证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-088 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：贵州大秦肿瘤医院有 限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年9月，公司 对大秦医院增加担保金额为350万元，截止至2024年9月30日，公司累计 为大秦医院提供担保余额为67,276.44万元；2024年9月，公司提供担保 的子公司归还借款金额2,400万元，截止至2024年9月30日，公司及公司 控股子公司实际提供的担保余额为113,876.44万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于2024 年4月26日、2024年5月17日召开了第九届六次董事会会议和公司2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提 供担保的议案》 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-087 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 434 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 667,253,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.5890 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,693,134,201 股，其中公司回购专户的 股份数量为 7,685,700 股，公司回购专户不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权 的股份总数为 1,685,448,501 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观 ...

北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0128 号 二〇二四年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 2024 年第四次临时股东大会的 北京植德律师事务所 法律意见书 关于贵州赤天化股份有限公司 植德京(会)字[2024]0128 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-086 贵州赤天化股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次被起诉的基本情况 2024 年 5 月 29 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司， 或赤天化股份公司）收到位于贵州省遵义市的贵州省桐梓县人民法院 《传票》，以及贵州粤桐工贸有限公司（以下简称：粤桐公司）和绥 阳县宏盛工贸有限公司（以下简称：宏盛公司）的《起诉状》，粤桐 公司案号为（2024）黔 0322 民初 2291 号（以下简称"案件一"）， 被告一：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司 委托诉讼代理人：郑娟，贵州瀛黔律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈前秋，贵州瀛黔律师事务所律师。 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：第二被告 涉案的金额：39,068,437.25 元（不含本案律师费、保全保险 费用） 是否会对上市公司损益产生负面影响：在本案件的法庭审理过 程中，原告已主动撤回了与公司相关的所有诉讼请 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | | 会 | 议 | 议 | 程 | 资料 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | - | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | - | | 3 | 审议《关于变更募投项目部分内容的议案》 | | | | | 1 | | 4 | 审议《关于募投项目延期的议案》 | | | | | 4 | | 5 | 对上述议案进行表决并宣布表决结果 | | | | | - | | 6 | 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 | | | | | - | | 7 | 会议闭幕 | | | | | - | - 1 - 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 议案一 关于变更募投项目部分内容的议案 二〇二四年九月 贵州赤天化股份有限公司 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-085 贵州赤天化股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审阶段。 上市公司所处的当事人地位：再审申请人（一审原告、二审上 诉人）。 司"）、贵州水城矿业股份有限公司（以下简称"水城矿业公司"）， 原审第三人贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简称"槐子矿业公 司"）损害公司利益责任纠纷一案，不服贵州省遵义市中级人民法院 于 2024 年 6 月 24 日作出的(2024)黔 03 民终 786 号民事判决书，向 贵州省高级人民法院申请再审，贵州省高级人民法院已立案审查。现 将有关情况公告如下： 一、诉讼案件的基本情况 2023 年 3 月 10 日，公司就参股子公司槐子矿业公司煤矿采矿权 指标被擅自转让事项向位于贵州省遵义市的桐梓县人民法院递交民 事起诉状。请求判令被告林东煤业公司、水城矿业公司、林东矿业公 司共同向第三人槐子矿业公司给付 4,800 万元款项及利息（利息以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-084 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为加强公司与投资者的交流互 动，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、 财务状况，公司计划于2024年9月25日 上午 10:00-11:00举行2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 会议召开时间：2024年9月25日（星期三）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 贵州赤天化股份有限公司 第九届八次监事会（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届八次监事 会（临时）会议通知于 2024 年 9 月 10 日以书面送达、电子邮件等方 式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： （一）审议通过《关于变更募投项目部分内容的议案》 监事会认为：本次变更募投项目部分内容，是变更配套设施（宿 舍楼）的交付标准，由装修完毕改为毛坯交付，旨在提高项目投资效 率，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东 利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-081 贵州赤天化股份有限公司 关于变更募投项目部分内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13 日召开第九届十一次董事会（临时）会议、第九届八次监事会（临时） 会议，审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》，同意对公 司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）规划中的配套设施（宿 舍楼）的交付标准进行变更，建设交付标准将由装修完毕改为毛坯交 付。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、变更募投项目部分内容的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司 向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币 普通股（A股）327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,9 96.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1 ...

告编号：2024-082 贵州赤天化股份有限公司 关于募投项目延期的公告 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第九届十一次董事会（临时）会议、第九届八次监事会（临 时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据当前募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）配套设施（宿舍楼）建设的 最新进展及主体大楼竣工结算尚未完成等实际情况，公司决定再次审 慎评估并调整项目时间表。因此，本次计划将募投项目的最终完成时 间进一步延期至 2025 年 11 月 30 日。本议案尚需提交公司股东大会 审议。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公 司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]2005 号）核准，公司以非公开发行方式发行人 民币普通股（A 股）327,787,021 股，募集资金总额为人民币 1, ...