一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0078 | -0.0333 | 76.58 | -0.0163 | | 每股净资产（元） | 3.39 | 3.42 | -0.88 | 3.72 | | 每股公积金(元) | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | | 每股未分配利润(元) | -1.17 | -1.14 | -2.63 | -0.82 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.16 | 13.93 | -34.24 | 23.01 | | 净利润(亿元) | -0.11 | -0.48 | 77.08 | -0.23 | | 净资产收益率(%) | -0.23 | -0.97 | 76.29 | -0.44 | 前十大流通股东累计持有： 58421.36万股，累计占流通股比： 40.73%，较上期变化： -1068.84万股。 | 名称 持有数量 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-016 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号一号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 501 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 595,120,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.4934 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 (五 ...

上海中联律师事务所 关于 上海航天汽车机电股份有限公司 2024年年度股东大会的 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7/21 层 (200120) 7/21F, Foxconn Building, No.1366 Lujiazui Ring Road, Pudong, Shanghai 200120, P.R.China Tel/电话: 021-68361233 ter see in e 法律意见书 上海中联律师事务所 关于上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海航天汽车机电股份有限公司 上海中联律师事务所接受上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规及规范性文件， 以及《上海航天汽车机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东会"）相关事项的合法性出具 本法律意见书。 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025- 015 会议召开时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 8 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》全文及 《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 18 日（星期五）15:00-16:00 在 会议召开时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年年度股东大会 文 件 二Ｏ二五年四月十一日 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 目 录 | 一、会议议程 2 | | | --- | --- | | 二、议案 | | | 1、2024 | 年度公司财务决算的报告 3 | | 2、2024 | 年度公司利润分配议案 8 | | 3、关于 | 2024 年计提资产减值准备的议案 9 | | 4、2024 | 年度公司董事会工作报告 10 | | 5、2024 | 年年度报告及年度报告摘要 11 | | 6、2025 | 年度公司财务预算的报告 12 | | 7、关于公司 | 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议 2025 | | 案 | 13 | | 8、关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案 | 14 | | 9、关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案 15 | | | 10、关于公司 | 2025 年申请商业银行综合授信，并部分转授信给子公司的议案16 | | 11、2024 | 年度公司监事 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-014 上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心一号楼 至 2025 年 4 月 11 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-013 上海航天汽车机电股份有限公司 关于控股股东一致行动人拟被吸收合并的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 名称：上海航天设备制造总厂有限公司 上海航天智能装备有限公司(以下简称"智能装备公司")为上海航天设备制 造总厂有限公司(以下简称"航天制造总厂")的全资子公司，智能装备公司现持 有上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称"公司"、"航天机电")35,054,498 股股份，占公司总股本的 2.44%。智能装备公司为公司控股股东上海航天技术研 究院一致行动人。 公司于近日收到航天制造总厂书面通知，由于航天制造总厂产业结构调整， 拟对智能装备公司进行吸收合并。截至本公告披露日，该吸收合并方案已通过航 天制造总厂董事会审议，该方案仍需报上海航天技术研究院并取得中国航天科技 集团有限公司股东决定。 待完成上述批复后，航天制造总厂及智能装备公司按照相关法律法规的规定 及中国证券登记结算有限公司等的相关要求，完成上述股票权属变更。变更完 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 10-11 | 页 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 （五）母公司资产负债表…………………………………………第 12 页 （六）母公司利润表………………………………………………第 13 页 （七）母公司现金流量表…………………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 15-16 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕313 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电）财务报表， 包括 2024 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、资质证书………………………………………………………第 | | --- | | 5—10 | | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕323 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的航天机电管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天机电年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为航天机电年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解航天机电 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 ...

上海航天汽车机电股份有限公司全体股东 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天 机电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、资质证书……………………………………………………第 | 3—8页 | | 内部控制审计报 告 天健审〔2025 322号 三、内部控制的固有局限性 第 1 页 共 8 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...