雅戈尔时尚股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月二十二日 1 2023 年年度股东大会会议文件·致股东 李如成董事长致股东信 敬爱的股东： 充满期待的 2023 年匆匆地过去了。过去的一年，尽管 公司的业绩不如预期，但也有许多地方令人回味。 雅戈尔时尚股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 首先，公司上下对未来的发展目标更加清晰和坚定，按 照建设世界级时尚集团的目标，各项工作积极有序地推进。 加大了对时尚产业的投入，缩减了其他非相关产业的投资， 主题更加明确！其次，公司的文化引领、制度建设、人才发 展工作有序开展，建立了稳定的学习制度，做人、做事方向 明确，家国情怀的格局进一步提高。 雅戈尔面临创业团队的传承问题迫在眉睫。公司更加重 视对团队的培养和人才的引进，新老更替纳入制度性工作， 各项班子梯队加速搭建，努力使公司发展后继有人。 新零售建设稳步推进，在大规模投入的基础上，时尚体 验馆建设逐步落地，为未来的发展作出了有益的尝试！ 时代风云变幻，产业不断更迭，企业沉沉浮浮，雅戈尔 人将不负使命、勇于探索、敢于创新、上下团结、万众一心、 行稳致远，努力使企业百年长青！ 李如成 ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 雅戈尔时尚股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202405002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 东方证券、万家基金、浦银安盛基金、兴证全球基金、太平洋 称及人员 资管 时间 2024年5月8日（星期三） 地点 上海 上市公司接 冯 隽女士 董事会秘书 待人员姓名 曹雨超先生 证券事务代表 及职务 投资者关系 交流内容主要如下： ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 雅戈尔时尚股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202405001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 参与单位名 建信基金 称及人员 时间 2024年5月7日（星期二）10:00-11:00 地点 电话会议 上市公司接 冯 隽女士 董事会秘书 待人员姓名 及职务 投资者关系 交流内容主要如下： ...

雅戈尔时尚股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 编号：临 2024-016 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：自行视频录制与网络文字问答相结合 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@youngor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日（星期三）上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 雅戈尔时尚股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------|-----------------|-------|-----------|-------------------------------------| | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | | 本报告期 | | | 本报告 ...

2023 年 度 报 告 和HANP做了较大调整，分别定位为都市休闲品牌和健康环保品牌。在调整优化存量的同时，我 们将国际合作品牌UND和HH逆势推向市场，并得到了市场的认同。 过去的一年，我们面对线下市场的萎缩和电商发展的滞缓，积极探索线上线下深度融合的新 商业模式。我们出资20亿元在全国核心城市建设雅戈尔时尚体验馆，希望为品牌发展探索新的模 首先，公司上下对未来的发展目标更加清晰和坚定，按照建设世界级时尚集团 的目标，各项工作积极有序地推进。加大了对时尚产业的投入，缩减了其他非相关 产业的投资，主题更加明确!其次，公司的文化引领、制度建设、人才发展工作有 序开展，建立了稳定的学习制度，做人、做事方向明确，家国情怀的格局进一步提 高。 雅戈尔时尚股份有限公司 公司简称 : 雅戈尔 公司代码 : 600177 在坚持长期主义、加大品牌投入、市场建设的同时，我们更注重人才的引进与培养，一切从 基础做起，注重细节，做到专致、精致、极致。 雅戈尔面临创业团队的传承问题迫在眉睫。公司更加重视对团队的培养和人才 的引进，新老更替纳入制度性工作，各项班子梯队加速搭建，努力使公司发展后继 有人。 TO SHAREHOLDE ...

雅戈尔时尚股份有限公司 关于控股子公司互保的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2024-002 ● 担保人：安徽新昊纺织科技有限公司（以下简称"新昊纺科"） ● 被担保人：安徽新雅新材料有限公司（以下简称"安徽新材料"） ● 担保金额：新昊纺科本次为安徽新材料提供的担保金额为 3,000 万元。 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 110,200 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 2.91%。 ● 是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：零 一、担保情况概述 公司控股子公司新昊纺科的全资子公司安徽新材料向杭州银行股份有限公 司合肥分行（以下简称"杭州银行合肥分行"）申请流动资金贷款，贷款金额 1,000万元；向交通银行股份有限公司巢湖分行（以下简称"交通银行巢湖分行"） 申请流动资金贷款，贷款金额 2,000 万元，贷款期限均为一年。新昊纺科与杭州 银行合肥分行签署《最高额保证合同》，与交通银行巢湖 ...

● 担保人：安徽新昊纺织科技有限公司（以下简称"新昊纺科"） 股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2024-001 雅戈尔时尚股份有限公司 关于控股子公司互保的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：安徽新雅新材料有限公司（以下简称"安徽新材料"） ● 担保金额：新昊纺科本次为安徽新材料提供的担保金额为 6,000 万元。 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 107,200 万元，占公 司最近一期经审计净资产的比例为 2.83%。 ● 是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：零 一、担保情况概述 公司控股子公司新昊纺科的全资子公司安徽新材料分别向中国建设银行股 份有限公司巢湖团结路支行（以下简称"中国建设银行巢湖团结路支行"）申请 流动资金贷款，贷款金额 4,000 万元；向中国银行股份有限公司巢湖分行（以下 简称"中国银行巢湖分行"）申请流动资金贷款，贷款金额 2,000 万元，贷款期 限均为一年。新昊纺科分别与中国建设银行巢湖团结路 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2023-058 雅戈尔时尚股份有限公司 关于控股子公司互保的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人：安徽新昊纺织科技有限公司（以下简称"新昊纺科"） ● 被担保人：阿克苏新昊纺织有限公司（以下简称"阿克苏纺织"） ● 担保金额：新昊纺科本次为阿克苏纺织提供的担保金额为 6,000 万元。 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 105,200 万元，占公 司最近一期经审计净资产的比例为 2.77%。 ● 是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：零 一、担保情况概述 公司控股子公司新昊纺科的全资子公司阿克苏纺织向中国农业银行股份有 限公司阿克苏分行（以下简称"中国农业银行阿克苏分行"）申请流动资金贷款， 贷款金额 6,000 万元，贷款期限一年。新昊纺科与中国农业银行阿克苏分行签署 《保证合同》，为上述流动资金贷款提供连带责任保证，保证期间为主债务履行 期届满之日起三年。 公司名称：阿克苏新昊纺织有限公司 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2023-057 关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司名称变更的说明 住所：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段 2 号 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日和 2023 年 12 月 22 日分别召开第十一届董事会第六次会议和 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意公司名称由"雅戈尔集团 股份有限公司"变更为"雅戈尔时尚股份有限公司"，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于变更公司名称的公告》（公 告编号：2023-052）。 二、进展情况 上述更名事项已完成工商变更登记手续，并取得宁波市市场监督管理局换发 的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 公司名称：雅戈尔时尚股份有限公司 统一社会信用代码：91330200704800698F 类型：其他股份有限公司（上市） 法定 ...