证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-021 福建福日电子股份有限公司 关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司 提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称"福 日实业"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为福日实业向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为 10,000 万元人民币（以下"万元""亿元"均指人民币）的供应链 e 融资授信提供连 带责任担保，担保金额为 10,000 万元。 上市公司累计为福日实业提供的担保余额为 50,572.22 万元。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截止 2024 年 12 月 31 日，被担保人福日实业资产负 债率超过 70%；截止公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额超过最 近一期经审计净资产 100%，敬请投资者关 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件要求，福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生 2024 年度独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经逐项对照独立性规定并核查独立董事李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 专此报告。 福建福日电子股份有限公司 福建福日电子股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2025年4月12日 ...

福建福日电子股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"希格玛会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对希格玛会计师事务所 2024 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为希格玛会计师事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 希格玛会计师事务所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八 家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制 会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计 师事务所登记设立。 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。 签字注册会计师：林红女士，2002 年获得中国注册会计师资质，2002 年开 始从事上市公司审 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-022 福建福日电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，无 需公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月，财政部颁布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"）， 规定了"企业数据资源相关会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"《准则解释第 17 号》")，进一步规范及明 确了"关于流动负债与非流动负债的划分 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-019 福建福日电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对以 2024 年 12 月 31 日为基准日的公司各项资产进行了减值测试，并对可能发生的资产减值损失的 相关资产计提减值准备。 公司 2024 年度计提信用减值损失 6,336.08 万元人民币（以下"元"、 "万元"均指人民币），计提资产减值损失 15,213.01 万元，上述减值共计 21,549.09 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 63,360,790.80 | | 应收票据坏账损失 | -98,258.00 | | 应收账款坏账损失 | 62,621,548.92 | | 其他应收款坏账损失 | ...

福建福日电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《福日电子董事会审计委员会 实施细则》的有关规定，作为福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会成员， 现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内 外部审计的沟通、监督和核查等工作。公司第八届董事会审计委员会由陈佳俊女 士、李孟尧先生、林家迟先生组成，其中，陈佳俊女士、李孟尧先生为独立董事， 陈佳俊女士为会计专业人士及召集人。公司董事会审计委员会各委员均具有能够 胜任董事会审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关规定。 二、审计委员会年度会议召开及审议情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，所有会议的召集、召 开程序均符合相关规定，并签署了会议决议或书面意见。具体的会议召开时间和 议程如下： 1、2024 年 4 月 9 日，召开第八届董 ...

公司代码：600203 公司简称：福日电子 福建福日电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建福日电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）09:00-10:00 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-023 福建福日电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 23 日(星期三)至 4 月 29 日 (星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过福 建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 furielec@furielec.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《福建福日电子股份有限公司 20 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-014 福建福日电子股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届监事会第八次会议通知及材料分别于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 8 日以微信、邮件等方式送达，并于 2025 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现 场会议方式召开。会议由公司监事会主席林伟杰先生召集并主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要；（5 票同意，0 票弃权， 0 票反对） 1、公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-013 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会第八次会议通知及材料分别于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 8 日以微信、邮件等方式送达，并于 2025 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现 场+视频会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要；（9 票同意，0 票弃 权，0 票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《福建福日电子股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要（公告编号： 20 ...