股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2024-020 雅戈尔时尚股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司本日披露的临 2024-022《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》。 上述第 1 项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 雅戈尔时尚股份有限公司 董 事 会 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 23 日以书面 形式发出召开第十一届董事会第九次会议的通知和会议材料，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表 决的董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议 事规则》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成如下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》 具体内容详见公司本日披露的临 2024-021《对外担保公 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2024-021 雅戈尔时尚股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人：雅戈尔置业控股有限公司（以下简称"雅戈尔置业"） ● 被担保人：珠海鹏湾置业有限公司（以下简称"珠海鹏湾置业"） ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：雅戈尔置业拟为珠海鹏湾置业 在中国工商银行股份有限公司珠海分行（以下简称"工商银行"）的贷款展期继 续担保，本次提供的担保金额为 23,500 万元。截至公告披露日，公司及控股子 公司已实际为珠海鹏湾置业提供的担保余额为 23,500 万元，将于 2024 年 7 月 20 日到期。 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 83,500 万元，占公司 最近一期经审计净资产的比例为 2.13%。 ● 是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：零 ● 特别风险提示：本次被担保方的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司全资子公司雅戈尔置业 ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 雅戈尔时尚股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202406006 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 参与单位名 华西证券、中银国际证券、中国对外经济贸易信托、景顺长城 称及人员 基金、上海睿郡资管、浙商基金、万家基金 时间 2024年6月20日（星期四）15:00-16:00 地点 电话会议 上市公司接 冯 隽女士 董事会秘书 待人员姓名 及职务 投资者关系 交流内容主要如下： ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 雅戈尔时尚股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202406005 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 参与单位名 国泰君安证券、民生加银基金 称及人员 时间 2024年6月20日（星期四）10:00-11:00 地点 电话会议 上市公司接 冯 隽女士 董事会秘书 待人员姓名 曹雨超先生 证券事务代表 及职务 投资者关系 交流内容主要如下： ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 雅戈尔时尚股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202406004 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 国泰君安证券、泰康基金、中信证券、国融基金、中金基金、 称及人员 民生加银基金 时间 2024年6月19日（星期三）11:00-12:00 地点 北京 上市公司接 冯 隽女士 董事会秘书 待人员姓名 曹雨超先生 证券事务代表 及职务 投资者关系 交流内容主要如下： ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 雅戈尔时尚股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202406002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 □其他 参与单位名 国泰君安证券 称及人员 时间 2024年6月5日（星期三）10:30-12:00 地点 宁波 上市公司接 冯 隽女士 董事会秘书 待人员姓名 及职务 投资者关系 交流内容主要如下： ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 雅戈尔时尚股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202406001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 东方证券、鹏华基金、融通基金、大成基金 称及人员 时间 2024年6月4日（星期二）14:00-15:30 地点 深圳 上市公司接 冯 隽女士 董事会秘书 待人员姓名 及职务 投资者关系 交流内容主要如下： ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 雅戈尔时尚股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202406003 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 中信证券、中信资管、长信基金、源峰资本、中银基金、红筹 参与单位名 投资、金鹰基金、远望角投资、中信保诚资产、同犇资产、汇 称及人员 安基金、博道基金 时间 2024年6月6日（星期四）13:30-15:30 地点 上海 上市公司接 冯 隽女士 董事会秘书 待人员姓名 曹雨超先生 证券事务代表 及职务 ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2024-019 雅戈尔时尚股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.50 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。 由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整 后计算得出的每股现金红利。本次权益分配仅进行现金红利分配，不实施资本公积金转增股 本等其他形式的分配方案，因此公司流通股 ...

浙江和义观达律师事务所 关于 雅戈尔时尚股份有限公司 差异化分红事项的 专项核查意见 浙江和义观达律师事务所 浙江省宁波市大闸南路500号来福士办公楼18楼 电话：+86 574 87529222 传真：+86 574 88398686 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于雅戈尔时尚股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 致：雅戈尔时尚股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受雅戈尔时尚股份有限公司 （以下简称"雅戈尔"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购股份指 引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《雅戈尔时尚股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年度利润分配所涉的差异化分红（以下简称"本 次差异化分红"）相关法律事宜，出具本专项核查意见。 律师声明事项 一、本所及经办律师依据《公司法》、《证 ...