证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2023-075 锦州港股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年12月8日(星期五) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：图文展示与网络文字互动问答相结合 投资者可于2023年12月1日(星期五)至12月7日(星期四)16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 msc@jinzhouport.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况， ...

重要内容提示： ●截至公告披露日，西藏海涵交通发展有限公司（以下简称"西藏海涵"） 持有锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 285,710,725 股，占 公司总股本的 14.27%。本次股份解除质押及再质押后，西藏海涵累计质押数量 为 285,700,000 股，占其持有公司股份数的 99.99%，占公司总股本的 14.26%， 剩余未质押股份数量为 10,725 股。 证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-076 锦州港股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 27 日，公司收到股东西藏海涵关于其所持公司部分股份解除 质押及再质押的通知，现将有关情况公告如下： | | | 单位：股 | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 西藏海涵 | | | 本次解质股份 | | 3,000,000 | | | 占其所持股份比例 | | 1.05% | ...

证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-073 锦州港股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第十届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》， 具体内容如下： | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 | | --- | --- | --- | | | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 | 举产生，直接进入监事会。 | | | 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 | 公司应在选举两名及以上独立董事时实行 | | | 以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、 | 累积投票制度。股东大会以累积投票方式选举 | | | 监事的简历和基本情况。 | 董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分 | | | | 别进行。 | | | | 前款所称累积投票制是指股东 ...

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2023-071 锦州港股份有限公司 关于拟注册发行短期融资券及超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化债务结构，满足公司未来发展的资金需求，根据《公司法》《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的相关规定，锦州港 股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称 "交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 10 亿元的短期融资券及不超过人民 币 10 亿元的超短期融资券。具体情况如下： 一、本次发行方案 | 项目 | 短期融资券 | 超短期融资券 | | --- | --- | --- | | 发行规模 | 拟一次或分次注册不超过人民币 10 | 拟一次或分次注册不超过人民币 10 亿 | | | 亿元的短期融资券，一次或分期择机 | 元的超短期融资券, 一次或分期择机发 | | | 发行 | 行 | | 资金用途 | 补充生产经营活动所需流动资金和 | 补充生产经营活动 ...

锦州港股份有限公司章程 锦州港股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 通知和公告 46 | | 第一节 通知 46 | | 第二节 公告 46 | ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-074 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 锦州港股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2023-070 锦州港股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 17日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事10人，参加表决的董事10人。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向各合作融资机构申请 2024 年度综合授信额度的议 案》 会议同意公司 2024 年度向各合作融资机构申请总额不超过人民币 150 亿元 的综合授信额度，用于公司办理各合作融资机构授信范围内的各类融资业务， 其中单一融资机构授信总额不超过人民币 30 亿元。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通 ...

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2023-072 锦州港股份有限公司 关于延长注册发行中期票据股东大会决议 有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次注册发行中期票据有效期的情况说明 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超 短期融资券的议案》，具体内容详见《锦州港股份有限公司 2021 年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2021-053）。会议同意公司在全国银行间债券市场 一次或分次注册不超过人民币 10 亿元的中期票据。根据该次股东大会决议，公 司本次注册发行中期票据股东大会决议有效期、董事会提请股东大会授权公司经 营层负责全权办理本次注册发行中期票据的具体事宜有效期，为公司 2021 年第 一次临时股东大会审议通过之日起两年内有效，将于 2023 年 12 月 27 日期满。 二、本次注册发行中期票据延长有 ...

锦州港股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等制度的有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 ...

锦州港股份有限公司累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保障股东充分行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《锦 州港股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合本公司 的实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，有 表决权的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用的投票制度。即公司股东大会选举董事或监事时，股东拥有的表决 权总数等于该股东持有的股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用 所有的表决权股份数集中投给一位候选董事或监事，也可以将表决权股份数分散 投给数位候选董事或监事。 第三条 公司应在选举两名及以上独立董事时实行累积投票制度，采用累 积投票制选举董事、监事时，应当在召开股东大会通知中，表明该次选举采用累 积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和由股东代表出任的非独立 董事。本实施细则中所称"监事"特指由股东代表出任的 ...