本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召 开第八届董事会第二十九次会议，于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年 度股东周年大会，审议通过了《关于收购鲁西矿业 51%股权和新疆能 化 51%股权的议案》。公司以支付现金的方式收购山东能源集团鲁西 矿业有限公司（"鲁西矿业"）51%股权及兖矿新疆能化有限公司（"新 疆能化"）51%股权（"本次交易"）。 有关详情请见公司于 2023 年 4 月 28 日及 2023 年 5 月 26 日披 露的关联交易公告、2023 年 6 月 20 日披露的股东周年大会会议材料 及 2023 年 6 月 30 日披露的股东周年大会决议公告。该等资料刊载于 上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/ 或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 2023 年 9 月 30 日，公司与本次交易转让方就鲁西矿业 51%股权 及新疆能化 51%股权（合称"标的股权"）分别签署了《交割 ...

此乃要件 請即處理 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） (1)建議2023-2025年度本公司利潤分配政策；及 (2)建議修訂公司章程 本公司將於2023年10月27日（星期五）上午9時正假座中國山東省鄒城市鳧山南路949號（郵政編碼： 273500）本公司總部舉行臨時股東大會，大會通知已於2023年9月28日發出。 無論 閣下是否能親身出席股東大會，務請 閣下按照印列指示填妥並簽署代表委任書。如 閣下 為H股持有人，請盡快將其交回本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣 仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如 閣下為A股持有人，請盡快將其交回董事會秘書辦公室， 地址為中國山東省鄒城市鳧山南路949號（郵政編碼：273500），且在任何情況下最遲須於有關會議或 其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前送達。 填妥及交回代表委任書後， 閣下仍可依願親身出席上述股東會議或其任何續會，並於會上投票。 閣下如對本通函任何部分或應採取的行動有任何疑問，應 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何部分或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他適合的獨立專業顧問。 閣下如已將名下的兗礦能源集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同 隨附的代表委任書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* * 僅供識別 2023年9月28日 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 修訂現有大宗商品購銷協議項下年度上限；及 重續持續關連交易 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第6頁至第33頁。獨立董事委員會函件載於本通函第34頁至第35 頁。獨立 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023- 061 兖矿能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度第一次临时股东大会。 时间：2023 年 10 月 27 日 9 点 00 分。 地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部。 (五) 网络投票系统、起止日期和投票时间 1 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：兖矿能源集团股份有限公司董事会。 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 (四) 现场会议召开的时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-60 兖矿能源集团股份有限公司 关于年度预计担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 （一）本次担保的基本情况 自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日，公司在年度预计担保金额 内为兖矿瑞丰提供人民币 2.00 亿元融资担保；截至 2023 年 8 月 31 日， 公司已实际为兖矿瑞丰提供的担保余额为人民币 31.20 亿元。 自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日，公司在年度预计担保金额 内为兖矿国际提供人民币 1.50 亿元融资担保；截至 2023 年 8 月 31 日， 公司已实际为兖矿国际提供的担保余额为人民币 1.50 亿元。 截至 2023 年 8 月 31 日，兖煤澳洲为其子公司提供担保余额为 600 万 澳元，兖煤澳洲下属子公司以银行保函和保险保函形式为兖煤澳洲、兖煤 澳洲下属子公司、兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为 9.58 亿澳元， 前述担保余额 ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600188 | 說明 | | A股（上海證券交易所） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,048,703,640 | RMB | | 1 RMB | | 3,048,703,640 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,048,703,640 | RMB | | 1 RMB | | 3,048,703,640 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2023年半年度报告 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兖矿能源集团股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 并调整回购价格及数量相关事宜的 声明事项 对本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行 )》等法律法规的规定以及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实 为基础发表法律意见。 二、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责,遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。 三、本所及经办律师仅就公司本次回购价格及数量调整及本次回购注销的相 关中国法律事项发表意见,并不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意 见,本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的适当资格。本 所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报 告、审计报告等专业报告内容的引用, ...

独立董事 关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见 帘矿能源集团股份有限公司("公司")于2023年8月25日召 开第九届董事会第二次会议,讨论审议了《关于调整 2021年 A 股限 制性股票激励计划相关事项的议案》《关于签署与控股股东部分持续 性关联交易协议的议案》等事项。本人作为公司独立董事,审阅了相 关资料,包括但不限于董事会议案、相关交易协议等,发表独立意见 如下: 一、关于调整 2021年 A 股限制性股票激励计划相关事项 1. 公司董事会本次对 2021 年 A 股限制性股票激励计划的限制性 股票回购价格及回购数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划》的规定，审议程序合法、 合规。同意公司对限制性股票回购价格及回购数量进行调整。 2. 公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票,独立董事认为: (1) 鉴于 26 名激励对象因调动、退休等原因,已不符合激励条 件,根据公司 2021年A 股限制性股票激励计划相关规定,同意回购 26 名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 267 万股。 (2)本次回购注销部分限制性股 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 公告编号：临 2023-056 兖矿能源集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议批准了《关于调 整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意根据 2021 年 A 股限制性股票激励计划（"本激励计划"）回购 26 名激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票 267 万股。现将相关情况公告如下： 一、2021 年 A 股限制性股票激励计划批准及实施情况 1. 2021 年 12 月 1 日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事 会第十一次会议审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（上述议案合称"激 励计 ...