证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2025-025 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 592 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 437,429,265 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6489 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 (二) 股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 集，公司董事长李国璋因公未能出席会议，会议由副董事长 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4 月26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意使用2022 年公开发行可转换公司债券募集 资金中不超过40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 第十一届董事会第一次会议审议批准之日起不超过12 个月。具体内容见公司 于2024 年4 月27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资 金的公告》（公告编号：临2024-031）。 2025 年4 月23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 40,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告 知了保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（原华英证券有限责任公司）及 保荐代表人。 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-024 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 晋岛 · 杭州 · 南京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beljing • Shunghair • Shorakeer • Compakeu • Wahan • Chongcing • Qingka • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tolsyo • Long • Long • Long • Long • Long • Long • Long • Louison • 法律意见书 目 录 | 一、本次员工持股计划的主体资格 | | --- | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 . | | 三、本次员工持股计划履行的法定程序 | | 四、本次员工持股计划的信息披露 . | | 五、结论意见……………………………………………………………… ...

兴发集团 600141.SH 公司研究 | 年报点评 | 矿端持续高景气，业绩有望持续改善 | | --- | 核心观点 盈利预测与投资建议 ⚫ 目前公司部分板块仍旧周期性景气承压，但同时磷矿及特种化学品板块仍有不错增 长，故适当调整各板块主要产品价格、销量、毛利率，我们预测 25-27 年公司归母净 利润分别为 19.43、21.97 和 23.89 亿元（原 25-26 年预测为 20.84 和 22.72 亿元）， 按照可比公司 25 年 13 倍 PE，给予目标价 22.88 元并维持买入评级。 风险提示：产品和原材料价格波动，新产能投产及销售不及预期，下游需求不及预期 | | 买入 （维持） | | --- | --- | | 股价（2025年04月18日） | 20.05 元 | | 目标价格 | 22.88 元 | | 52 周最高价/最低价 | 25.87/16.5 元 | | 总股本/流通 A 股（万股） | 110,326/110,326 | | A 股市值（百万元） | 22,120 | | 国家/地区 | 中国 | | 行业 | 基础化工 | | 报告发布日期 | 2025 年 04 ...

兴发集团 600141.SH 公司研究 | 年报点评 | 矿端持续高景气，业绩有望持续改善 | | --- | 核心观点 盈利预测与投资建议 ⚫ 目前公司部分板块仍旧周期性景气承压，但同时磷矿及特种化学品板块仍有不错增 长，故适当调整各板块主要产品价格、销量、毛利率，我们预测 25-27 年公司归母净 利润分别为 19.43、21.97 和 23.89 亿元（原 25-26 年预测为 20.84 和 22.72 亿元）， 按照可比公司 25 年 13 倍 PE，给予目标价 22.88 元并维持买入评级。 风险提示：产品和原材料价格波动，新产能投产及销售不及预期，下游需求不及预期 | | 买入 （维持） | | --- | --- | | 股价（2025年04月18日） | 20.05 元 | | 目标价格 | 22.88 元 | | 52 周最高价/最低价 | 25.87/16.5 元 | | 总股本/流通 A 股（万股） | 110,326/110,326 | | A 股市值（百万元） | 22,120 | | 国家/地区 | 中国 | | 行业 | 基础化工 | | 报告发布日期 | 2025 年 04 ...

本报告导读： 加快完善有机硅产业链条。力争5000 吨/年改性硅油、氯碱数字化工厂示范项目年内建成投产，内蒙兴 发源网荷储一体化项目8 月底前建成发电，有序推进10 万吨/年工业硅（一期）项目建设。加快磷硫产 业提档升级。推动远安吉星5.3 万吨/年黄磷技术升级改造项目、2 万吨/年存储器件用次磷酸钠扩产项 目、3.5 万吨/年有机磷阻燃剂、磷化氢尾气综合利用项目（二期）年内建成投产；稳步推进远安吉星1 万吨/年润滑油级五硫化二磷项目建设。积极整合兴山县域矿产资源，积极推进后坪磷矿400 万吨/年改 扩建项目。 公司2024 年业绩实现了稳步增长，其中磷矿等资源板块以及特种化学品等成长板块利润增量明显。 催化剂：草甘膦价格上涨、磷矿石价格上涨。 投资要点： 风险提示：海外草甘膦采购不及预期、项目建设进度不及预期。 维持"增持" 评级。公司 2024 年在草甘膦、有机硅等周期性板块业绩承压的背景下仍然实现了整体业绩 稳定增长，充分体现了公司成长性板块和资源板块的支柱作用。由于农化及有机硅板块尚未看到明显修 复，故我们下调2025-2026 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年EPS ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度股东会 会 议 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二O二五年四月十六日 会议议程 会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）14:00 会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦会议室 会议议程： 一、主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东、董事、 监事、高管以及见证律师情况 - 1 - 二、推选计票人和监票人 三、介绍人宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书 九、签署会议文件 十、主持人宣布本次股东会结束 会议须知 为维护股东的合法权益，确保兴发集团2024年度股东会的正常 秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规 则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议的全体 人员遵守。 一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益， 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 及股东代理人、董事、监事、董事会秘书 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-023 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于不向下修正"兴发转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●自2025 年3 月22 日起至2025 年4 月14 日，湖北兴发化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股票在连续30 个交易日中已有15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的85%（24.99 元/股），已触发"兴发转债"转股价格 向下修正条款。 ●经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不 行使"兴发转债"转股价格向下修正的权利。同时，自本次董事会审议通过的 次一交易日起未来十二个月内（即 2025 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 14 日）， 如再次触发"兴发转债"转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案； 自2026 年4 月15 日起，如再次触发"兴发转债"转股价格向下修正条款，届 时公司董事会将再次召开会议决定是 ...

点评： 事件：兴发集团2024 年实现营业收入283.96 亿元，同比增长0.41%；实现归母净利润16.01 亿元，同比 增长14.33%。公司拟每10 股派现10元（含税）。 磷矿石高景气带动公司业绩稳中向好。2024 年，兴发集团实现营业收入283.96 亿元，同比微增0.41%； 归母净利润16.01 亿元，同比增长14.33%。其中，第四季度营收为63.46 亿元，同比增长1.70%，环比下 降26.60%，归母净利润2.87 亿元，同比下降35.82%，环比下降43.63%。磷矿业务大幅增长成为稳定公 司业绩的主要因素。受益于磷矿石价格高位运行（湖北30%品位船板价近三年稳定于900 元/吨以上）， 公司矿山采选2024 年营收35.57 亿元，同比增长65.28%，毛利率74.28%（同比+5.40pcts）。特种化学品 业务稳中有进，在电子化学品、高端新材料等领域取得技术突破，电子级磷酸、硫酸等产品已达到国际 先进水平，供应国内外众多高端客户。2024 年公司特种化学品实现收入52.78 亿元，同比增长4.97%。 得益于磷矿石和特种化学品的带动，公司2024 年毛利率与净利率分别提升至19. ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：临2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东增持进展暨权益变动触及 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称"浙江金帆达"） 履行此前披露的增持股份计划所致，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●浙江金帆达自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 4 月 9 日，通过上海证券交 易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 11,330,000 股，占公司总股 本的 1.03%。本次权益变动后，浙江金帆达持有公司股份数量由 162,397,372 股增加至 173,727,372 股，持股比例由 14.72%增加至 ...