沧州大化股份有限公司 章程 2024 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 11 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 13 | | 第五章 | 党委 | | 16 | | 第六章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | | 董事 | 17 | | 第二节 | | 董事会 | 19 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第八章 | 监事会 | | 24 | | | | 第一节 监事 | 24 | ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-036 沧州大化股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 8:30 在公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事高健、车成刚，独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表 决；监事郭新超、韩欣、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定 要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2024 年 8 月 23 日以书面形式通知全体董事、监事。 会议经表决一致通过如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于补选第九董事会独立董 事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意补选张文虎先生为公司第九届董 事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自公司 2024 年第二次临 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人承诺在本次提名后将参加最近一期上海证券交易 所主板独立董事资格培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人沧州大化股份有限公司董事会，现提名张文虎为沧 州大化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任沧州大 化股份有限公司第九届董事会独 ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-041 沧州大化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：河北省沧州市运河区永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 股东大会召开 ...

经公司董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人张文虎先生的任职资 格进行审查后，公司董事会同意提名张文虎先生为公司第九届董事会独立董事候选人 （简历见附件）。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。 二、调整董事会专门委员会的情况 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-040 沧州大化股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《沧州大化股份有 限公司章程》等有关规定，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）需进行独立 董事的补选工作。公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过 了《关于补选第九届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议。现将本次补选独立董事的情况说明如下： 一、关于补选公司独立董事的情况 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 1 附 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its future growth potential [2][4]. Core Views - Cangzhou Dahua is a well-established polyurethane raw material enterprise, primarily focusing on TDI and PC products, with significant production capacity and advanced technology [1][6]. - The TDI industry is experiencing improved supply-side dynamics and demand recovery, positioning Cangzhou Dahua as one of the most competitive players in the market [2][15]. - The PC industry is expected to see a rapid recovery in supply-demand balance, with Cangzhou Dahua's PC products showing strong competitive advantages [2][3]. Summary by Sections Company Overview - Cangzhou Dahua, originally a fertilizer plant, has evolved into a dual-product new materials enterprise, focusing on TDI and PC production [6][10]. - The company has a production capacity of 150,000 tons/year for TDI, 100,000 tons/year for PC, and 200,000 tons/year for bisphenol A [1][6]. TDI Business - The TDI industry has seen a significant increase in supply concentration, with the top three companies controlling 82.98% of the market share as of 2023 [2][25]. - Cangzhou Dahua is enhancing its TDI production capacity to 385,000 tons/year through technological upgrades and expansions, which will significantly improve its cost competitiveness [1][2][27]. - The demand for TDI is stable, primarily driven by the soft furniture and automotive industries, with a projected annual consumption growth rate of 3.3% until 2028 [16][20]. PC Business - The PC industry is witnessing a recovery in operating rates, with Cangzhou Dahua's PC products, including powder and silicone copolymer PC, gaining market advantages [2][3]. - The company is the first in China to successfully develop silicone copolymer PC, which enhances its competitive position in the market [2][3]. Financial Forecast and Investment Advice - The report forecasts Cangzhou Dahua's net profits to be 142 million, 295 million, and 435 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 0.34, 0.71, and 1.05 yuan [2][3]. - The current price corresponds to a PE ratio of 30x for 2024, 14x for 2025, and 10x for 2026, indicating a favorable valuation for potential investors [2][3].

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-035 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 6 日 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）通过了海关 AEO 高级认证审核， 并经石家庄海关核准，成为海关 AEO 高级认证企业。 AEO 是世界海关组织（WCO）在全球推行的全球企业供应链安全管理制度，通 过各国海关对外贸供应链上的生产商、进口商等各类型企业进行认证，授予 "AuthorizedEconomic Operator 经认证的经营者"（即 AEO）资格，再通过各国海关 开展互认合作，实现企业在全球海关的信用管理，享受全球海关提供的优惠待遇。通 过海关 AEO 高级认证后，企业进出口业务可享受全球互认海关提供的优惠待遇：在 国内享受较低查验率、优先办理进出口货物通关手续、申请免除担保等；享受与我国 已经开展 AEO 互认的经济体、国家和地区提供的通关便利措施；享受海关创新业务 的支持等。 公司此次成为海关 AEO 高级认证企业，是石家庄海关对公司管理标准、过程实 施及内控能力的认可，将降低公司在港口、码头、物流等方面的成本，以更加便捷、 高效的进出口通关业务，促 ...

北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票实施情况 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年七月 E Un = 3 P 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:沧州大化股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务 院国资委"）与中华人民共和国财政部(以下简称"财政部"）《国有控股上市 公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称"《试行办法》")、国务院 国资委和财政部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》、国务院国资委《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关 事项的通知》、国务院国资委《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 (以下简称 ...

2020 年股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次限制性股票回购注销的原因 1、激励对象个人情况发生变化 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予对象中，有 1 名激励对象在第二批 解锁时点前退休，3 名激励对象在第三批解锁时点前退休，根据公司《2020 年限制 性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称"《激励计划》"）的规定，公司将对上 述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 121,209 股进行回购。 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 编号：2024-034 沧州大化股份有限公司 2、公司业绩考核目标未满足 根据《激励计划》的相关规定，经计算公司 2023 年度归母平均净资产收益率 小于公司业绩考核解锁要求，公司 2023 年度业绩未达到解锁条件，公司将按照规 定对剩余首次授予激励对象 144 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2,062,712 股进行回购注销。 ● 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注 ...

北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 霜源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:沧州大化股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2024)-04-564 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受沧州大化股份有限公司(以 下简称"公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《沧州大 化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查 ...