一、《公司章程》修订内容 1 | | 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以 | | --- | --- | | | 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务 | | | 资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股 | | | 本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体 | | | 董事的三分之二以上通过。 | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 | | 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 | 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以 | | 议，可以采用下列方式增加资本： | 采用下列方式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监 | （五）法律、行政法规及中国证监会规定的 | | 会批准的其他方式。 | 其他方式。 | | 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-018 福建福日电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，福建福日电子股份 有限公司（以下简称"公司"、"福日电子"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日 的《公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年，公司募集资金专户支出金额共计 290,001,225.00 元（其中：以闲置 募集资金临时补充流动资金 290,000,000.00 元，支付银行手续费 1,225.00 元）， 归还 2023 年临时补充流动资金的募集资金 300,000,000.00 元，募集资金专户收到 银行存款利息共计 1,11 ...

福建福日电子股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0070 号 目 录 一、鉴证报告......................................... (1-2) 二、关于募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告 .................. (3-13) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0070 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 福建福日电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建福日电子股份有限公司（以下简称"贵公司"） 截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号— ...

年审会计师姓名：林红、吴远乐 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 公司代码：600203 公司简称：福日电子 福建福日电子股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市中诺通讯有限公 | 福建联合中和资产评估土地房地 | 陈志幸、骆冰冰 | [联合中和评报字（2025）第 1067-1 | 号] 可收回价值 | 23,400.00 | 万 | | 司资产组 | 产估价有限公司 | | | | 元 | | | 深圳市迅锐通信有限公 | 福建联合中和资产评估土地房地 | 黄承洪、郑春燕 | [联合中和评报字(2025)第 1065 | 号] 可收回价值 | 54,453 | 万元 | | 司资产组 | 产估价有限公司 | ...

福建福日电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、报告编制说明 （一）重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）关于本报告 本报告系统总结了福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"福日电子"）在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间在履 行社会责任方面的工作情况，旨在真实反映公司 2024 年在促进社会 可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展方 面的具体实践。 （三）编制依据 本报告按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持 续发展报告》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号— 可持续发展报告编制》等相关要求，结合公司实际情况编写而成。 二、公司基本信息 （一）发展历程 1 （二）公司概况 1、公司主营业务 公司主营业务包含智能终端产品业务、LED 光电业务及贸易类 业务。 （1）智能终端产品业务 公司智能手机等智能终端产品业务主要为全球消费电子品 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6480 | -0.4828 | -34.22 | -0.5292 | | 每股净资产（元） | 2.79 | 3.44 | -18.9 | 3.96 | | 每股公积金(元) | 3.77 | 3.77 | 0 | 3.82 | | 每股未分配利润(元) | -2.07 | -1.43 | -44.76 | -0.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 106.4 | 106.41 | -0.01 | 165.5 | | 净利润(亿元) | -3.84 | -2.86 | -34.27 | -3.14 | | 净资产收益率(%) | -20.79 | -12.97 | -60.29 | -11.71 | 前十大流通股东累计持有： 19536.24万股，累计占流通股比： 32.94%，较上期变化： -1325.15万股。 | ...

金十数据4月11日讯，福日电子晚间发布2024年年度报告，报告期内，公司实现营业收入106.4亿元，同 比减少0.01%；净利润亏损3.84亿元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。 福日电子：2024年净亏损3.84亿元 拟10派0.2元 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临2025-011 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会2025年第四次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第四次临时会议通知及材料分别于2025年3月28日、3月 31日以微信及邮件等方式送达，并于2025年4月3日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬 先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继续向福建海峡银行股份有限公司鼓楼支行申请敞口金额为2.90亿元人民币 综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对） 同意公司继续向该银行申请综合授信额度并以中诺通讯34.4149%股权为本次申请的授信提供股权质押 担保，授信敞口金额为2.90亿元，授信期限三年。同时拟授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署 与之有关的法律文件 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-012 福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资孙公司深圳市福日中诺电子科技有限公司（以下简 称"福日中诺"）、全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺通 讯"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公 司"）分别为福日中诺、以诺通讯向邦银金融租赁股份有限公司以售后回租的 方式开展融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额分别为 3,000 万元人民币 （以下"亿元"、"万元"均指人民币）、5,000 万元。 上市公司累计为福日中诺、以诺通讯提供的担保余额分别为 352.70 万元、 10.95 亿元。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截止 2024 年 9 月 30 日，被担保人福日中诺、以诺通讯 资产负债率超过 70%；截止公告披露日，上市公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-011 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 1 供连带责任担保，担保金额为 5,000 万元人民币，期限为 24 个月。同时，授权 公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。 议 案 二 、 议 案 三 具 体内 容 详 见 公 司 同日 在 上 海 证 券交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责 任担保的公告》（公告编号：临 2025-012）。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2025 年第四次临时会议通知及材 料分别于 2025 年 3 月 28 日、3 月 31 日以微信及邮件等方式送达，并于 2025 年 4 月 3 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符 ...