新疆伊力特实业股份有限公司董事会战略发展委员工作细则 第四条 战略发展委员委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员设召集人一名，由本公司董事长担任。 第六条 战略发展委员委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据《公 司章程》及本工作细则增补新的委员。 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完 善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作1号指引》"）《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，本公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细 则。 第二条 本公司董事会战略发 ...

新疆伊力特实业股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 新疆伊力特实业股份有限公司董事会提名委会员工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称"《规范运作1号指引》"）、《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人 员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人从委员会内独立董事成员中选出，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间 ...

第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内部、外部审计 的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策的科学性，做到公司财务管理和会计核算事前 控制和预防、内部审计、专项审计、会计报表定期审计，确保董事会对经理层的有 效监督，保证财务信息的准确性，尽量避免、减少董事会决策的风险，完善公司治 理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作 1号指引》"）《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，成员三名， 全部由独立董事担任，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四 ...

新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则 第三条 股东大会是公司的权利机构，股东大会应当在《公司法》和公司章 程规定的范围内行使职权。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定及相关法律法规和《新 疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 ...

新疆伊力特实业股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 关联交易控制委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司关联交易行为，防范关联交易风险，强化董事会 关联交易管理职能，促进公司安全、独立、稳健运行，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易5号指引》"） 和《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 本公司设立董事会关联交易控制委员会（以下简称"关联交易控制委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 关联交易控制委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司（包括公司所控制的子公司，下同） 须提交董事会或股东大会 审议的关联交易事项的客观性、公允性及合理性进行审核并对经董事会或股东大 会审议批准的关联交易的执行情况进行监督管理。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会由三名委员组成， 独立董事应占多数，独立董 事中至少有一名会计专业人士。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

目 录 第一章总则 第二章经营宗旨及经营范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章 党组织（党委） 第六章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第七章总经理及其他高级管理人员 第一节总经理和副总经理 第二节董事会秘书 第八章监事会 第一节监事 第二节监事会 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附则 第一章 总 则 新疆伊力特实业股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...

新疆伊力特实业股份有限公司九届二次监事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-045 新疆伊力特实业股份有限公司 九届二次监事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 14 日以邮 件方式发出召开公司九届二次监事会会议的通知，2023 年 12 月 21 日以通讯方 式召开公司九届二次监事会会议，应出席会议监事 3 人，实际收到有效表决票 3 票，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所 做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司监事会议事规则》的议案（此 项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司监事会议事规则》（草案）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 新疆伊力特实业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于修订公司章程的公告 新疆伊力特实业股份有限公司关于修订公司章程的公告 | | | | （三）单独或者合并持有公司有表决权股份 | （三）单独或者合计持有公司百分之十以 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 | 五 | 总数百分之十（不含投票代理权）以上的股 | 上股份的股东请求时； | | 4 | | | 东书面请求时； | | | | 十条 | | | 删除原文"（六）二分之一以上独立董事提 | | | | | （六）二分之一以上独立董事提议时； | 议时；"后文序号随之修改。 | | | | | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须 | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须 | | | | | 书面通知董事会，同时向公司所在地中国证 | 书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 | | | 第 | 五 | 监会派出机构和证券交易所备案。 | | | 5 | 十 | 六 | | 监事会或召集股东应在发出股东大会通知 | | | 条 | | 召集股东应在发出股东大会通知及股东大 | 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交 | | | | ...

新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规规定、上海 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中设独立董事三名，其中至少有一名会计专业人 士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。关联交 易控制委员会中独立董事应占多数。 新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"伊力特" 或"公司"）的法人治理结构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》" ...

新疆伊力特实业股份有限公司九届二次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-043 新疆伊力特实业股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 14 日以邮件 方式发出召开公司九届二次董事会会议的通知，2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开公 司九届二次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票，会议的召 集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 具体内容详见公司于同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于修订公司章 程的公告》(公告编号：2023-044)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》（草案）。 新疆伊力特实业股份有限公司九届 ...