锦州港股份有限公司 关于公司股票可能被实施 退市风险警示的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-008 依据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条"上市公司出现下列 情形之一，本所对其股票实施退市风险警示：（三）最近一个会计年度的财务会 计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"的规定，锦州港股份有限公 司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 公司 2024 年年度报告的预约披露日期为 2025 年 4 月 30 日，经与拟聘 任的 2024 年度审计机构——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务报表审计事项预沟通，审计机构可能因下列事项的相关资料获取受限而 出具无法表示意见的审计报告。这些事项包括但不限于：1.公司 2022 年至 2024 年继续开展的贸易业务的真实性， ...

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 6 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 （二）召开地点：公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间： （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二）网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025 年第一次临时股东大会会议资料 锦州港股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间、地点： （一）召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 15:00 时 三、参加人： （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履 行必要的登记手续后，均有权出席公司2025年第一次临时股东大 会。因故不能出席的股 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-007 锦州港股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-64 亿元至-54 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将出现亏损，预计 2024 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为-64 亿元至-54 亿元。 风险提示：公司对联营企业锦国投（大连）发展有限公司（以下简称"锦 国投"）、赤峰启辉铝业有限公司（以下简称"启辉铝业"）、锦国投（锦州） 石油化工有限公司（以下简称"锦国投石化"）的长期股权投资存在减值风险， 公司已聘请第三方机构对锦国投合并范围内公司进行专项审计工作，在资料获取 受限的情况下，初步结论为公司对上述三家长期股权投资合计计提减值准备金额 约 32 亿元至 39.85 亿元，并存在追溯调整以前年度可能，该事项对 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-006 锦州港股份有限公司 关于前期诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）此前对 40 个贸易合同纠纷全部向法院提起诉讼。经法院审理认为，上述案件不属于经 济纠纷案件，案涉贸易行为存在经济犯罪嫌疑，法院裁定驳回起诉，将有关材料 移交公安机关或检察机关。 对上市公司损益产生的影响：基于谨慎性原则，公司已在 2024 年第三季 度报告中对逾期贸易款净额 21.68 亿元按单项全额计提减值准备。根据民事裁定 书，法院将有关材料移送公安机关或检察机关。待相关刑事案件办结后，公司如 仍有损失的，公司可另行依据民事法律关系提起诉讼。对公司本期利润或期后利 润的影响尚存在不确定性。 一、诉讼的基本情况 公司作为原告，对已发生贸易合同纠纷全部向法院提起诉讼，总金额约为 21.71亿元，以上内容详见公司分别于2024年9月7日、11月19日和2025年1 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-005 锦州港股份有限公司 关于实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大风险提示： ● 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）目前尚未对《行政处罚决定 书》所涉内容进行追溯调整，未对前期财务数据进行差错更正。 1 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日、11 月 19 日披露的《关于部分银行账 户资金被冻结的公告》《关于公司违规担保的风险提示公告》（公告编号：2024- 052、075）。 因上述违规担保未能在 1 个月内完成整改，属于《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第（一）项规定的其他风险警 示情形。同时，根据中国证监会行政处罚事先告知书及决定书载明的事实，公司 披露的 2018 年至 2021 年年度报告存在虚假记载，属于《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项规定的其他风险警示情形。据此，公司股票被叠加实施其他 风险警示，具体 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST 锦港/ST 锦港 B 公告编号：2025-004 锦州港股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-002 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于核销 2024 年度固定资产报废损失的议案》 会议同意公司在 2024 年度对 15 项固定资产报废损失进行核销，核销以上 资产损失将减少公司 2024 年度利润总额 2.71 万元。 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2025年1月16日在公司会议室以现场及视频相结合的方式召开。会议通知、会议 补充通知及会议资料已分别于1月7日、1月10日以电子邮件方式发出。本次会议 应到董事8人，实到董事6人，董事纪国良先生、独立董事杨华女士分别委托董 事长尹世辉先生、独立董事宋天革先生出席并代为行使表决权。会议由董事长 尹世辉先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 31 日 一、现场会议召开时间、地点： （一）召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15:00 时 （二）召开地点：公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间： 2024 年第二次临时股东大会会议资料 锦州港股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二）网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、参加人： （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履 行必要的登记手续后，均有权出席公司2024年第二次临时股东大 会。 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-081 锦州港股份有限公司 关于被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：不适用 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）本次被叠加实施其他风险警 示不涉及股票停牌。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司违反规定决策 1 公司股票自 2024 年 12 月 19 日起被叠加实施其他风险警示,实施后 A 股 简称仍为"ST 锦港"，B 股简称仍为"ST 锦港 B"。公司股票交易日涨跌幅限制 仍为 5%。 叠加实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。 一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 （一）股票种类简称：A 股股票简称仍为"ST 锦港"、B 股股票简称仍为"ST 锦港 B"； （二）A 股股票证券代码仍为"600190"，B 股股票证券代码仍为"900952"； （三）叠加实施其他风险警示起始日为：2024 年 12 月 19 ...

证券代码：600190 /900952 证券简称：ST 锦港 /ST 锦港 B 公告编号：2024-080 锦州港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股 ...