西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于2023年8月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《董事会提议召 开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2023年9月11日召开2023年第一次临时 股东大会，并发布了关于召开2023年第一次临时股东大会的相关通知（详见公司于2023年 8月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将 有关事项提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-040 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 1 目 录 | 1、2023年半年度利润分配方案 . | | --- | 2 议案一： 2023 年半年度利润分配方案 各位股东： 公司2023年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润为595,904,757.58元（未经审 计）；截止2023年6月30日，公司未分配利润为1,739,842,061.25元。 为了更好地回报投资者，公司结合目前的实际经营状况，拟在2023年半年度进行现金 分红，具体方案如下：以实施利润分配方案之股权登记日可参与分配的总股本为基数，向 全体股东按每10股派发现金12.02元(含税), 合计拟派发现金红利298,021,287.29元（含 税），本半年度公司现金分红比例为50.01%。 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股 权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司 拟维持现金派发总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告 具体调整情况。 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并于2023年8月25日在《中国 ...

2023 年半年度报告 1 / 114 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员）陈俊声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 根据公司目前的实际经营状况，公司拟以实施利润分配方案之股权登记日可参与分配的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.02 元(含税)。 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，请参阅第三节管理层讨论与分析等有关章节中关 于公司可能 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引 第 3 号――上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们对 公司《2023 年半年度利润分配预案》进行了审议并发表独立意见如下： 公司为了更好地回报投资者,董事会提出的 2023 年半年度利润分配预案充分考虑了股 东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》规定的 利润分配政策及相关法律法规的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，同时兼顾股东 利益;董事会对《2023 年半年度利润分配预案》的审议决策程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时 股东大会审议。 (以下无正文) （本页无正文,仅为西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事关于公司 2023 年半年度利 润分配预案的独立意见之签字页。) 西藏诺迪康药业股份有限公司 独立董事: 2023 年 8 月 23 日 (本页无正文,仅为西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事关于公司 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-036 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉 及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司损益、总资产、净资产等经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》，规定了"关于企业 将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处 理""关于资金集中管理相关列报""关于亏损合同的判断"等内容。根据上述文件的要求， 公司对现行的会计政策予以相应变更，其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前 或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理""关于亏损合同的判断"自 2022 年 1 月 1 日起执行，"关于资金集中管理相关列报"自准则解释第 15 号公布之日实施。 2022 年 11 月 30 日 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-034 1、2023 年半年度报告全文及摘要： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 公司全体监事认真审核了 2023 年半年度报告全文、摘要及相关文件，认为公司 2023 年 半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2023 年 半年度的经营管理和财务状况，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规 定的行为。 详见公司同日发布的 2023 年半年度报告全文及摘要。 2、2023 年半年度利润分配预案： 西藏诺迪康药业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 公司第八届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电邮和短信的方式发出，会议 于 2023 年 8 月 23 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合通讯 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-033 详见公司同日发布的 2023 年半年度报告全文及摘要。 2、2023 年半年度利润分配预案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 详见公司同日发布的《关于 2023 年半年度利润分配方案的公告》。 公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事对 2023 年半年度利润分配预案的独立意见》。 3、董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案： 公司第八届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电邮和短信的方式发出，会 议于 2023 年 8 月 23 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合通讯的方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事 及高管列席 ...

关于 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 12.02 元(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变， 相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 公司 2023 年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 595,904,757.58 元（未经 审计）；截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 1,739,842,061.25 元。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-035 西藏诺迪康药业股份有限公司 1 （一）公司第八届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策等相关规定。 （二）独立董事意见：公司为了更 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 906,936,646.41 | 38.22 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 303,199,537.33 | 73.59 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 292,663,191.66 | 60.31 | | 损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 383,734,010.64 | 58.30 | | 基本每股收益（元 /股） | 1.22 | 74.70 | | 稀释每股收益（元 /股） | 1.22 | 74.70 | | 加权平均净资产收益率（%） | 9.54 ...