1 海南航空控股股份有限公司 2024 年可持续发展报告 2 | C 目录 | | 关于本报告 | | 1 | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | O | | 领导致辞 | | 3 | | | | | N | | 走进海航 | | 5 | 筑牢治理根基 | | 守卫航行安全 | | T | | 实质性议题分析 | | 9 | 坚持党建引领 | 17 | 加强安全管理 | | E | | 可持续发展之旅：海航控股的 | 2024 | 13 | 深化公司治理 | 19 | 落实风险防范 | | | | 2024 年度荣誉与奖项 | | 14 | 维护投资者关系 | 26 | 提升安全能力 | | N | | | | | | | | | T | | | | | | | 打造安全文化 | | S | | | | | | | | | 03 | | | | | 05 | | | | 保护绿色生态 | | 04 | | | | | | | 规范能源管理 | 39 | | 专注品质服务 | | 创享美好生活 | | 扬帆 2025 新 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信2024年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、 澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 （二）项目成员信息 （3）项目质量复核人员：冯发明 拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2013 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 公司独立董事均能独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二五年四月三十日 1 海南航空控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，海南航空控股股份有限公司（简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事戴新民、张晓辉、吴成昌、姜山赫的独立性 情况进行评估并出具如下意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，四位独立董事未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

海南航空控股股份有限公司 2025 年投资者关系管理计划 （四）诚实守信原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避 免过度宣传和误导。 为进一步提升海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作的水平，加强公司与投资者以及潜在投资者之间的沟通，强化投资者对 公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、中国 证监会海南监管局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》以及公 司《投资者关系管理制度》等有关法规、制度的要求，结合公司实际情况，特制 定公司 2025 年投资者关系管理计划（以下简称"管理计划"），具体如下： （五）高效低耗原则。在选择投资者关系管理的工作方式时，公司应努力提 高沟通效率，降低沟通成本。 （三）投资者机会均等原则。公司应公平对待所有投资者和潜在投资者，避 免进行选择性信息披露。 一、管理计划的基本原则 （一）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证监会、上 海证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及 时、公平。 （二）充分 ...

审计与风险委员会履职情况报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年董事会审计与风险委员会履职情况报告 2024年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《海南航空控股股份有 限公司章程》和《海南航空控股股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则》 等有关规定，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"） 董事会审计与风险委员会在董事会的领导下勤勉尽责，认真履行相关职责。现将 2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险委员会基本情况 现任的审计与风险委员会委员中，祝涛先生为公司董事长，戴新民先生及张 晓辉先生为独立董事，分别为财务、法律领域的专业人士。审计与风险委员会人 员组成、专业知识和经验等均符合监管要求和相关规定。 二、审计与风险委员会会议召开情况 2024年，审计与风险委员会共召开6次会议，会议召开情况如下： （一）2024年1月30日，召开第十届董事会审计与风险委员会第九次会议， 听取讨论公司2023年度财务业绩表现，审议《2023年年度业绩预告》。 （二）2024年4月25日，召开第十届董事会审计与风险 ...

临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-036 海南航空控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 临时公告 东 ...

本报讯 （记者李雯珊）近日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"）披露2025年3月主要 运营数据，国际旅客运输量延续增长态势。当月多项主要业务指标较上年同期实现显著提升，这一持续 向好的发展态势，凸显出其在航空运输市场中的竞争优势与可持续增长潜力。 公告显示，3月海航控股实现收入客公里（RPK）同比增长11.51%，达到10491.14百万公里，其中，国 际市场收入客公里（RPK）同比增长87.89%，达到2084.95百万公里；旅客运输量同比增长2.74%，达到 5514.16千人次，其中国际旅客运输量同比增长74.13%，达到323.92千人次；客运运力投入（按可利用 客公里计）同比增长11.19%，达到12716.57百万公里。 未来，海航控股将进一步优化航线布局，强化枢纽功能，通过航线升级、服务创新、资源整合等举措， 布局海南始发的国际航线体系。同时，公司将充分发挥国内航线网络优势，强化海口的国际中转能力， 加快"国际转国际"航网建设，为海南自贸港建设成为国际航空枢纽注入强劲动力，进一步释放自贸港对 区域经济发展的辐射带动效应。 （文章来源：证券日报） 海航控股紧密贴合市场需求，积极推进国 ...

海南航空控股股份有限公司 2025 年 3 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月，海南航空控股股份有限公司及所属子公司（以下简称"本集团"） 合并主要运营数据如下： | 载运量 | 2025 年 | 3 月 | 2025 年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 数值 | | 同比变动（%） | 数值 | 同比变动（%） | | 收入客公里（RPK）（百万） | | | | | | 国内 | 8385.34 | 1.18 | 27101.77 | 3.78 | | 地区 | 20.85 | 80.31 | 60.71 | 80.25 | | 国际 | 2084.95 | 87.89 | 5987.61 | 90.76 | | 合计 | 10491.14 | 11.51 | 33150.08 | 13.19 | | 收入吨公里（RTK）（百万） | | | | | | 国内 | 803.99 | 1.61 | 2537.29 | 4.1 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-028 海南航空控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 被担保人名称：海航航空技术有限公司（以下简称"海航技术"或"债务人"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海南航空控股股份有限公司 （以下简称"海航控股"或"公司"）拟为控股子公司海航技术两笔授信贷款提供担保， 其中为其在广发银行股份有限公司海口分行（以下简称"广发银行"）申请的 2,500 万元敞口授信提供担保；为其在华夏银行股份有限公司海口分行（以下简称"华夏 银行"）申请的 2,000 万元的敞口授信提供担保。截至本公告披露日，公司已实际 为海航技术提供的担保余额为 0.50 亿元人民币。 本次担保是否有反担保：有。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：海航技术资产负债率已超过 70%，且公司对外担保余额超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者关注担保风险 ...

北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20240517-6 号 致：海南航空控股股份有限公司 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南航 空控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就 本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行 见证，并发表法律意见。 为出具本 ...