本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立 董事一致同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公 司董事会审议。独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立 意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构 成关联交易，3 名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他 6 名非关联董事进行表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2025-003 贵州赤天化股份有限公司 第九届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十三次董 事会会议通知于 2024 年 12 月 28 日以书面送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2025-004 贵州赤天化股份有限公司 第九届十一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊 登的《贵州赤天化股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的 公告》（公告编号：2025-005）。 （二）审议通过《关于公司增补监事的议案》，并提交股东大会 审议 鉴于公司监事杨扬女士因工作调整，申请辞去公司监事职务。根 据《公司法》《公司章程》的有关规定，按程序对监事进行增补。公 司股东向公司监事会推荐蔡占伟先生为公司第九届监事会监事候选 人。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十一次监 事会会议通知于 2024 年 12 月 28 日以书面送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2024 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表 决监事 3 名，实际参加 ...

贵州赤天化股份有限公司独立董事 关于预计 2025 年度日常关联交易情况的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相 关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度认真审阅了 公司第九届十三次董事会会议审议的《关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案》及相关资料，发表如下意见： 一、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立 董事一致同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公 司董事会审议。公司 2025 年度日常关联交易符合《公司法》、《上市 规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本议案已经 公司第九届十三次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 3 名关联董事均回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意本 项议案，并同意提交公司股东大会审议。 二、公司 2025 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参 考市场价格进行 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-007 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-101 贵州赤天化股份有限公司 关于公司提起诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼案件的基本情况 1、2023 年 3 月 10 日，公司就参股子公司槐子矿业公司煤矿采 矿权指标被擅自转让事项向位于贵州省遵义市的桐梓县人民法院递 交民事起诉状。请求判令：被告林东煤业公司、水城矿业公司、林东 矿业公司共同向第三人槐子矿业公司给付 4,800 万元款项及利息（利 息以 4,800 万元为基数，自 2019 年 12 月 18 日起按中国人民银行同 期贷款利率或者全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价 利率计算至实际支付之日止）；判令第三人槐子矿业公司向原告给付 为本案诉讼支付的律师代理费用 60,000 元；本案全部诉讼费用（包 括但不限于案件受理费、公告费、保全申请费、保全保险费及其他诉 讼费用）由被告承担，并于 2023 年 3 月 20 日收到桐梓县人民法院《受 理通知书》（2023）黔 0322 民初 ...

赤天化再度涨停，5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为27.10%，累计换手率为47.83%。截至13:51， 该股今日成交量2.17亿股，成交金额7.00亿元，换手率16.98%。最新A股总市值达56.23亿元，A股流通 市值42.54亿元。 龙虎榜数据显示，该股因日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净买 入1183.70万元。 10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入17.05亿元，同比增长2.08%，实 现净利润-0.35亿元，同比增长85.93%。（数据宝） 近日该股表现 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-100 贵州赤天化股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 称：花秋矿业公司）存在债务纠纷，向法院提起诉讼，公司为本案件 的第二被告。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关 于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-048）。 2024 年 9 月 24 日，公司收到贵州省桐梓县人民法院《民事判决 书》（2024）黔 0322 民初 2366 号。一审判决：1、被告花秋矿业公司 于本判决生效后十日内支付原告宏盛公司货款 35,047,776.25 元；2、 被告花秋矿业公司于本判决生效后十日内支付原告宏盛公司截至 2024 年 4 月 30 日的逾期付款损失 3,804,556.98 元，并从 2024 年 5 月1日起至款项还清之日止以35,047,776.25 元为基数按同期一年期 LPR 向宏盛公司支付逾期付款损失；3、驳回原告 ...

●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：2024-099 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司。②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年11月，公 司对大秦医院增加担保金额为688万元，截止至2024年11月29日，公司 累计为大秦医院提供担保余额为66,276.44万元；②2024年11月，公司 对桐梓化工增加担保金额为9,348万元，截止至2024年11月29日，公司 累计为桐梓化工提供担保余额为52,028万元；2024年11月，公司提供担 保的子公司归还借款金额4,719万元，截止至2024年11月29日，公司及 公司控股子公司实际提供的担保余额为118,304.44万元。 1 供担 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-097 贵州赤天化股份有限公司 第九届十次监事会（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十次监事 会（临时）会议通知于 2024 年 11 月 8 日以书面送达、电子邮件等方 式发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤 天化大厦 22 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监 事 3 名，实际到会监事 3 名(其中：监事杨扬因工作原因以视频方式 出席会议），会议由监事会主席唐良军先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： 审议通过《关于暂不就渔阳公司业绩承诺事项向人民法院提起诉 讼的议案》 2024 年 11 月 5 日，公司收到中证中小投资者服务中心有限责任 公司《股东质询请求函》投服中心函〔2024〕58 ...

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2024-098 贵州赤天化股份有限公司 关于对中证中小投资者服务中心《股东质询请求函》 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司尚未采取诉讼等司法手段向渔阳公司就业绩补偿逾期未 完成情形进行追偿的主要原因：现阶段对渔阳公司业绩承诺事项提起 诉讼，可能使公司陷入复杂司法纠纷，带来严重负面影响。渔阳公司 股票全数质押，质权人享有优先受偿权，可能导致胜诉后股票转让或 执行受阻。此外，诉讼将引发渔阳公司债权人采取法律手段，质权人 可能申请财产查封、冻结，带来控制权纷争等风险，影响公司正常生 产经营，损害公司及中小股东利益。 3、公司对渔阳公司业绩承诺长期未履行事项后续安排：在通过 诉讼等司法手段进行追偿存在重大潜在风险的情况下，公司董事会、 监事会及管理层积极与渔阳公司、渔阳公司实际控制人、渔阳公司股 票质权人、公司主要股东积极沟通商讨解决方案。截至目前，公司董 事会、监事会及管理层仍在积极推进相关工作。 2024 年 11 月 5 日， ...