一、关于2024 年度报告及其摘要的议案 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会审计委员会 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》规定，我们作为湖北兴发化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司十一届七次董事 会会议审议的以下议案进行了审阅，并发表如下审核意见： 经审核，我们认为：公司2024 年度报告及其摘要所包含的信息能够真实、 客观地反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况，报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所 等有关监管部门的要求，我们同意将上述议案提交公司十一届七次董事会审议。 二、关于聘任2025 年度审计机构及其报酬的议案 经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工 作需求，同意聘任中审众环会计师事务所（特 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进兴发集团 | 05 | 可持续发展治理 党建引领 三会运作 董监高薪酬管理 合规运营 股东权益保护 商业道德 规范治理 夯实发展根基 创新提质 驱动产业升级 | 创新驱动 | 87 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 98 | | 可持续供应链 | 106 | | 信息安全与隐私保护 | 111 | 循环经济 共建生态家园 | 清洁技术机遇 | 51 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 55 | | 环境管理 | 60 | | 资源利用 | 70 | | 生态保护和生物多样性 | 81 | 社会担当 共创美好未来 | 员工权益保障 | 117 | | --- | --- | | 培训与发展 | 128 | | 职业健康与安全 | 133 | | 响应国家政策 | 141 | | 乡村振兴 | 142 | | 社会公益 | 144 | 附录 | ESG绩效总览 | 145 | | --- | --- | | 指标索引 | 153 | | 反馈意见表 | 155 | 23 3 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北 省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 截至 2 ...

: 图 Fav · 007 - 95 12 12 20 内部控制审计报告 众环专字(2025)0100593 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"兴发集团")2024年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、兴发集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴发集团董事会的责任。` 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,湖北兴发化工集团股份有限公司于 2024年12月 31日按照《企业内部控 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 上述募集资金已于 2022 年 9 月 28 日全部到账。中勤万信会计师事务所(特 殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（勤信验字 【2022】第 0054 号） 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为湖北 兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"）2022 年公开 发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对兴发集团募集资金 2024 年 度的存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1959 号）核 ...

众环专字(2025)0100594 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东： 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 我们接受委托，对后附的湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是兴发集团董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计 ...

关于湖北兴发化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0717-6360939 查免其合计师事务部 (精核时间合伙) 第 366 周世江产业大值 17-184 IHA Tel: @27-86791215 明路 Kax: 027-85424329 本审核报告仅供湖北兴发化工集团股份有限公司 2024年度年报接露之目的使用,不得 用作任何其他目的。 中审众玛 (合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国·武汉 2025年3月29日 审核报告第1奥共1页 1200E7 : 430007 于湖北兴发化工集团股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇 的专项审核报告 众环专字(2025)0100654号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"兴发集团")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事薛冬峰述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届、第十一届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续 关注公司经营发展，积极参加公司召开的相关会议，认真履行独 立董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。2024 年 3 月 29 日及 4 月 25 日，公司分别召开第十届董事会第三十一 次会议及 2023 年度股东会，审议通过《关于提名第十一届董事 会董事候选人的议案》，完成第十一届董事会换届选举工作，公 司第十一届董事会成员共计 13 人，其中独立董事 7 人。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生第十一 届董事会审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员会 成员。本人为发展战略委员会及提名薪酬及考 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事蒋春黔述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届、第十一届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关 注公司经营发展，积极参加公司召开的相关会议，认真履行独立 董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度 履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。2024 年 3 月 29 日及 4 月 25 日，公司分别召开第十届董事会第三十一 次会议及 2023 年度股东会，审议通过《关于提名第十一届董事 会董事候选人的议案》，完成第十一届董事会换届选举工作，公 司第十一届董事会成员共计 13 人，其中独立董事 7 人。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生第十一届董 事会审计委员会、发展战略委员会、提名薪 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事胡国荣述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届、第十一届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关 注公司经营发展，积极参加公司召开的相关会议，认真履行独立 董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。2024 年 3 月 29 日及 4 月 25 日，公司分别召开第十届董事会第三十一 次会议及 2023 年度股东会，审议通过《关于提名第十一届董事 会董事候选人的议案》，完成第十一届董事会换届选举工作，公 司第十一届董事会成员共计 13 人，其中独立董事 7 人。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生第十一 届董事会审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员会 成员。本人为发展战略委员会及提名薪酬及考 ...