福建福日电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月六日 福建福日电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建福日电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、股东大会类型和届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 二、现场会议召开的时间和地点： 现场会议时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 45 分 现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会 议室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 四、股权登记日：2024 年 8 月 30 日 五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合 六、会议召集人：公司董事会 七、会议主持人：公司董事长杨韬先生 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

公司代码：600203 公司简称：福日电子 2024 年半年度报告 福建福日电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 173 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨韬、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）卞其鑫声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-045 福建福日电子股份有限公司 关于继续为所属公司提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称"中诺 通讯"）、全资孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称"以诺通讯"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 继续分别为中诺通讯、以诺通讯向厦门银行股份有限公司福州分行申请综合授 信额度提供连带责任担保，担保金额分别为 1.5 亿元人民币（以下"亿元"、 "万元"均指人民币）、5,000 万元。 上市公司累计为中诺通讯、以诺通讯提供的担保余额分别为 11.05 亿元、 7.39 亿元。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截止 2024 年 6 月 30 日，被担保人中诺通讯、以诺通讯 资产负债率超过 70%；截止公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-047 福建福日电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 45 分 召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-042 福建福日电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要；（5 票同意，0 票弃 权，0 票反对） 1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海 证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2024 年半 年度的实际情况； 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告全文及摘要编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《福建福日电子股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要（公告编号： 2024-043）。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定，福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"福日电子"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《公司 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-044 福建福日电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，福日电子本次非公开发行人 民币普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 1 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-046 福建福日电子股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑本公 司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《福建福日电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》要求，公司原聘任的 会计师事务所（华兴会计师事务所）服务年限达到规定中的最长连续聘任期限， 公司采取邀请招标的形式，并设立招标小组和评标委员会，经履行招标程序并 根据招标结果，拟聘任希格玛会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任审计机构华兴 会计师事务所进行了充分沟通，华兴会计师事务所对本次变更会计师事务所事 宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 6 月 28 日 重要内容提示： ● ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-041 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会第六次会议通知及材料分别于 2024 年 8 月 9 日、8 月 18 日以微信及邮件等方式送达，并于 2024 年 8 月 20 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现场+视 频会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集并主持，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要；（9 票同意，0 票 弃权，0 票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《福建福日电子股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要（公告编号： 2024-043 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-040 截至本公告披露日，公司已完成本次股权转让事项的工商变更登记手续， 不再持有福瑞兴国际贸易股权，福瑞兴国际贸易不再纳入公司合并报表范围。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 17 日 1 福建福日电子股份有限公司 关于转让控股子公司 福建福瑞兴国际贸易有限公司 65%股权完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 6 月 20 日、2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了关于公司公开挂牌转让福建福瑞兴国际贸易有限公司（以下简称"福瑞 兴国际贸易"）65%股权事项及相关进展公告，具体内容详见《福建福日电子股 份有限公司关于拟公开挂牌转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易有限公司 65%股 权的公告》（公告编号：临 2023-087）、《福建福日电子股份有限公司 ...

发布机构 发文日期 1722476878000 索 引 号 bm56000001/2024-00009409 分 类 关于对福建福日电子股份有限公司、吴智飞、陈富贵采取出具警示函 措施的决定 福建福日电子股份有限公司、吴智飞、陈富贵: 2024年8月1日 【打印】 【关闭窗口】 名 称 关于对福建福日电子股份有限公司、吴智飞、陈富贵采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2024〕 61号 主 题 词 福日电子上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《管理办 法》）第三条第一款的规定。公司董事会秘书吴智飞、财务总监陈富贵未能勤勉尽责，违反了《管理办 法》第四条的规定。 根据《管理办法》第五十二条的规定，我局决定对福日电子、吴智飞、陈富贵采取出具警示函的行 政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。公司及相关责任人员应充分吸取教训，强化公司内 部控制和信息披露管理，提高信息披露质量，杜绝此类事件再次发生，并在收到本决定书之日起15个工 作日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中 ...