一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会 议室 证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2023-056 雅戈尔集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,388,213,873 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.6545 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召 集，副董事长兼总裁李寒穷女士主持。会议的召集和召开程序、 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 浙江和义观达律师事务所 关于雅戈尔集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：雅戈尔集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受雅戈尔集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 12 月 22 日 召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《雅戈尔 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副 ...

雅戈尔集团股份有限公司 关于控股子公司互保的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2023-055 ● 担保人：安徽新昊纺织科技有限公司（以下简称"新昊纺科"） ● 被担保人：阿克苏新昊纺织有限公司（以下简称"阿克苏纺织"） ● 担保金额：新昊纺科本次为阿克苏纺织提供的担保金额为 5,000 万元。 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 205,196 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 5.41%。 ● 是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：零 一、担保情况概述 公司控股子公司新昊纺科的全资子公司阿克苏纺织向中国银行股份有限公 司阿克苏分行（以下简称"中国银行阿克苏分行"）申请流动资金贷款，贷款金 额 5,000 万元，贷款期限一年。新昊纺科与中国银行阿克苏分行签署《最高额保 证合同》，为上述流动资金贷款提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期届 满之日起三年。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

雅戈尔集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十二日 一、宣布现场会议开始 二、听取并审议各项议案 2 2023 年第一次临时股东大会会议文件·会议议程 雅戈尔集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 1、 关于拟变更公司名称的议案 2、 关于修订《公司章程》的议案 3、 关于修订公司部分制度的议案 三、股东就审议的议案进行提问 四、出席现场会议股东对议案投票表决 五、公司董事及管理层与股东现场交流，等待网络投票结果 六、宣布现场及网络投票汇总表决结果 七、宣读股东大会决议 八、律师宣读法律意见书 九、宣布股东大会结束 2023 年第一次临时股东大会会议文件·文件目录 雅戈尔集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议文件目录 | 文件一 | 关于拟变更公司名称的议案 | 4 | | --- | --- | --- | | 文件二 | 关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 文件三 | 关于修订公司部分制度的议案 | 12 | 3 2023 年第一次临时股东大会会议文件·关于拟变更公司名称的议案 文件一 雅戈尔集团股份有限公司 关于拟变更公司 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2023-051 雅戈尔集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以书面 形式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知和会议材料，会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开，本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决 的董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事 规则》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于变更公司名 称的公告》（公告编号：2023-052）。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《雅戈尔集团股份有限公司关于修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2023-053 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2023-052 雅戈尔集团股份有限公司 关于变更公司名称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 十一届董事会第六次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于拟变更公司名称的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称的情况 | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理 变更登记，最终结果以登记机关核定为准。 二、拟变更公司名称的原因说明 公司已确立建设世界级时尚产业集团的战略目标，未来将进一步聚焦时尚主 业，坚持长期主义，加大品牌投入、市场建设和人才引进培养。此外，外界习惯 以"雅戈尔集团"代指公司控股股东，可能会造成投资者对两个法人主体的认知 错误。为了更 ...

（2023 年修订稿） 雅戈尔集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范雅戈尔集团股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以 及《雅戈尔集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会 的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会根据股东大会的决议设立战略发展与ESG、薪酬与提 名、审计三个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2023-054 雅戈尔集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订稿） 雅戈尔时尚股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第五章 董事会 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

《雅戈尔集团股份有限公司独立董事制度》 修订对照表 | 原规定 | 拟修订 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第一条 为进一步完善雅戈尔集团 | 第一条 为进一步完善雅戈尔集团 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）治理 | 股份有限公司（以下简称"公司"）治理 | | 结构，促进公司规范运作，切实保护公司 | 结构，促进公司规范运作，切实保护公司 | | 及股东利益，根据中国证券监督管理委员 | 及股东利益，根据中国证券监督管理委员 | | 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 | 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 | | 独立董事规则》（以下简称《独立董事规 | 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 | | 则》）、上海证券交易所《上市公司股票上 | 事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上 | | 市规则》、中国上市公司协会《上市公司 | 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 | | 独立董事履职指引》以及《公司章程》的 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指 | | 规定，制订本制度。 引第 1 | 号——规范运作》以及《公司章程》 | | 的规定，制订本 ...