本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等,以及对你公司股票交易价格产 生较大影响的信息。 福建省电子信息(集团 202 福建福日电子股份有限公司: 你公司 2024年12月25日《询证函》收悉。现将有关情况回 复如下: 你公司 2024 年 12 月 25 日《询证函》收悉。现将有关情况回 复如下: 本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等,以及对你公司股票 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-076 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易价格于2024年12月23日、12月24日、12月25日连续3个交易日 内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 福建福日电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日、12 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常生产经营活动一切正常，内外部经 ...

福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书 福建闽天律师事务所 关于福建福日电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 福建福日电子股份有限公司： 福建闽天律师事务所（下称"本所"）接受福建福日电子股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国 证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、 法规和规范性文件及《福建福日电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的要求，出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集，2024 年 11 月 19 日公司董事会在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 站上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的通知》。上述公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会 议对象和会议登记办法。2024 年 11 月 27 日公司董事 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-073 福建福日电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,551 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,712,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3062 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投 票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号 楼 13 层大会议室 (三) 出席会议的普通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司（以下简称 "东莞源磊"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为东莞源磊分别向东莞银行股份有限公司东莞分行、浙商银行股份有限公司东 莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额均为 1,000 万元人民币 （以下"亿元"、"万元"均指人民币）。 上市公司累计为东莞源磊提供的担保余额为 3,674.27 万元。 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-075 福建福日电子股份有限公司 关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司 提供连带责任担保的公告 本次担保额度在 2023 年 12 月 28 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大 会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2024 年度为所属公司提供不超过 76.05 亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对东莞源磊提供 2 亿元担保范 围内，无须另 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-074 （一）审议通过《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向东莞银 行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1,000 万元人民币的综合授信额度提 供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元人民币，授信期限 2 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本 公司签署与之有关的各项法律性文件。 （二）审议通过《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向浙商银 行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1,000 万元人民币的综合授信额度提 供连带责任担保的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元人民币，授信期限 1 年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本 公司签署与之有关的各项法律性文件。 议 案 一 、 议 案 二 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股 ...

福建福日电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月四日 福建福日电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建福日电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、股东大会类型和届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 二、现场会议召开的时间和地点： 现场会议时间：2024 年 12 月 4 日 14 点 45 分 现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会 议室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 4 日 至 2024 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、股权登记日：2024 年 11 月 28 日 五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合 六、会议召集人：公司董事会 1、 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-071 福建福日电子股份有限公司 关于继续为公司董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、投保人：福建福日电子股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准） 4、保险费用：不超过人民币 58 万元/年（具体金额以保单为准） 5、保险期限：2025 年 1 月 10 日-2026 年 1 月 9 日 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准继续为公司董事、监事 及高级管理人员投保责任保险，同时拟提请股东大会授权经营班子全权办理新 保单续保或重新投保等相关的事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金 额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项 回避表决，直接提交公司股东 ...

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 （四）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。（3票同 意，0票弃权，0票反对） 我们认为：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动中正 常的交易事项，公司2025年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，预计的 关联交易不影响公司的独立性。本次预计的2025年度关联交易事项是以市场价格 为定价依据，遵循了平等、自愿的原则，交易定价公允、合理，不存在被控股股 东、实际控制人及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的情形，不存在其 他异常情况，不会损害股东特别是中小股东利益的情形，相关合同或协议内容真 实、合法、有效。 一、独立董事专门会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议 通知及材料分别于2024年11月13日、11月14日以邮件及微信等方式送达，并于 2024年11月18日在福州市以通讯表决方式召开。全体独立董事共同推举李孟尧先 生召集并主持本次会议，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议的召集 和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 ...

福建福日电子股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目（以下简称"广东 以诺终端智能制造项目"）。基于市场环境、项目可行性已发生重大变化，继续 实施原项目难以达到预期目标，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及 全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，拟终止广东以诺终端智 能制造项目。截至目前，该项目剩余募集资金总额为 35,484.60 万元（含孳息）， 本次拟变更募集资金投资项目的总额为 22,231.93 万元,其余募集资金 13,252.67 万元（含孳息）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎 地选择新的投资项目。 新项目名称："广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目"及"新一代 智能终端研发项目"。 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-067 投资金额："广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目"预计总投资 15,727.50 万元,拟使用募集资 ...