Zhejiang juhua co., ltd. the 2024 Sustainability Report CONTENTS | Compilation Instructions | O | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About Juhua | 05 | | Corporate Profile | 05 | | Business Layout | 05 | | Main Products | 07 | | Corporate Culture Concept | 07 | | Lists of Participating Associations and Industry Organizations | 08 | | Awards and Honors Received in 2024 09 | | | Sustainable Development | 11 | | Governance | | ESG Governance Double Materiality Analysis Due diligence,Stakeholder ...

浙江巨化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关要求，浙江巨化股份有限公司（简称"公 司"）董事会逐项对照独立性规定，深入核查了公司独立董事张子学、刘力、鲁桂华、 王玉涛的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独 立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事 的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 浙江巨化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

关于浙江巨化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江巨化股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85172737 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于浙江巨化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]310Z0068 号 浙江巨化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江巨化股份有限公 司（以下简称巨化股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]310Z0039 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2025-20 浙江巨化股份有限公司关于 拟与巨化集团财务有限责任公司续签 《金融服务合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 与巨化集团财务有限责任公司（以下简称"巨化财务公司"）续签《金融服务合 作协议》，开展存贷款等金融服务合作。协议的有效期三年，自生效之日起算。 ●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，强化公司资金集中管理，提升资 金管理水平，提高资金使用效率和效益，实现资金效益最大化，更好的回报股东， 公司拟于巨化财务公司续签《金融服务合作协议》，其中：公司及下属企业在巨 化财务公司账户上的日存款合计余额最高不超过本公司上一年经审计净资产的 15%；巨化财务公司向本公司及下属企业合计提供不超过 20 亿元（含本 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2025-19 浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 第 1 页 共 22 页 案的表决。 3、本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表 决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 ●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的 关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。 ●本次日常关联交易属公司正常经营必需，不可避免且以后年度仍会持续。 该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专 业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于降低公司管理成本和采购成本， 提高本公司生产经营保障程度和生产经营稳定性、安全性。公司目前除在水、电、 汽等资源供应上对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，公司主要 业务或收入、利润均对日常关联交易不构成依赖，不影响公司的独立性。公司与 关联方交易 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 浙江巨化股份有限公司 容诚专字[2025]310Z0067 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于浙江巨化股份有限公司涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 浙江巨化股份有限公司 2024 年度与巨化集团财务 | | | 2 | 有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于浙江巨化股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]310Z0067 号 浙江巨化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙 ...

公司代码：600160 公司简称：巨化股份 浙江巨化股份有限公司 2024 年年度报告 浙江巨化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 / 308 浙江巨化股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周黎旸、主管会计工作负责人王笑明及会计机构负责人（会计主管人员）王笑明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2024 年末公司总股份数 2,699,746,081 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 红利 2.3 元（含税），本年度不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积转增股本。本预案尚 需经公司 2024 年年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈 ...

证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临 2025-24 浙江巨化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区） 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2025-15 浙江巨化股份有限公司 董事会九届十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 13 日以 电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届十五次会议（以下简 称"会议"）的通知。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼视频会议室以现场结 合通讯方式召开。会议由公司董事长周黎旸先生主持。会议应出席董事 12 人， 实际出席 12 人（其中出席现场会议董事 7 名，独立董事张子学、刘力、鲁桂华、 王玉涛、董事童继红以通讯（视频）方式参加会议）。公司监事列席了本次会议。 会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议： 一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司总经理关于公司生产 经营工作的报告》。 二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会 20 ...

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2025-14 浙江巨化股份有限公司 关于控股股东增持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划：公司控股股东巨化集团公司（以下简称"巨化集团"）基于对 公司未来经营业绩和发展的信心，通过其一致行动人浙江巨化投资有限公司（以 下简称"巨化投资"）自2025年4月8日起3个月内，通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价方式增持公司股份，金额累计不少于人民币5,000万元，不超过人 民币10,000万元（以下简称"本次增持计划"）。 巨化投资已于2025年4月8日，通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司 股份219.2万股，占公司已发行总股份的0.08%，增持金额为4,998.90万元（不含 交易费用）。详见公司临2025-13号《巨化股份关于控股股东首次增持股份情况 及增持计划的公告》。 增持进展：巨化投资于2025年4月16日通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持公司股份41.95万股，占公司总股本的0. ...