证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2023-059 锦州港股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事 10 人，参加表决的董事 10 人。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司——辽宁振华石油管道储运有限公司 进行增资的议案》 会议原则同意对公司全资子公司——辽宁振华石油管道储运有限公司进行 增资扩股，并放弃本次增资部分优先认缴出资，初步计划以土地使用权认缴出 资额为 10,620 万元，认缴比例为 9%，土地出资价值以各方认可的资产评估值为 准。 具体内容详见临时公告《锦州港股份有限公司关于全资子公司增资暨放弃 部 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-061 锦州港股份有限公司关于全资子公司 转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月 20 日召开了第十 届董事会第一次会议，同意子公司锦州腾锐投资有限公司（以下简称"锦州腾锐"） 将持有的辽宁宝来化工有限公司（以下简称"宝来化工"）30.77%股权转让给辽 宁宝来企业集团有限公司（以下简称"宝来集团"），转让价格为 206,806.61 万 元人民币。 根据锦州腾锐、宝来集团签署的《股权转让协议》，2020 年 12 月 31 日前， 宝来集团支付股权转让款 6,806.61 万元，2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，宝来集团向锦州腾锐每年分别支付股权转让款 10 亿元、5 亿元、5 亿元。自 股权转让交割日起，宝来集团以未偿付股权转让款本金为基础，按照 7.5%的年 化利率向锦州 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-060 锦州港股份有限公司关于 一、本次交易概述 （一）交易背景 基于中国兵器工业集团"三港两线"的原油保供物流方案与分配原则，公司 与振华石油、华锦股份、凌港实业共同合作打造连接锦州港至辽东湾石化产业基 地的输油管线和罐区项目。为了确保项目有序地推进，公司已先期成立全资子公 司—振华储运，负责锦州-大有-盘锦长输管线及锦州港、大有罐区项目建设申报 主体，开展项目前期手续办理工作。 1 全资子公司增资暨放弃部分优先认缴出资权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"或"锦州港"）的全资子公司— 辽宁振华石油管道储运有限公司（以下简称"振华储运"）拟增资扩股引入项目 合作方—振华石油控股有限公司（以下简称"振华石油"）、北方华锦化学工业股 份有限公司（以下简称"华锦股份"）及锦州凌港实业发展有限公司（以下简称 "凌港实业"）。本次增资完成后，振华储运注册资本拟由 500 万元增加 ...

公司回复：尊敬的投资者您好。公司是距蒙古国、俄罗斯远东地区最便捷的 进出海口，是辽西走廊与东北陆海新通道"十"字交叉的物流枢纽，是东北陆海 新通道的"桥头堡"和门户港，中国获得蒙俄能矿资源最近的国际通道枢纽。锦 州港是中国内贸散粮中转第一大港，内贸散玉米下水份额连续多年占据东北八港 首位。 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号： 2023-057 锦州港股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以图 片展示与网络文字互动相结合的方式召开了 2023 年半年度业绩说明会，就公司 经营成果、财务状况等事项与投资者进行了沟通和交流。关于本次说明会的召开 事项，详见 公 司 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-058 锦州港股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易事项概述 （一）为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活存量资产，提高资 产使用效率，锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）以售后回租的方式与国 药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称"国控租赁"）开展融资租赁业务， 融资总额 21,200 万元，融资租赁期限 36 个月。该融资额度包含在公司 2022 年 第三次临时股东大会审议并通过的《关于向各合作融资机构申请 2023 年度综合 授信额度的议案》所规定的融资额度和期限范围之内。 （二）本次事项已经公司 2023 年第 6 次总裁办公会审议通过，根据《公司 章程》《公司总裁工作细则》的规定，本次交易无需提交公司董事会审议批准。 （三）本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易方基本情况 （三）类型：有限责任公司（港 ...

锦州港股份有限公司关于全资子公司 转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-056 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月 20 日召开了第十 届董事会第一次会议，同意子公司锦州腾锐投资有限公司（以下简称"锦州腾锐"） 将持有的辽宁宝来化工有限公司（以下简称"宝来化工"）30.77%股权转让给辽 宁宝来企业集团有限公司（以下简称"宝来集团"），转让价格为 206,806.61 万 元人民币。 根据锦州腾锐、宝来集团签署的《股权转让协议》，2020 年 12 月 31 日前， 宝来集团支付股权转让款 6,806.61 万元，2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，宝来集团向锦州腾锐每年分别支付股权转让款 10 亿元、5 亿元、5 亿元。自 股权转让交割日起，宝来集团以未偿付股权转让款本金为基础，按照 7.5%的年 化利率向锦州 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股 锦州港股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 155 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人尹世辉、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人（会计主管人员）马壮声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年上半年不进行利润分配，也无公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能存在的风险因素及应对措施，请投资者查阅 ...

锦州港股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 15:00-16:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以图文展示与网络文字互动问答相结合形式召开，公司将 针对 2023 年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司 治理准则》及《公司章程》等相关规定，作为锦州港股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第二十五次会议审议的《关于签署 <股权转让协议之补充协议（二）>的议案》发表独立意见如下： 锦州港股份有限公司独立董事对 《关于签署<股权转让协议之补充协议（二）>的议案》 发表的独立意见 公司与辽宁宝来企业集团有限公司（以下简称"宝来集团"）签订《股权转 让协议之补充协议（二）》，补充约定自2023年4月1日起，宝来集团按照未偿付 股权转让款的5%的年化利率标准继续承担资金占用费。鉴于宝来集团前期提前 偿还公司股权转让款本金的事实及本次补充协议（二）的签订，有利于推动公 司应收款项收回，减少公司应收款项坏账风险和不确定性，我们同意公司与宝 来集团签订《股权转让协议之补充协议（二）》。公司拟与宝来集团签订的《股 权转让协议之补充协议（二）》，明确了资金占用费收取事项，遵循了公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次董事会会议表 决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 1 锦州港股份有限公司独立董事： 张国 ...

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2023-053 锦州港股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事 10 人，参加表决的董事 10 人。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 特此公告。 锦州港股份有限公司董事会 （二）审议通过《关于签署<股权转让协议之补充协议（二）>的议案》 具体内容详见临时公告《锦州港股份有限公司关于签署<股权转让协议之补 充协议（二）>的公告》（公告编号：2023-054）。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》 公 司 ...