沧州大化股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10：30 在 公司第四会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长 刘增先生、董事高健先生、张光艳女士、独立董事霍巧红女士、李长青先生、张文虎先 生以通讯方式参加表决；监事郭新超先生、韩欣女士、赵爱兵先生列席了会议；本次会 议人数符合《公司章程》的规定要求。鉴于董事长刘增先生因工作原因无法现场主持会 议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过半数董事共同推举，由董事李永 阔先生主持会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 本次会议已于 2025 年 8 月 18 日以书面或邮件的形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2025 年半年度报告》全文及 摘要； 证券代码：600230 ...

沧州大化股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 10 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 13 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 公司党委 | 18 | | | 第六章 | 董事和董事会 | | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | | 第三节 | 独立董事 | | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | ...

沧州大化股份有限公司 部分公司治理制度 2025 年 8 月 | 沧州大化股份有限公司董事会议事规则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 沧州大化股份有限公司独立董事制度 | | 15 | | 沧州大化股份有限公司对外担保管理制度 | | 25 | | 沧州大化股份有限公司股东会议事规则 | | 33 | | 沧州大化股份有限公司关联交易管理制度 | | 43 | | 沧州大化股份有限公司董事会授权管理办法 | | 51 | | 沧州大化股份有限公司董事会审计委员会议事规则 | | 55 | | 沧州大化股份有限公司董事会提名委员会议事规则 | | 62 | | 沧州大化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 | | 67 | | 沧州大化股份有限公司战略委员会议事规则 | | 72 | | 沧州大化股份有限公司董事会秘书工作制度 | | 76 | | 沧州大化股份有限公司总经理工作规则 | | 80 | | 沧州大化股份有限公司内幕信息知情人登记制度 | | 84 | | 沧州大化股份有限公司信息披露管理制度 | | 95 | | 沧州大化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制 ...

Group 1 - The core point of the article is that Cangzhou Dahua (SH 600230) held its ninth board meeting on August 28, 2025, to review the risk assessment report for the first half of 2025 from Sinochem Group Financial Co., Ltd [1] - For the year 2024, Cangzhou Dahua's revenue composition is 99.29% from the chemical industry and 0.71% from other businesses [1] - As of the time of reporting, Cangzhou Dahua has a market capitalization of 5.7 billion yuan [1]

沧州大化股份有限公司2025 年半年度报告 沧州大化股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘增、主管会计工作负责人张志及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓婧声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司代码：600230 公司简称：沧州大化 沧州大化股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 137 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-026 沧州大化股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第九届董事 会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》及《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》。现就相关事宜公告如下： 一、取消监事会 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施 的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟 不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会 议事规则》。 在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过该事项之前，公司第九届监事会需严格 按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-029 沧州大化股份有限公司 沧州大化股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届 董事会第九次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事均回避表 决，现将有关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，为 更好地实现公司战略发展目标，促进独立董事更好的参与公司治理工作，参考同行业、 同地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司 每名独立董事薪酬由税前人民币 2.4 万元/年调整至税前人民币 5 万元/年，该薪酬所 涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议 通过当月起执行。 特此公告。 关 ...

沧州大化股份有限公司关于 对中化集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求， 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财务有限责任公司的《企业 法人营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财务公司"）系经原中国银行业监督管理 委员会批准，2008 年 5 月取得金融许可证，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。 现公司统一社会信用代码为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇。 2025 年 6 月 30 日，经国家金融监督管理总局雄安新区监管分局批准，中化财务公司金 融许可证机构编码变更为 L0091H313310001，编号变更为 01122074；经河北雄安新区管理委 员会批准，公司营业执照住所由北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定，现将沧州大化 股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 生产量（万吨） | 销售量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | 8.26 | 8.00 | 91,004.32 | | 离子膜烧碱 | 26.67 | 17.58 | 14,323.46 | | 聚碳酸酯(PC) | 5.33 | 4.85 | 57,352.53 | | 双酚 A | 11.79 | 7.11 | 55,940.30 | 一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品及原材料价格变动情况 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-027 沧州大化股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 (4)双酚 A：2025 年一季度双酚 A 整体供应明显增加，现货市场震荡下行，主流市 ...

沧州大化公告，2025年上半年营业收入22.45亿元，同比下降12.08%。净利润2338.64万元，同比下降 19.75%。 ...