湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北兴发化工集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二章 机构及其职责 第二条 公司设董事会,对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会由十三名董事组成,设董事长一人,根据董事会 决议设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第四条 董事会的主要职责： (一)召集股东会会议,并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； - 1 - (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； (十一)制订本章程的修改 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-077 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于全资子公司向参股公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为保障经营发展资金需要，加快推进下属桥沟磷矿探转采工作，公司全 资子公司保康楚烽化工有限责任公司（以下简称"保康楚烽"）参股公司保康 县尧治河桥沟矿业有限公司（以下简称"桥沟矿业"）拟向股东申请不超过4,000 万元人民币借款（可根据其实际需要逐笔提供），其中保康楚烽拟按照持股比 例提供不超过2,000 万元人民币借款，期限为3 年，借款利率按照5 年期以上 LPR 计算。桥沟矿业另一股东湖北尧治河化工股份有限公司（以下简称"尧化 股份"）将按其持股比例提供同等条件借款。 ●本次交易不构成关联交易，已经公司十一届六次董事会审议通过。桥沟 矿业最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，本次借款事宜需提交公 司股东会审议。 （六）注册资本：10,000 万元人民币 ●特 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-080 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于修订《内部审计制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 行情况进行审计； | （ 八 ） 负 责 公 司 工 程 审 计 中 介 机 构 的 管 理 ； | | --- | --- | | （ 六 ）对 公 司 经 济 管 理 和 效 益 情 况 进 | （九）负责完成公司交办的其他审计事项。 | | 行审计； | | | （ 七 ）对 公 司 内 部 控 制 执 行 情 况 进 行 | | | 审计； | | | （ 八 ）对 关 键 岗 位 管 理 人 员 履 行 经 济 | | | 责任情况进行审计； | | | （ 九 ）督 促 落 实 审 计 发 现 问 题 的 整 改 | | | 工作； | | | （ 十 ） 完 成 公 司 交 办 的 其 他 审 计 事 | | | 项 。 | | | | 第十三条 被 审 计 单 位 包 括 公 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为加强湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作管理，提高内部审计工作质量，根据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《企业内 部控制基本规范》以及《湖北省内部审计条例》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度是对公司内部审计机构与人员、职责与权限、 审计程序、审计结果运用、考核奖惩等事项的全方位、全过程控制。 第三条 公司内部审计遵循"独立、客观、公正、保密"原则。 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督公司内 部审计工作。审计委员会的工作职责、程序、要求等按照公司《董 事会审计委员会实施细则》执行。 第五条 公司设审计部，在单位主要负责人的直接领导和审计 委员会的指导下，依照本制度行使审计监督职权。 第六条 公司审计部履行职责必须的经费应当列入公司财务预 算，并予以保证。 第七条 公司根据企业内部审计实际，为审计部配置一定数量 第二章 机构与人员 - 1 - 的内部审计人员。内部审计人员应当具备相应的专业知识和工作经 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-076 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 ●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方 2025 年度日常关联交易预计事 项需要提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024 年 12 月 28 日，公司独立董事召开 2024 年第四次专门会议，审议通 过了《关于预计公司2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关 联交易的议案》。独立董事认为：公司2025 年与浙江金帆达及其关联方预计发 生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性， 不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状 况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形。 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其 关联方日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：临2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 12 月 30 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子通讯方式发出。公司董事长李国璋、董事袁兵因公未能出席 会议，会议由副董事长胡坤裔主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 11 名， 董事长李国璋、董事袁兵分别委托董事胡坤裔、董事程亚利代为行使表决。公 司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于公司 2025 年生产经营计划的议案 2025 年，公司将深化创新驱动发展战略，强化安全环保管理，抓牢生产经 营提质增效，同时推动重 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-079 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年12 月30 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开十一届六次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 <股东会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日召 开十一届六次监事会审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体 情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律、法规、规范性文 件、上海证券交易所业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司决定对《湖 北兴发化工集团股份有限公司章程》及相关议事规则的部分条款进行修订。 一、《公司章程》具体修订情况 | | 诺执行。 | | --- | --- | | | 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质 | | | 的，质权人不得在限制转让期限 ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 股东会召开日期：2025年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一条 为维护湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东 会不定期召开,出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时, 临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所（ ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《湖北兴发化工集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 机构及其职责 第二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席 一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会成员应当包括股东代表和不低于全体监事人数三分之一 的公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。股东代表监事经股东会 选举产生。 第三条 监事会不设下属机构，配备专职工作人员协助监事会 主席处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事可以要求公司相 - 1 - 关部门和单位协助其开展监事会相关工作。 第四条 监事会的主要职责： (一) ...