新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 1、公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2、议案一《新疆伊力特实业股份有限公司章程》 3、议案二《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制 度》 4、议案三《新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规 则》 5、议案四《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》 6、议案五《新疆伊力特实业股份有限公司监事会议事规则》 7、议案六 关于聘任李小刚为公司外部董事的议案 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 （会议时间：2024 年 1 月 26 日） | 项目 | 议题 | 议题主持人 | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 主持人 | | 2 | 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 | 主 ...

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 3 日以邮件方 式发出召开公司九届四次董事会会议的通知，2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开公司九 届四次董事会会议，应出席会议董事 6 人，实际收到有效表决票 6 票，会议的召集、 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了： 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案（此项议案同意票 6 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票）； 新疆伊力特实业股份有限公司九届四次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2024-002 新疆伊力特实业股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告！ 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，内容详见公告编号为 2024-003 号《新疆伊力特实业股份有限公司 2024 ...

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2024-003 新疆伊力特实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 10 点 30 分 召开地点：新疆可克达拉市伊力特酒文化产业园 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

新疆伊力特实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225 号文核准，公司于 2019 年 3 月 15 日公开发行了 876.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 87,600.00 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股 东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资 者配售和通过上交所交易系统网上定价发行，认购不足 87,600.00 万元的部分， 由保荐机构（牵头主承销商）包销。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]50 号文同意，公司 87,600.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"伊力转债"，债券代码"110055"。 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2024-001 债券代码：110055 债券简称：伊力转债 新疆伊力特实业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于聘任李长春先生为副总经理的公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-048 新疆伊力特实业股份有限公司 关于聘任李长春先生为副总经理的公告 李长春先生在酒类行业深耕二十余年，任职经历从基层工人到总经理，拥有 多年丰富的营销管理经验；曾成功打造四川华润蓝剑的资阳利基区域市场；成功 推进沱牌舍得的企业改制、推动 DMPP 精细化营销；全面推进中国老八大名酒全 兴酒的营销转型升级；成功推进茶酒融合发展的新模式，实现五粮液作为乡村振 兴战略发展的国企担当和酒茶融合首批践行者。2023 年 12 月 21 日获得"2023 年度杰出天府 CBO"。 高级管理人员简历：李长春，男，45 岁，党员，在职研究生学历。 1998 年 10 月—2001 年 3 月历任四川华润蓝剑啤酒有限公司主管、资阳办事 处主任； 2001 年 3 月—2016 年 12 月历任四川沱牌舍得集团有限公司、四川沱牌舍得 酒业股份有限公司董事长助理、营销公司副总经理； 2016 年 12 月—2018 年 11 月历任四川全兴酒销售有限公司总经理； 2018 年 11 月—2023 年 2 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于外部董事蒋宏辞职、补选李小刚担任外部董事的公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-047 新疆伊力特实业股份有限公司关于 外部董事蒋宏辞职、补选李小刚担任外部董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于外部董事辞职的情况 新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司外 部董事蒋宏先生递交的辞职报告，蒋宏先生因公司工作原因，向公司辞去公司董 事职务。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关 规定，辞职申请以送达董事会之日起生效。蒋宏先生辞职不会导致公司董事会成 员人数低于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作。 蒋宏先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对蒋宏先生在任职期 间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选外部董事的情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转， 经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核和推荐，公司于 2023 年 12 月 ...

经审查李小刚先生的资格证书、个人履历等相关材料，未发现其有《公司法》 《公司章程》规定不得担任外部董事的情形；经审查李长春先生的资格证书、个 人履历等相关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级 管理人员的情形；均未发现两位候选人存在相关法律法规及规范性文件规定的禁 止任职情况，未有被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。 新疆伊力特实业股份有限公司独立董事对聘任李小刚为公司外部董事、李长春为公司副总经理的独立意见 公司聘任程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符合《公 司章程》等制度规定，我们一致同意聘任李小刚为公司外部董事、李长春为公司 副总经理。 新疆伊力特实业股份有限公司独立董事 对聘任李小刚为公司外部董事、 李长春为公司副总经理的独立意见 根据新疆伊力特实业股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作制度》的 有关规定，作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们本着对全体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律法规 的要求，对聘任李小刚为公司外部董事、李 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 15 日以邮件 方式发出召开公司九届三次董事会会议的通知，2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开公 司九届三次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票，会议的召 集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、关于外部董事蒋宏辞职补选李小刚担任外部董事的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 具体内容详见公司于同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于外部董事蒋 宏辞职补选李小刚担任外部董事的公告》(公告编号：2023-047)。 新疆伊力特实业股份有限公司九届三次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-046 新疆伊力特实业股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 二、关于聘任李长春为公司 ...

新疆伊力特实业股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 目 录 第一章总则 第二章经营宗旨及经营范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章 党组织（党委） 第六章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第七章总经理及其他高级管理人员 第一节总经理和副总经理 第二节董事会秘书 第八章监事会 第一节监事 第二节监事会 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...

新疆伊力特实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作1号指引》"）《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，本公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，可连 选连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根 据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组成员由薪酬与考核委员会聘任。 工作组专门负责提供本公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹 - 1 - 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负 ...