本报告依据中国资产评估准则编制 上海航天汽车机电股份有限公司拟资产处置 所涉及的 381 台（套）EPS 设备类固定资产价值 资产评估报告 信资评报字(2024)第 010077 号 立信 上海立信资产评估有限公司 二〇二五年二月十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202500159 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2024-2112 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2024) 第010077号 | | 报告名称: | 上海航天汽车机电股份有限公司拟资产处置,所涉及的381台（套） EPS设备类固定资产价值资产评估报告 | | 评估结论: | 6.746.603.00元 | | 评估报告日: | 2025年02月11日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 正式会员 编号:31160014 (资产评估师) 杨洋 | | | 正式会员 编号: 31190104 (资产评估师) 王竞宇 | | | 杨洋、王竞宇已实名认可 | | | 同学学 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公 司关联交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，对财务报 表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及 各专业委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充 分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。充分发挥了独立董事的独立性和专业性，发挥了独立董事 应有的作用，维护了公司及全体股东利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 曾赛星，自 2024 年 8 月至今担任公司独立董事。研究生学历，博士学位。曾 任上海交通大学安泰经济与管理学院管理科学系系主任、创新与战 ...

上海航天汽车机电股份有限公司独立董事 关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法规要求，我们本着认真的态度、对公司 对外担保的情况进行了了解，基于公司提供的资料是真实、完整的基础上，做出 如下专项说明并发表独立意见。 专项说明： （1）公司未为控股股东、非法人单位或个人提供担保。 独立董事意见： 公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。 公司经营层应加强担保事项的日常监管，并严格履行决策程序和披露义务， 控制风险，维护公司和全体股东的利益。 上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事：赵春光、郭斌、曾赛星 二〇二五年三月八日 （2）不含对子公司的担保，公司对外担保发生额为 0 元；截止报告期末， 公司对外担保余额为 7,937.01 万元。 （3）公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行 了审批程序。公司所有担保事项均在临时公告中予以披露。 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席会议及表决情况 | 独立董 | | 参加董事会情况 | | | 参加董事会 | | | | 参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | | 专门委员会情况 | | | | 东大会 | | | 应参会 | 亲自出 委托出 | 审计和 | 缺席次 | | 战 | 略 | 提名委 | 的情况 | 1 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公 司关联交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，对财务报 表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及 各专业委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充 分发挥独立董事的独立 ...

作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注公司关联交易、 内部控制等核心事项，确保监管关注事项的合规性，并严格审核财务报表的真实性 和业绩预告的准确性，积极参与公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，深入 审议议案，并积极发表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优 势，有效履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郭斌，自 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。新加坡南洋理工大学 EMBA， 二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰 律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会顾问，复旦大学兼职硕士生导师。详 尽工作履历、专业背景及兼职情况，见 2024 年年度报告。 上海航天汽车机电股份有限公司 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公 司关联交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，对财务报 表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及 各专业委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充 分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议及表决情况 | 独立董 | 参加董事会情况 | 参加董事会 | 参加股 | | - ...

公司代码：600151 公司简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

02 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年环境、社会及治理 (ESG) 报告 科学稳健经营 夯实公司治理根基 03 关于本报告 报告简介 本报告是上海航天汽车机电股份有限公司发布的 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告（以下简称"本 报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公 司董事会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性， 部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖上海航天汽车机电股份有限公司以及下属子公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数 据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明 的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》以及《上海证券交易所上 ...

一、航天财务公司基本情况 航天财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中国航 天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及集团公司下属部分成员单位共 同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 二、航天财务公司内部控制情况 上海航天汽车机电股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验航天科技 财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证 件资料，审阅航天财务公司的财务报表及相关数据指标，对航天财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 2024 年航天财务公司认真贯彻落实国资委《关于做好 2024 年中央企业内 部控制体系建设与监督工作有关 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-005 2024 年末，公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称连云港 神舟新能源）应收常州哈耐斯商贸有限公司（以下简称哈耐斯）款项余额 1,551.25 万元，已全额计提坏账准备（详见公告 2020-015）。经多次向哈耐斯催收后，哈 耐斯仅退还 25 万元。连云港神舟新能源于 2020 年 11 月向赣榆区人民法院提起 民事诉讼，赣榆区人民法院于 2021 年 4 月出具民事判决书，判决连云港神舟新 能源胜诉。因哈耐斯未按赣榆区人民法院判决支付欠款，连云港神舟新能源向赣 榆区人民法院申请强制执行，赣榆区人民法院依职权对常州哈耐斯商贸有限公司 的财产进行了调查，未发现可供执行财产，赣榆区人民法院裁定终本执行程序。 连云港神舟新能源应收哈耐斯款项 1,551.25 万元无法收回，拟核销坏账准备 1,551.25 万元。 2、传统汽配业务客户坏账准备 7.67 万元 为维护公司合法权益，公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求传统 汽配业务客户（沈阳宝驹汽车传动系统有限公司、辽宁晨友汽车空调系统有限公 1 上海航天汽车机电股份有限公司 关 ...