦东-贵阳、上海浦东-重庆、广州-成都天府、武汉-深圳等航线，新开北京大 兴-德宏芒市等航线；在国际市场加密了上海浦东-福冈、上海浦东-冲绳、南京- 东京成田等航线，新开沈阳-莫斯科航线，复航昆明-科伦坡-马尔代夫航线。 中国东方航空股份有限公司 二、 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國東方航空股份有限公司 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00670 | 說明 | | 中國東方航空股份有限公司H股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,176,777,777 | RMB | | 1 RMB | | 5,176,777,777 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,176,777,777 | RMB | | 1 RMB | | 5,176,777,777 | 第 1 頁 共 6 頁 v ...