第二条 薪酬与提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究和 制订公司董事及高级管理人员的选任标准和程序，负责制订和审查薪酬政策与方 案，负责制订和实施考核与评价标准。 薪酬与提名委员会在董事会领导下工作，向董事会报告工作并对董事会负 责。 雅戈尔集团股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会议事规则 （经公司第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为优化雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会和经理层的组成结构，进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核与 评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《雅戈尔集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《雅戈尔集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与提名委员会，并制订本议事规则。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会成员由三名董事组成，独 ...

雅戈尔集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在除本公司以外的两家境内上市公司兼任独 立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 独立董事制度 （2023年修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，切实保护公司及股东利益，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 ...

雅戈尔集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当过 半数。 （2023 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司证券部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。公司审计部为审计委员会的专门工作机构。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会 ...

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司注册名称： | 公司注册名称： | | 第四条 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | | | YOUNGOR GROUP CO., LTD. | YOUNGOR FASHION CO., LTD. | | 第十条 | 公司坚持中国共产党的领导，根据《公 | 公司坚持中国共产党的领导，根据《公 | | | 司法》、《中国共产党章程》的规定， | 司法》、《中国共产党章程》的规定， | | | 在公司设立中共雅戈尔集团股份有限 | 在公司设立中共雅戈尔时尚股份有限 | | | 公司委员会（以下简称"公司党委"） | 公司委员会（以下简称"公司党委"） | | | ，建立党的纪律检查委员会和其他工 | ，建立党的纪律检查委员会和其他工 | | | 作机构，配备党务工作人员，保障党组 | 作机构，配备党务工 ...

雅戈尔集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2023年修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《雅戈尔集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"等相关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司董事会下设的审计委员会负责履行公司关联交易控制和日常 管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 ...

雅戈尔集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了规范雅戈尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》" 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规以 及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本办法主要对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容 进行规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金 ...

雅戈尔集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司制度建设，提高公司治理水平，规范公司董事会 秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件，制 订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与是上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书分管其工作。 董事会秘书工作制度 （2023 年修订稿） 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、监事或者高级 管理人员的情形； （二）最近三年受到过中国证监会行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）本公司现任监事； 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职 ...

浙江和义观达律师事务所 关于雅戈尔集团股份有限公司 控股股东及其一致行动人增持股份的法律意见书 致：雅戈尔集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受雅戈尔集团股份有限公 司（以下简称"雅戈尔"或"公司"）的委托，就公司控股股东宁波雅戈尔控股 有限公司（以下简称"雅戈尔控股"） 及其一致行动人自 2023 年 6 月 30 日起增 持公司股份事宜（以下简称"本次增持"），出具本法律意见书。 一、增持人的主体资格 1、增持人的基本情况 为出具本法律意见书，本所律师根据依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"、《上海证券交易所股票上市 规则》、上海证券交易所制定的《上海证券交易所市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 8 号》"）等现行法律、法规、规 章及规范性文件的规定和要求，并按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，查阅了律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有 关问题进行了必要的核查和验证。 为出具本 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2023-050 雅戈尔集团股份有限公司 控股股东增持公司股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2023 年 7 月 1 日，公司发布《关于控股股东增持公司股份及后续增持计 划公告》（公告编号：临 2023-036），公司控股股东宁波雅戈尔控股有限公司（以 下简称"雅戈尔控股"）提出如下增持计划：自 2023 年 6 月 30 日起至 2024 年 6 月 29 日止，累计增持股数不低于 4,629 万股，不高于 9,258 万股。若增持计划 实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，增持 人将对增持计划进行相应调整。 ● 截至 2023 年 11 月 28 日收盘，雅戈尔控股及其一致行动人通过上海证券 交易所交易系统、员工持股计划非交易过户累计增持公司股份 92,576,041 股，占 公司总股本的 2.00%，本次增持计划已实施完毕。 公司于 2023 年 11 月 28 日接到控股股东雅戈尔控 ...

雅戈尔集团股份有限公司 关于控股子公司互保的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2023-049 重要内容提示： ● 担保人：安徽新昊纺织科技有限公司（以下简称"新昊纺科"） ● 被担保人：阿克苏新昊纺织有限公司（以下简称"阿克苏纺织"） ● 担保金额：新昊纺科本次为阿克苏纺织提供的担保金额为 4,500 万元。 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 249,437 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 6.58%。 ● 是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：零 一、担保情况概述 公司控股子公司新昊纺科的全资子公司阿克苏纺织向交通银行股份有限公 司阿克苏分行（以下简称"交通银行阿克苏分行"）申请短期流动资金贷款，贷 款金额 4,500 万元，贷款期限一年。新昊纺科与交通银行阿克苏分行签署《担保 合同》，为上述短期流动资金贷款提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期 届满之日起三年。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...