证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-055 福建福日电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 11 日、10 月 14 日、10 月 15 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易价格于2024年10月11日、10月14日、10月15日连续3个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常生产经营活动一切正常，内外部经营环境及主营 业务未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截止目前，公司、控股股 东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 福建福日电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 02 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 10 月 14 | 日 15:00-16:00 | | 地点 | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-053 福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：控股子公司深圳市旗开电子有限公司（以下简称"深圳 旗开"）、全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺通讯"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 分别为深圳旗开、以诺通讯向广东华兴银行股份有限公司深圳分行、广东南粤 银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额分 别为 3,000 万元人民币（以下"亿元"、"万元"均指人民币）、5,000 万元； 为以诺通讯向海通恒信国际融资租赁股份有限公司以售后回租的方式开展融资 租赁业务提供连带责任担保，担保金额为 10,072 万元。 上市公司累计为深圳旗开、以诺通讯提供的担保余额分别为 13,951.86 万 元、84,405.67 万元。 ●本次是否有反担保：是， ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-052 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第八次临时会议通知及材 料分别于 2024 年 9 月 25 日、9 月 26 日以微信及邮件等方式送达，并于 2024 年 9 月 30 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于继续向华夏银行股份有限公司福州分行申请敞口金额 为 1.875 亿元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 授信期限 1 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有 关的各项法律性文件。 1 署与之有关的各项法律性文件。 （四）审议通过《关于为全资孙公司 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-054 福建福日电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）15:00-16:00 ●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会类型 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建福日电子股份有限公 司 2024 年半年度报告》及《福建福日电子股份有限公司 2024 年半年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 10 月 14 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）召开福建福日电子股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 ...

福建省电子信息 -公司 23 日 福建福日电子股份有限公司: 你公司 2024 年 9 月 23 日《询证函》收悉。 现将有关情况回 复如下: 福建福日电子股份有限公司: 你公司 2024 年 9 月 23 日《询证函》收悉。 现将有关情况回 复如下: 本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等,以及对你公司股票交易价格产 生较大影响的信息。 本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的 ...

福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 9 月 19 日、9 月 20 日、9 月 23 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-051 福建福日电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票交易价格于2024年9月19日、9月20日、9月23日连续3个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常生产经营活动一切正常，内外部经营环境及主营 业务未发 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-049 福建福日电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 515 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,315,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.2392 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投 票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。（5 票同意，0 票弃权， 0 票反对） 会议以投票表决的方式选举林伟杰先生为公司第八届监事会主席（个人简历 详见附件），主持监事会工作，行使监事会主席职权。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 7 日 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-050 福建福日电子股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届监事会 2024 年第二次临时会议通知及材 料于 2024 年 9 月 2 日以微信及邮件等方式送达，并于 2024 年 9 月 6 日在福州市 鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室以现场会议方式召开。 会议由林伟杰先生召集并主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的 召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 林 ...

福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书 福建闽天律师事务所 关于福建福日电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 福建福日电子股份有限公司： 福建闽天律师事务所（下称"本所"）接受福建福日电子股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国 证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、 法规和规范性文件及《福建福日电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的要求，出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所交易系统和上海证券交 易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。 （三）本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 6 日 14 时 45 分在福州市鼓 ...