北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 锦州港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0826 第 053 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-23342988 传真：024-23341677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0826 第 053 号 致：锦州港股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受锦州港股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法 性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《锦 州港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《锦州港股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《议 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 26 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 锦州港股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间、地点： （二）召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场与视频相结合 （四）会议召集人：公司董事会 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间： （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二）网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、参加人： （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履 行必要的登记手续后，均有权出席公司2024年第一次临时股东大 会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。 （一）召开的日期时间：2024 年 8 月 2 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST 锦港/ST 锦港 B 公告编号：2024-042 锦州港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-041 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2024年8月9日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2024年8月5日以电 子邮件方式发出，公司应参会董事8人，实际参与表决的董事8人。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补董事并调整专门委员会成员的议案》 本项议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 8 月 26 日采取现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体安排详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《锦州港股份有限公司关 ...

特此公告。 锦州港股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 1 锦州港股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 8 月 2 日收到公 司董事曲伟先生的辞职报告,曲伟先生因工作调整，申请辞去公司第十一届董事 会董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，曲伟先生将不在公司担任任何职 务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，曲伟先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，曲伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 公司将按照法定程序完成董事补选工作。公司对曲伟先生在董事任职期间的工作 给予充分肯定，对其做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码： 600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-040 ...

锦州港股份有限公司 关于银行账户资金被解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于今日获悉，公司名下部分银行 账户内被冻结资金已解除冻结，被冻结账号全部恢复正常使用。具体如下： 一、公司银行账户资金被冻结的情况 公司与远东国际融资租赁有限公司（以下简称"远东公司"）合作融资租赁 业务，截至6月末，逾期本金金额7,222,008.92元。远东公司将此笔债务所涉及 合同金额向上海市浦东新区人民法院申请财产保全，并冻结公司25个银行账户， 合计冻结资金1849.29万元。具体内容详见公司于2024年7月18日披露的《关于部 分银行账户资金被冻结的公告》（公告编号：2024-038）。 二、公司银行账户资金被解除冻结的情况 证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-039 特此公告。 锦州港股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 2 银行账户资金被冻结期间，公司在相关政府部门积极协调下，经与远东公司 协商，就还款计划 ...

证券代码： 600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-038 锦州港股份有限公司 关于部分银行账户资金被冻结的公告 三、本次银行账户资金被冻结对公司的影响 经核实，截至目前，公司被冻结的银行账户 25 个，合计被冻结金额 1,849.29 万元，本次被冻结金额占公司最近一期经审计净资产的 0.27%，占公司最近一期 经审计货币资金的 1.16%。冻结期间不会对公司主要生产经营活动产生实质性影 响，公司经营业务和资金周转一切正常。 四、公司应对措施 截止目前，公司尚未收到法院送达的应诉通知书。公司已于 7 月 16 日偿还 上述逾期本金 722.20 万元。公司将与远东公司协商调整还款计划方案，方案确 定后解除冻结银行账户并恢复正常状态。近日，相关政府部门积极协调协助银行 账户解封事宜。公司董事会和管理层也将采取一切可行的措施和手段，稳定公司 发展，保障公司经营，补充公司流动资金，缓解公司资金压力，切实维护公司和 广大投资者合法权益。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法 规的要求履行信息披露义务。 五、其他情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

锦州港股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见涉及 事项的专项说明 大华核字[2024]0011011266 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的 专项说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011266 号 锦州港股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成锦州港股份有限公司（以下简称锦州港） 2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 25 日出具了大华 审字[2024] 001101 ...

●被担保人名称：锦州港股份有限公司（以下简称"公司"） ●本次担保的最高债权额：本次担保的主债权本金最高余额人民币 7,000 万 元及银行为实现债权的其他应付款项之和。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期数量：无 证券代码： 600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-037 锦州港股份有限公司 关于全资子公司为公司银行借款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营及业务拓展的资金需求，公司向上海浦东发展银行股份有限 公司大连分行（以下简称"浦发银行大连分行"）申请总额不超过人民币 7,000 万元的各类融资业务授信额度，公司的全资子公司锦州鑫汇经营管理有限公司 （以下简称"锦州鑫汇"）与浦发银行大连分行签订了《最高额保证合同》，就 该融资额度为公司提供连带责任保证。担保的主债权期间自 2024 年 6 月 21 日至 2025 年 6 月 18 日。本次担保主债权本金的最高余额为人民币 7, ...

900952 |ST 锦港 B 证券代码：600190 证券简称：ST 锦港 公告编号：2024-036 锦州港股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元，B 股每股现金红利 0.002815 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | | Ｂ股 | 2024/6/28 | 2024/6/25 | | 2024/7/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分 ...