沧州大化股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所履职情况的评估报告 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。现将公司对会计师 事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 ...

沧州大化股份有限公司关于 对中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，沧州大化股 份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财务有限责任公司的《企业法人营业执照》 与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公 司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称 "中化财务公司"）系经原中国银行保险监督管理 委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构编 号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任 公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为 夏宇，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现公司股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例（%） | 认缴出资额 ...

沧州 大 化 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025] 15342-4 号 录 目 专项说明- -1 2024 年度存款、贷款等金融业务汇总表- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn）"进行查查 "我们 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是沧州大化管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计沧州大化 2024年度财务报表时所复核的财务资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中 国注册会计师审计准则对沧州大化 2024年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额 与我们审计沧州大化 2024 年度财务报表时沧州大化提供的财务资料和经审计的财务报表的相 关内容进行核对外,我们并未对汇总表执行任何额外程序,为了更好的理解沧州大化 2024年 度 ...

沧州大化股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定 价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《沧州大化股 份有限公司日常关联交易的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第 五次会议审议表决。 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-008 2、公司第九届五次董事会审议通过了《沧州大化股份有限公司日常关联交易的议 案》。因涉及到关联交易，公司关联董事回避表决，由其他三名非关联董事投票表决。 3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定需提交股东大会审议批准。 (二) 2024 年度的日常性关联交易计划执行情况 公司预估的2024年度销售、采购及劳务类日常关联交易总额 ...

沧州大化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：600230 公司简称：沧州大化 一. 重要声明 沧州大化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

关于沧州大化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：沧州大化股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 沧州大化股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 * 说明 天职业字[2025]15342-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— __ 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -- 在"成都入"注册会议和行业发 · 注销公告 (http://wc.m i : - - - - - - - . . i 11 11: in .. ' - . . . . . · . : 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 and and and of the first and the country of the 天职业字[2025]15342-2 号 沧州大化股份有限公司董事会: 我们审计了沧州大化股份有限公司(以下简称"沧州大化")财务报表,包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

经核查独立董事霍巧红女士、李长青先生、张文虎先生的任职经历以及相 关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关 于独立董事任职资格及独立性的要求。 沧州大化股份有限公司 沧州大化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，沧州大化股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 在任独立董事霍巧红女士、李长青先生、张文虎先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-007 沧州大化股份有限公司 关于公司计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议审议通过 了《关于公司计提 2024 年减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、计提减值准备概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对相关资产计提减值准备。 二、计提减值准备的具体情况 1、计提应收款项坏账准备 根据应收款项坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，本期冲回坏账 4,236,448.55 元，年初坏账准备余额为 31,182,827.02 元，年末坏账准备余额为 26,946,378.47 元。 2、计提存货跌价准备 公司在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可 变现净值的差额计提存 ...

沧州大化股份有限公司董事会审计委员会 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，全部为独立董事，并由具有专业会计 资格的独立董事担任召集人，全部成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 9 次会议，全体委员均为亲自表决。 会议召开情况如下： (一)2024 年 1 月 2 日召开公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议审 议并一致通过了公司《2023 年度财务会计报表》(未经审计)。 (二)2024 年 3 月 25 日召开公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议 审议并一致通过了以下议案： 1、《公司 2023 年度财务会计报表》（审计后）； 2、《2023 年度内审工作总结》； 2024 年度履职情况工作报告 2024 年度，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2024 年度公司董事会审计委员 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：邱靖之 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 项目合伙人及签字注册会计师 1：史志强先生，2010 年成为注册会计师，2008 年开 始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2024 年开始为沧州大化提供审计服 务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。 签字注册会计师 2：郭婧女士，2019 年成为注册会计师，2017 ...