永泰能源集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《永泰能源集团股份有限公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）2024 年度审计工作情况 履行了监督职责，现将具体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所成立于 1987 年 12 月，转制为特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日，注册地址为山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 楼。 和信会计师事务所首席合伙人为王晖先生，2024 年度末合伙人数量为 45 人、 注册会计师人数为 254 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 139 人。 和信会计师事务所 2024 年 ...

关于永泰能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000273 号 码 页 目 录 1-2 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 3 二、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十五日 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上 海证券交易所的相关披露要求,永泰能源编制了本专项说明后附的 2024年度非经 营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制 和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是永泰能源管理层的责任。我们的责 任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计永泰能源 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不 一致之处。除了对永 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－027 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第一季度担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称"孟子峪煤 业"）、张家港华兴金城电力有限公司（以下简称"华兴金城电力"）、丹阳中鑫 华海清洁能源有限公司（以下简称"丹阳中鑫华海"）、山西康伟集团有限公司（以 下简称"康伟集团"）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称"裕中能源"）、张 家港沙洲电力有限公司（以下简称"张家港沙洲电力"）、山西灵石银源华强煤业 有限公司（以下简称"华强煤业"）、张家港华兴电力有限公司（以下简称"张家 港华兴电力"）、张家港华兴能源工程有限公司（以下简称"华兴能源工程公司"）、 山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称"金泰源煤业"）、山西灵石华瀛荡 荡岭煤业有限公司（以下简称"荡荡岭煤业"）、山西康伟集团南山煤业有限公司 （以下简称"南山煤业"）。 ●本季度担保金额：本季度担保及质押金额 ...

二、煤炭产品主要经营数据 | 项 目 | 年 2025 | 年 2024 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 第 季度 1 | 第 季度 1 | | | 原煤产量（万吨） | 291.11 | 239.52 | 21.54 | | 洗精煤产量（万吨） | 48.67 | 67.44 | -27.83 | | 原煤销售量（万吨） | 290.45 | 237.42 | 22.34 | | 洗精煤销售量（万吨） | 44.54 | 61.78 | -27.91 | | 煤炭采选销售收入（万元） | 115,884.89 | 217,958.57 | -46.83 | | 煤炭采选销售成本（万元） | 82,619.68 | 94,882.28 | -12.92 | | 毛利（万元） | 33,265.21 | 123,076.29 | -72.97 | 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－029 永泰能源集团股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－020 永泰能源集团股份有限公司 关于为所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：郑州裕中能源有限责任公司（以下简称"裕中能源"）。 ●本次公司为裕中能源提供担保本金金额不超过20,000万元，公司（含下属 公司）已为其提供的担保总额为288,966.38万元（含本次担保金额）。 ●公司提供担保累计金额为 2,041,685.41 万元（其中：公司内部担保累计金 额为 1,739,432.47 万元；公司对外担保累计金额为 302,252.94 万元）。 一、担保情况概述 公司所属全资公司裕中能源向浦银金融租赁股份有限公司申请本金金额不 超过 20,000 万元、期限不超过 21 个月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提 供连带责任担保，并以灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称"银源煤焦"）持有 的山西灵石昕益天悦煤业有限公司（以下简称"天悦煤业"）24.4952% ...

自2024年起，永泰能源便开启了一系列围绕提升公司价值的行动与布局。2024年6月25日，公司第十二 届董事会第十次会议审议通过回购方案，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于员工持股 计划或股权激励，回购资金总额设定在不低于1.5亿元且不超过3亿元区间，回购价格上限为1.89元/股， 回购期限自董事会通过方案起不超12个月。此后，公司结合市场动态与发展需求，持续优化回购策略。 2024年7月24日，公司第十二届董事会第十一次会议决定增加回购资金总额至"不低于5亿元(含)，不超 过10亿元(含)"，并将回购用途变更为"用于注销以减少注册资本"，旨在进一步加强股价维护，提升公司 价值。同年12月16日，公司第十二届董事会第十七次会议再度上调回购股份价格上限至2.62元/股，充 分彰显对公司提升股价的坚定信心。 进入2025年，永泰能源按照既定的回购方案实施股份回购，促进公司股价合理回归。从2025年3月31日 至4月10日期间，公司通过集中竞价方式密集实施三次股份回购，累计回购股份高达2219万股，投入资 金总额达3058.03万元。其中，3月31日回购1000万股、金额1448万元；4月7日回购100 ...

永泰能源集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－019 二、回购股份的进展情况 为充分彰显对公司自身价值认可和维护股东利益责任担当，近日公司连续实 施股份回购，自 2025 年 3 月 31 日至 4 月 10 日通过集中竞价交易方式累计回购股 份 2,219 万股、金额 3,058.03 万元（不含交易费用），其中：2025 年 3 月 31 日回 购股份 1,000 万股、金额 1,448 万元，2025 年 4 月 7 日回购股份 1,000 万股、金额 1,310 万元，2025 年 4 月 10 日回购股份 219 万股、金额 300.03 万元。 重要内容提示： 为稳定公司股价，维护投资者利益，自 2025 年 3 月 31 日至 4 月 10 日，公司 通过集中竞价方式实施了三次股份回购，累计回购股份 2,219 万股、使用资金总额 3,058.03 万元。 为进一步贯彻落实国家维护资本市场稳定、 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－018 永泰能源集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/26 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 日~2025 月 | 6 | 年 | 6 | 日 | 25 | 24 | | 预计回购金额 | 50,000 万元~100,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 23,347.62 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.05% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 27,7 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：张家港沙洲电力有限公司（以下简称"张家港沙洲电力"）。 ●本次担保金额及已为其提供的担保总额：本次华晨电力股份公司（以下简称"华晨电力"）为张家港沙 洲电力提供担保金额不超过7,200万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为354,968.14万元 （含本次担保金额）。 ●公司提供担保累计金额为2,001,818.25万元（其中：公司内部担保累计金额为1,697,065.31万元；公司 对外担保累计金额为304,752.94万元）。 一、担保情况概述 公司所属控股公司张家港沙洲电力向江苏银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过7,200万元、期限 不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。 根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于2025年度预计担保额度的议案》授权，上述担保 事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。2025年3月28日，公司董事长批准上述担保事项。 二、被担保人基 ...