锦州港股份有限公司董事会审计委员会 关于前期会计差错更正审议情况 锦州港股份有限公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第十一届董事会审计委员会 第十一次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》和《董事会关于前期 会计差错更正的专项说明》。 会议认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 ——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能 够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。 审计委员会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。 会议同意董事会出具的相关说明，本次会计差错更正不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。中审众环会计师事务所基于财务报表无法表 示意见事项的存在，对董事会出具的说明进行了鉴证，并出具了无法表示意见的 鉴证报告，审计委员会表示理解。 锦州港股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 27 日 1 ...

环境、社会及治理(ESG)报告 锦 州 港 股 份 有 限 公 司 01 编制说明 Compilation instructions 1 ■ 编制说明 Compilation instructions 本报告是锦州港股份有限公司发布的第十四份企业环境、社会及治理（ESG）报告 ，本着客观、规范、透明、全面的原则，报告详述2024年度本公司履行经济责任、员工 责任、客户责任、环境责任、伙伴责任、公众责任等方面的亮点实践。 时间范围： 报告为年度报告，以2024年1月1日至2024年12月31日的管理和实践为主。 组织范围： 本报告覆盖锦州港股份有限公司及子公司，为了便于表述，在报告表述中使用"锦州 港""公司"等称谓。 编制依据： 本报告遵循上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持 续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报 告编制》，参照中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）》、 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRIStandards）等文件，并结合 公司的实际情况编制而成。 本报告网络版可在上海证 ...

锦州港股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度履职报告 （王祖温） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，作为锦州港股份有限公司(下 称"公司")的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用。2024 年 5 月，公司第十届董事会任期 届满，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王祖温，汉族，1955 年 11 月出生，1984 年获哈尔滨工业大学硕士学位， 1990 年获日本国上智大学工学博士学位。曾先后担任哈尔滨工业大学副教授、 教授、博士生导师、副校长，大连海事大学校长、教授、党委副书记，第十一 届、十二届全国人大代表。任期内担任公司第十届董事会独立董事、提名委员 会主任委员、战略委员会委员。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-036 锦州港股份有限公司 关于两名股东收到中国证监会 《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2025 年 4 月 29 日，公司获知中国证监会辽宁监管局已下发《行政处罚事先 告知书》（【2025】2 号），现将具体内容公告如下： 二、《行政处罚事先告知书》主要内容 （一）西藏海涵、西藏天圣未告知一致行动关系导致锦州港 2016 年至 2023 年年度报告存在虚假记载 1.西藏海涵、西藏天圣受同一主体控制 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股东西藏海涵交通发展有限公司 （以下简称"西藏海涵"）、西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称"西藏天 圣"）因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）立案调查，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所 网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于两名股东收到中国证券监 ...

锦州港股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市规 则自律监管指引第一号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规 则》等规定，锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成 员本着勤勉尽职的原则，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司完成了第十届董事会换届工作，换届前后，董事会审计委 员会共三位委员，成员未发生变动。2024 年 8 月 2 日，原委员曲伟先生因工作 调整原因，申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。2024 年 8 月 26 日，经 公司股东大会选举，纪国良先生当选公司董事并同时担任董事会审计委员会委 员。增补后的公司第十一届董事会审计委员会由独立董事宋天革先生、独立董 事杨华女士和董事纪国良先生组成。 独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上，且不存在在公司担任高 级管理人员的董事。其中主任委员由会计专业人士宋天革先生担任。审计委员 ...

锦州港股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 （宋天革） 本人作为锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024年度 工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，始终保 持独立董事的独立性和职业操守，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋天革,男，汉族,1968年1月出生，学士学位。现任大连昶德公正会计师事 务所副所长。报告期内担任公司第十届、第十一届董事会独立董事、审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立 客观判断的关系，没有 ...

关于锦州港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：锦州港股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于锦州港股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0205141号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于锦州港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0205141 号 锦州港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了锦州港股份有限公司(以下简称"锦州港")2024年12月31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 2022 至 2024 年度《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-035 锦州港股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》，因公司涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《锦 州港股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告 编号：2024-067）。 2025 年 4 月 29 日，公司收到中国证监会辽宁监管局下发的《行政处罚及市 场禁入事先告知书》（【2025】1 号，以下简称"《告知书》"），现将具体内 容公告如下： 一、《告知书》的主要内容 ...

锦州港股份有限公司 一、2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见的具体内容 特此说明。 如 2023 年度财务报表附注十五、（八）"其他对投资者决策有影响的重要交 易和事项"所述，锦州港于 2023 年 11 月 10 日收到中国证监会下发的《中国证 券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 0382023106 号），因以前年度涉嫌 信息披露违法违规，根据相关法律法规的规定，公司被中国证监会立案。截止本 财务报表批准报出日，尚未结案，立案事项对公司财务报表的影响尚存在不确定 性。本段内容不影响已发表的审计意见。 锦州港股份有限公司董事会 二、2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见所涉及事项影响消除情 况 2025 年 4 月 28 日 2024 年 6 月 1 日，公司披露了中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事 先告知书》（处罚字【2024】59 号）。2024 年 11 月 2 日披露中国证监会出具的正 式《行政处罚决定书》（[2024]96 号）。行政处罚决定中认定，公司因开展无商 业实质的贸易业务，虚增营业收入、营业成本和利润总额，导致 2018 年至 2021 年年度报告虚假记载。 ...