经浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九届六次会议审议批 准，同意公司以现金出资方式，收购淄博飞源化工有限公司（以下简称"标的公 司"）部分老股东持有标的公司 5,469.6033 万股权（占标的公司全部股权的 30. 146%），同时单方面增加标的公司注册资本 7,721.8322 万，合计取得标的公司 51%股权（以下合称"本次股权交易"）。本次股权交易金额 139,448.6 万元， 交易完成后，标的公司成为本公司的控股子公司。具体内容见公司于 2023 年 12 月 6 日披露的《巨化股份收购股权公告》（公告编号：2023-44）。 股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2024-01 近日，本次股权交易已在公司登记机关完成股权变更登记。标的公司注册资 本为 25,865.5598 万元。股东出资额及出资比例如下： 浙江巨化股份有限公司 关于收购股权事项完成变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 浙江巨化股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2023-46 浙江巨化股份有限公司 董事会九届七次（通讯方式）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 11 日以 电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届七次会议（以下简称 "会议"）的通知。会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议： 一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于调整董事会审计委员会 成员的议案》 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，调整公司第九届 审计委员会成员，其中董事会秘书刘云华先生和财务负责人王笑明先生不再担任 公司第九届董事会审计委员会委员，同时选举公司独立董事张子学先生和董事唐 顺良先生担任公司第九届董事会审计委员会委员，任期自 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2023－47 浙江巨化股份有限公司固定资产投资项目公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●项目名称及投资额 1、投资 91,120 万元，实施新增 10000t/a 高品质可熔氟树脂及配套项目【注： "t/a"为"吨/年"，下同】； 2、投资 58,524 万元，实施 44kt/a 高端含氟聚合物项目 A 段 40kt/a TFE 项 目； 3、投资 32,714 万元，实施 500 吨/年全氟磺酸树脂项目一期 250 吨/年项目； 4、投资 36,689.61 万元，实施 20kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目。 ●项目实施主体 上述前 3 项项目由公司控股子公司浙江巨圣氟化学有限公司（以下简称"巨 圣氟化公司"，本公司控股 99.90%）负责实施；第 4 项目由公司全资子公司浙江 衢州巨塑化工有限公司之控股子公司浙江聚荟新材料有限公司（以下简称"聚荟 新材料公司"，本公司实际控股 60%）负责实施。 ●尚需履行的决策程序 上述项 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2023-45 被担保人名称 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之全资子公司巨化贸 易（香港）有限公司（以下简称"香港贸易公司"）；控股子公司浙江晋巨化工有限 公司（以下简称"晋巨公司"）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次新增为晋巨公司、香港贸易公司六笔融资提供担保，合计担保金额人民 币 8617.33 万元。其中新增为晋巨公司一笔融资提供担保 1064.50 万元；新增为 香港贸易公司五笔融资提供担保，合计担保金额 1063.51 万美元，折合成人民币 7552.83 万元（汇率按中国人民银行官网 11 月 30 日中间价 7.1018）。 截止本公告日，本公司为上述被担保人提供的担保余额为 84030.17 万元。 其中：为晋巨公司提供担保的余额为 70284.24 万元(含项目建设资金担保余额 54484.48 万元)；为香港贸易公司提供的担保余额为 1935.56 万美元，折合成人 民币 13745.93 万元。 本次担保无反担保 特别风险提示：本次被担保对象晋巨公司资产负债率超过70%，为公司 控股子公司，财务风险 ...

浙江巨化股份有限公司独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月 5 日董事会九届六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙 江巨化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。 公 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2023-43 浙江巨化股份有限公司 董事会九届六次（通讯方式）会议决议公告 1 具体内容详见公司临2023-44号《浙江巨化股份有限公司收购股权公告》。 特此公告。 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 24 日以 电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届六次会议（以下简称 "会议"）的通知。会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议： 浙江巨化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过关于修订《浙江巨化股份有限 公司独立董事工作制度》的议案。 修订后的《浙江巨化股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn。 二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司关于 收购淄博飞源化工有限公司部分股权并对其增资的议案》 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2023－44 浙江巨化股份有限公司收购股权公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江巨化股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）拟以现金出资方 式，收购淄博飞源化工有限公司（以下简称"飞源化工"或"标的公司"）部分老股 东持有标的公司 5,469.6033 万股权（占标的公司全部股权的 30.146%），同时单方面 增加标的公司注册资本 7,721.8322 万，合计取得标的公司 51%股权（以下合称"本次 交易"）。本次交易金额 139,448.6 万元。其中：收购标的公司股权金额 57,819.98 万元；单方面对标的公司增资金额 81,628.62 万元（具体以公司签订的交易协议为准， 下同）。 本次交易各方协商确定飞源化工 100%股权价值为 191,800 万元（折合 10.5711 元 /注册资本），与标的公司合并财务报表中归属于母公司的净资产相比增值 124,527.96 万元，增值率为 185.11%；与标的公司母 ...

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2023-42 浙江巨化股份有限公司关于担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司浙江晋巨 化工有限公司（以下简称"晋巨公司"）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次新增为晋巨公司三笔融资提供担保，合计担保金额 4,207.09 万元。其 中经公司 2022 年年度股东大会审议通过，在 2023 年年度预计范围内为晋巨公司 提供两笔担保，合计担保金额 2559.49 万元；经公司董事会八届十八次审议通过， 为晋巨公司提供担保 1647.6 万元。截止本公告日，本公司为晋巨公司提供担保 的余额为 70,743.77 万元(其中项目建设资金担保余额 54,690.43 万元)。 特别风险提示：本次被担保对象晋巨公司资产负债率超过70%，为公司 控股子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 经公司董事会八届九次批准 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600160 证券简称：巨化股份 浙江巨化股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 10 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 5,916,717,347.45 0.75 16,012,658,034.42 -2.22 归属于上市公司股东的 净利润 256,946,231.04 -65.54 746,782,519.30 -56.04 归属于上市公司股东的 扣除 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 02 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司信箱 zhuli@juhua.com 向公司提问，公司将在本次说明会上就投资者普 遍关注的问题进行回答。 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日披露 《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况等情况。公司计划于 2023 年 11 月 03 日下午 15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2023-40 浙江巨化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo. ...