2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南航空控股股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 海南航空控股股份有限公司 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人祝涛、主管会计工作负责人陈垚及会计机构负责人曹京斐（会计主管人员）保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 17,601,299 | 17,549,904 | 0.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 272,274 ...

海南航空控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04288 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04288 号 海南航空控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海南航空控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表 ...

公司代码：600221、900945 公司简称：海航控股、海控 B 股 海南航空控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海南航空控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 海南航空控股股份有限公司董事会审计与风险委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2024年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《海南航空控股股份有限公司章程》和《海 南航空控股股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则》等有关规定，海南 航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）董事会审计与风险 委员会在董事会的领导下勤勉尽责，认真履行相关职责。现将2024年度审计与风 险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年， 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，并于2017年发起设立 了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之 一，首批获得H股企业审计资格，拥有近3 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-032 海南航空控股股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）出具的审计报告， 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）2024 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 一、情况概述 根据大信出具的审计报告，公司 2024 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损为 773.67 亿元，公司实收股本为 432.16 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 临时公告 （一）公司董事会带领管理层，立足航空主业，制定切实可行的经营方针，提高 公司整体运营能力和市场竞争力，力争实现主营业务收入和利润的增长。 （二） ...

1 海南航空控股股份有限公司 2024 年可持续发展报告 2 | C 目录 | | 关于本报告 | | 1 | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | O | | 领导致辞 | | 3 | | | | | N | | 走进海航 | | 5 | 筑牢治理根基 | | 守卫航行安全 | | T | | 实质性议题分析 | | 9 | 坚持党建引领 | 17 | 加强安全管理 | | E | | 可持续发展之旅：海航控股的 | 2024 | 13 | 深化公司治理 | 19 | 落实风险防范 | | | | 2024 年度荣誉与奖项 | | 14 | 维护投资者关系 | 26 | 提升安全能力 | | N | | | | | | | | | T | | | | | | | 打造安全文化 | | S | | | | | | | | | 03 | | | | | 05 | | | | 保护绿色生态 | | 04 | | | | | | | 规范能源管理 | 39 | | 专注品质服务 | | 创享美好生活 | | 扬帆 2025 新 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信2024年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、 澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 （二）项目成员信息 （3）项目质量复核人员：冯发明 拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2013 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 公司独立董事均能独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二五年四月三十日 1 海南航空控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，海南航空控股股份有限公司（简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事戴新民、张晓辉、吴成昌、姜山赫的独立性 情况进行评估并出具如下意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，四位独立董事未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

海南航空控股股份有限公司 2025 年投资者关系管理计划 （四）诚实守信原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避 免过度宣传和误导。 为进一步提升海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作的水平，加强公司与投资者以及潜在投资者之间的沟通，强化投资者对 公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、中国 证监会海南监管局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》以及公 司《投资者关系管理制度》等有关法规、制度的要求，结合公司实际情况，特制 定公司 2025 年投资者关系管理计划（以下简称"管理计划"），具体如下： （五）高效低耗原则。在选择投资者关系管理的工作方式时，公司应努力提 高沟通效率，降低沟通成本。 （三）投资者机会均等原则。公司应公平对待所有投资者和潜在投资者，避 免进行选择性信息披露。 一、管理计划的基本原则 （一）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证监会、上 海证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及 时、公平。 （二）充分 ...

审计与风险委员会履职情况报告 海南航空控股股份有限公司 2024 年董事会审计与风险委员会履职情况报告 2024年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《海南航空控股股份有 限公司章程》和《海南航空控股股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则》 等有关规定，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"） 董事会审计与风险委员会在董事会的领导下勤勉尽责，认真履行相关职责。现将 2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险委员会基本情况 现任的审计与风险委员会委员中，祝涛先生为公司董事长，戴新民先生及张 晓辉先生为独立董事，分别为财务、法律领域的专业人士。审计与风险委员会人 员组成、专业知识和经验等均符合监管要求和相关规定。 二、审计与风险委员会会议召开情况 2024年，审计与风险委员会共召开6次会议，会议召开情况如下： （一）2024年1月30日，召开第十届董事会审计与风险委员会第九次会议， 听取讨论公司2023年度财务业绩表现，审议《2023年年度业绩预告》。 （二）2024年4月25日，召开第十届董事会审计与风险 ...