股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-059 兖矿能源集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第二次会 议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东 大会讨论审议。 因公司股本结构和注册资本发生变化，中国证监会新发布《上市 公司独立董事管理办法》，以及进一步完善"党建入章"相关表述， 公司拟修改《公司章程》中相关条款。具体修改内容如下：： | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第四条 公司住所是中国山东 | 第四条 公司住所是中国山东 | | 省邹城市凫山南路 949 号，注册资 | 省邹城市凫山南路 949 号，注册资 | | 本为人民币 4,948,703,640 元。 | 本为人民币 7,442,040,720 元。 | | 电话号码：0537-5383310 | 电话号码：0537-5383310 | | ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2023-058 兖矿能源集团股份有限公司 关于调整大宗商品购销 2023 年度交易上限金额及 续签部分持续性关联交易协议的公告 为满足公司业务需要，兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能 源""本公司""公司"）第九届董事会第二次会议审议通过 了：（1）调整现行《大宗商品购销协议》2023年度交易上限 金额；（2）公司与山东能源签署新的《大宗商品购销协议》 《融资租赁协议》《委托管理服务框架协议》以及各协议于各 年度交易上限金额（合称"本次持续性关联交易"），本次持 续性关联交易尚需履行股东大会批准程序。 本次持续性关联交易对公司的影响：本次持续性关联交易协 议按一般商业条款订立，定价公平合理，不会对公司现在及将 来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业 务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次持续性关联交 易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因本次持续性 关联交易而对控股股东形成依赖。 一、本次持续性关联交易基本情况 公司与山东能源集团有限公司（"山东能源""控股股东"）于 2020年12月9日签订了现行《大宗商品购销协议》《融资租赁协议 ...

第一章 总则 第一条 为了建立和完善公司治理结构，确保董事会审计委 员会工作的严格、规范、有序、高效，根据中国证监会《上市公 司治理准则》、香港联合交易所《证券上市规则》和《上海证券 交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，制定 本工作细则。 第二条 公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门 工作机构，向董事会负责,并应获充足资源以履行职责。如有必 要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供独立专业意见，费用 由公司支付。 兖矿能源集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会根据本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董 事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用 视频、电话或者其他方式召开。 第五条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过 的议案须符合有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名外部董事组成，其中独立董 事须占半数以上，至少有一名委员须为具有适当专业资格、或具 备适当的会计或相关的财务管理专长的独立董事，并由该委员担 任召集人 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-053 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第二次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应 出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经讨论审议，会议形成决议如下： 一、批准公司《2023 年半年度报告》及《半年报摘要》，根据上 市地要求公布未经审计的 2023 年半年度业绩。 （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 二、批准《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的 议案》。 （同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票） （一）批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划回购价格由人 民币 11.72 元/股调整为人民币 3.61 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發佈任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致之任何損失承 擔任何責任。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 截至2023年6月30日止六個月的中期業績公告 兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止 六個月之未經審計中期業績。該中期業績已經董事會審計委員會審閱。 本公告列載本公司2023年度中期報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司證劵上市規則中有關中期業績初 步公告附載的資料之要求。 本公司2023年度中期業績可於香港聯合交易所有限公司的網站www.hkexnews.hk及本公司的網站 www.ykenergy.com閱覽。 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李偉 中國山東省鄒城市 2023年8月25日 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、 ...

2023年第一季度报告 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 “报告期”是指2023年1月1日-3月31日。 ...

2022年年度报告 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 ...

2022 年第三季度报告 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 兖矿能源集团股份有限公司 | | | | | | 2022 年第三季度报告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 重要内容提示： 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司""本公司"）董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 "报告期"是指 2022 年 7 月 1 日-9 月 30 日。 "本集团"是指本公司及其附属公司。 除非文义另有所指，本季度报告中"元"为人民 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 2022 年半年度报告 兖矿能源集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 242 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、《兖矿能源集团股份有限公司 2022 年半年度报告》已经公司第八届董事会第二十四次会议 审议通过，会议应出席董事 10 人，实出席董事 10 人，公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、本半年度报告已经公司董事会审计委员会审阅。 五、公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生声明：保证半年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2022年中期不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本。 七、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资风险。 八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用 ...