2024年全球能源版图剧烈震荡，国内供需天平摇摆不定，煤炭价格持续区间波动。 在多重压力交织的产业变局中，永泰能源（600157）依托煤电一体化战略实现营收283.57亿，归属上市公司股东净利润15.61亿。稳健盈利也进 一步展现特殊周期下的经营韧性。 通过自持煤矿与控股电厂的深度协同，永泰能源构建起"采煤-发电"内部循环体系。当外部市场承受煤价波动与供需失衡双重冲击时，内部产 业链缓冲机制助力熨平周期波动。 在同业普遍承压的背景下，永泰能源加速推进煤电一体化布局落地。其核心项目海则滩煤矿的建设进度成为关键一步。 近日，笔者从永泰能源亿华矿业处获悉，工期四年的海则滩煤矿，用一期工程提前完工的冲刺速度，撕开了能源升级的第一道裂缝。 "矿井二期工程开工，皮带走廊直连浩吉铁路装车站，2027年全面投产后，高热值动力煤直抵长三角的火力发电厂，这里产出的煤将转化为 电。"在海则滩煤矿施工现场，亿华矿业董事长赵京虎表示。 海则滩煤矿物流仓储中心铁路专用线鸟瞰图 "永泰速度"：二期工程建设年内完成 黄沙漫卷的毛乌素沙漠南缘，一座现代化矿井正以惊人的速度从蓝图走向现实。 作为国家"北煤南运"战略的重要支点，陕西亿华矿业海则滩 ...

此外，永泰能源的煤电一体化重点项目——海则滩煤矿建设正按计划快速推进。2024年矿建工程顺利进 入二期施工阶段，四条井筒已实现地下全部贯通，并形成了井下供电、排水、通风系统；计划2025年进 行井下永久泵房、水仓、变电所等主要硐室掘砌，回风、主运、辅运三条大巷及三期顺槽工程施工； 2026年二季度完成三期工程建设，6月底形成首采工作面进行试生产，预计当年产煤300万吨；2027年全 面投产，力争当年产煤1000万吨。海则滩煤矿拥有煤炭资源储量11.45亿吨，煤种主要为优质化工用煤 和动力煤，平均发热量6500大卡以上，投产后将全面实现公司煤电一体化，大幅提升公司的核心竞争力 和整体业绩。 后续，公司将继续聚焦能源主业，全力持续提升公司经营业绩和市场竞争力，积极采取规则允许的市值 管理手段，提升公司长期投资价值，增强市场投资者信心，与全体股东共享公司成长和发展成果。（燕 云） 估值提升计划彰显信心，持续回购维护股东权益 针对公司股价低于每股净资产的情况，永泰能源制定了估值提升计划，拟通过提升经营效率和盈利能 力、加快海则滩煤矿重点项目建设、实施现金分红与股份回购、开展核心管理人员股票增持、积极寻求 并购重组机会 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－026 永泰能源集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日14 点 30 分 召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时 ...

永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十一次会 议通知于2025年4月15日以书面形式和电子邮件发出，会议于2025年4月25日在山 西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室召开，会议由监事会主 席曹体伦先生召集并主持，应出席监事3人，实出席监事3人，符合《公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－022 永泰能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：2024 年度全体监事严格依照《公司法》《公司章程》及有关法 律法规的规定，认真履行监督职能，密切关注公司生产经营、资产质量、内控管 理和规范运作，积极维护公司及股东合法权益，在促进公司规范运作、防范经营 风险、确保股东大会各项决议贯彻落实、 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－021 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室召开，会议由 董事长王广西先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出席董事 8 人，全体监事及 高管人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》和《2024 年度董事会审计委员 会履职报告》，并一致审议通过了以下报告和议案： （一）2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 （三）2025 年度财务预算报 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－023 永泰能源集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●基于公司现阶段经营发展的实际需要，公司拟定的 2024 年度利润分配方案 为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同时，为切实保护全体股 东合法权益，公司承诺：将按期完成 2024 年 6 月制定的回购股份并用于注销方 案，并在该方案完成后，另行制定 2025 年回购股份方案，拟定回购股份金额不 低于 3 亿元，所回购股份全部用于注销，并确保在 12 个月的回购期限内完成； 公司 2025 年回购股份具体方案制定后尚需经董事会和股东大会审议批准后实施。 ●本年度现金分红比例低于 30%的主要原因：目前公司经营性现金流需优先 按照重整（重组）方案安排，满足还本付息的资金需求，同时还需保障公司日常 生产经营稳定运行和重点项目建设资金投入。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下 简 ...

永泰能源集团股份有限公司 审计报告 和信审字(2025)第 000709 号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-142 | 一、审计意见 我们审计了后附的永泰能源集团股份有限公司(以下简称"永泰能源")财务 报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年1-12月的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了永泰能源 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合 并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 二、形成审计意见的基础 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十五日 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 8 4 ...

永泰能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000710 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 幅 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 1-2 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 ]部控制审计报告 和信审字(2025) 第 000710 号 永泰能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了永泰能源集团股份有限公司 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永泰能源集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 会计师事务所(特殊普通合伙) 永泰能源集团股份有限公司 我们认为,永泰能源集团股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》 ...

永泰能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王文利） 2024 年，本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》有关规定和要求， 忠实、勤勉地履行职责，积极了解公司生产经营情况，参与公司重大事项决策， 提升公司治理水平，客观、公正发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王文利，汉族，1968 年 8 月出生，专科学历，高级经济师、会计师。曾任 云南 CY 集团有限公司运营主管，云南云机集团进出口有限公司财务总管；现任 四川师范大学国家社科基金项目艺术学项目财务顾问。2022 年 12 月至今任公司 第十二届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会成员。 （二）是否 ...

永泰能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （洪潮波） 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 性，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有取得额外的、未 予披露的其他利益。本人在履职过程中保持了客观独立的专业判断，不存在影响 独立性情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 年度内，公司共召开了 10 次董事会和 2 次股东大会，本人均按时参加了公 司召开的各次董事会，列席了 1 次股东大会（因身体原因请假 1 次）。本人能够 认真履行独立董事职责，主动了解会议审议事项，仔细审阅每项议案和报告，提 出合理化建议。 公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，会议决议及审议事项 合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司重大事项未提出异议，对各次董事 会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权情况。具体参会情况如下： 2024 年度，本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 ...