第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作 1 号指引》"）《新疆 伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本议事规则。、 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东大会负责。 新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由七名董事组成，其中：独立董事三名。 第五条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2023-040 新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,485,877 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2666 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日上午 10:30 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，以现场与视频结合的方式召开，董事长陈 智先生主持 ...

2、提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定； 3、上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职 务的要求。 新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事关于新任高级管理人员任职资格的独立意见 新疆伊力特实业股份有限公司独立董事 关于新任高级管理人员任职资格的独立意见 新疆伊力特实业股份有限公司高级管理人员任期届满，公司九届一次董事会 聘任陈双英先生为公司总经理，聘任刘新宇先生、李超先生、李强先生、林屹东 先生、赖良先生、费祎先生为副总经理，聘任君洁女士为公司董事会秘书，聘任 颜军先生为财务总监，聘任期三年。 本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述高级管理 人员的任职资格发表如下独立意见： 1、任职资格：经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规 定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况； 冉 斌 肖建峰 张 勇 2023 年 11 月 28 日 _____________ ______________ ______________ 因此，同意公司董事会聘任上 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 邮编：830000 15th Floor of Shengda Plaza, 499 Yuntaishan Street, Urumqi Economic and Technological Development Zone, Xinjiang 830000 ,China 电话/Tel: +86 991 3070688 传真/Fax: +86 991 3070288 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 法律意见书 新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆伊力特实业股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆伊力特实业股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

简历如下： 新疆伊力特实业股份有限公司九届一次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-041 新疆伊力特实业股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 9 日以邮件方 式发出召开公司九届一次董事会会议的通知，2023 年 11 月 28 日以现场方式召开公司 九届一次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长 陈智先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、选举第九届董事会董事长的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 经公司控股股东推荐，全体董事选举陈智先生为公司第九届董事会董事长。 陈智，男，57 岁，党员，大学本科学历，会计师，现任新疆伊力特实业股份有限 公司党委书记、董事长。其本 ...

新疆伊力特实业股份有限公司九届一次监事会会议决议公告 会议审议通过了以下议案： 1、关于选举公司第九届监事会主席的议案（此项议案同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 经全体监事表决选举王建芳女士为公司第九届监事会主席。 王建芳女士简历如下： 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2023-042 新疆伊力特实业股份有限公司 九届一次监事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 9 日以传 真方式发出会议通知，2023 年 11 月 28 日以现场结合视频方式召开公司九届一 次监事会会议，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 2 人。会议由监事会主 席王建芳主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 王建芳，女，51 岁，党员，大学学历，现任新疆伊力特实业股份有限公司 党委委员、纪委书记。曾任第四师 71 团党委副书记、纪委 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2023 年第一次临时股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 1、公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2、议案一公司第九届董事会董事薪酬的方案 3、议案二关于选举董事的议案 4、议案三关于选举独立董事的议案 5、议案四关于选举监事的议案 新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （会议时间：2023 年 11 月 28 日） 根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关规定， 依据公司实际情况，经公司第八届薪酬与考核委员会提议，拟定公司第九届董事 津贴方案，具体内容如下： （1）兼任公司高级管理人员的董事按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不单 独享受董事津贴； （2）外部董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）； （3）独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）； ...

2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼公司 会议室 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2023-037 新疆伊力特实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人肖建峰，已充分了解并同意由提名人新疆伊力特实业股份有限公司董事 会提名为新疆伊力特实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆伊力特实 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五 ...

一、关于推荐公司第九届董事会董事候选人的事项 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为 指引》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会推荐陈智、陈双英、刘新宇为 公司第九届董事会董事候选人、推荐蒋宏为公司第九届董事会外部董事候选人、 推荐肖建峰、冉斌、张勇为公司第九届董事会独立董事候选人。我们对于公司董 事会换届选举的新一届独立董事候选人和非独立董事候选人的资格、简历等进行 了核实，现在发表如下独立意见： 公司第九届董事候选人陈智、陈双英、刘新宇，外部董事候选人蒋宏，独立 董事候选人肖建峰、冉斌、张勇的任职资格、提名及审议程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及 《新疆伊力特实业股份有限公司章程》的有关规定。 1、任职资格：经审查上述同志个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定 的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况； 2、提名程序：上述董事、外部董事、独立董事候选人均是由公司董事会推荐， 提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定； 新疆伊力特实业股 ...