永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 2 月 6 日以书面形式和电子邮件发出，全体董事对于会议召开 时间无异议，会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开，应参与表决董事 7 人， 实参与表决董事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于终止公司发行股份购买资产的议案 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司（以下简称"交易 对方"）持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司 51.0095%股权（以下简称"本次交 易"）。自筹划本次交易以来，公司及相关各方积极推动各项工作，审慎研究交易 方案，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因外部市场环 境发生变化，公司与交易对方未能就本次交易对价方式及发行价格最终达成一致 意见，为切实维护上市公司和全体股东利益，经公司董事会审慎研究，并与交易 对方协商一致，决定终止本次交易事项。具体内容详见公司于 2025 年 2 ...

永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议决议 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专 门会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开，全体独立董事对于会议召开时间无 异议，应参与表决独立董事 3 人，实参与表决独立董事 3 人。本次会议由独立董 事赵引贵女士召集和主持，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《永 泰能源集团股份有限公司章程》《永泰能源集团股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定。经会议表决，一致审议通过并形成如下决议： 一、关于终止公司发行股份购买资产的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司（以下简称"交易 对方"）持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司 51.0095%股权（以下简称"本次 交易"）。自筹划本次交易以来，公司及相关各方积极推动各项工作，审慎研究交 易方案，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因外部市场 环境发生变化，公司与交易对方未能就本次交易对价方式及发行价格最终达成一 致意见，为切实维护上市公司和全体股东利 ...

证券时报e公司讯，永泰能源(600157)2月7日晚间公告，公司此前拟通过发行股份方式购买山西灵石昕 益天悦煤业有限公司51.01%股权。 因外部市场环境发生变化，公司与交易对方未能就交易对价方式及发行价格达成一致意见，公司决定终 止此次交易事项。 ...

永 泰 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议案 二 ○ 二 五 年 二 月 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:30 网络投票的时间：2025 年 2 月 14 日，本次股东大会采用上海证券交易所股 东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。 会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网 络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。 主 持 人：董事长王广西先生 受公司董事会的委托，向大会提交《关于增补公司董事的议案》，请审议。 依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司董事会提名委员会建议 及公司实际，现提名蒲 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－007 永泰能源集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 于上调回购股份价格上限的议案》，同意公司将股份回购价格上限由 1.89 元/股上 调为 2.62 元/股（即：本次上调方案董事会决议前 30 个交易日公司股票均价 1.75 元的 150%）。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日、7 月 2 日、7 月 24 日、12 月 17 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》（公告编号：临 2024－024）、《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2024－029）、《关于增加回购股份金额及 变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2024－032）、《关于上调回购股 份价格上限至 2.62 元/股的公告》（公告编号：临 2024－075）。 二、回购股份的进展情况 | ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－004 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 1 月 20 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开，应参与表决董事 7 人，实参与表决董事 7 人，会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增补公司董事的议案 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 因到退休年龄，公司董事、常务副总经理王军先生于 2025 年 1 月 23 日向董 事会提交了书面辞呈，申请辞去公司董事、常务副总经理职务。根据《公司章程》 相关规定，王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 依据《公司法》《公司章程》有关规定，结合公 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－005 永泰能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－006 永泰能源集团股份有限公司 2024 年第四季度担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：永泰能源集团股份有限公司（以下简称"永泰能源"或"公 司"）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称"裕中能源"）、永泰能源集团股 份有限公司灵石装备制造分公司（以下简称"永泰能源装备分公司"）、张家港华 兴电力有限公司（以下简称"张家港华兴电力"）、张家港沙洲电力有限公司（以 下简称"张家港沙洲电力"）、山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称"孟 子峪煤业"）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称"南山煤业"）、丹阳 中鑫华海清洁能源有限公司（以下简称"丹阳中鑫华海"）、山西康伟集团有限公 司（以下简称"康伟集团"）、华熙矿业有限公司（以下简称"华熙矿业"）、山西 灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称"安苑煤业"）、山西灵石华瀛孙义煤业有 限公司（以下简称"孙义煤业"）、山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简 ...

特此公告。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－003 永泰能源集团股份有限公司董事会 永泰能源集团股份有限公司 关于公司董事、常务副总经理到龄退休辞职的公告 二○二五年一月二十四日 因到退休年龄，公司董事、常务副总经理王军先生于 2025 年 1 月 23 日向董 事会提交了书面辞呈，申请辞去公司董事、常务副总经理职务。根据《公司章程》 相关规定，王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对王军先生在任职期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷 心感谢。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

一、本次交易的基本情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购买 山西昕益能源集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0095%股 权（以下简称"本次交易"）。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－002 永泰能源集团股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次交易的进展情况 因筹划发行股份购买资产事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2024 年7月25日（星期四）开市起停牌。具体内容详见公司于2024年7月25日、8月1日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划重大事项暨停牌公 告》（公告编号：临2024－035）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编 号：临2024－038）。 1 2024年8月7日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事 会第十二次会议、第十二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司发行股 份购买资产方案的议案》 ...