证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-044 沧州大化股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》、《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将沧州大化股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品及原材料价格变动情况 变动说明： （1）甲苯二异氰酸酯: 2024 上半年，TDI 市场先涨后跌，一季度下游消耗正常， 加之春节前备货传统，3 月初价格上涨至 17,000 元/吨（含税）附近，二季度受出口市 场等因素影响，价格不断下行跌破 14,000 元/吨（含税），报告期内终端消费始终未见 改善，又逢行业传统淡季，市场价格持续下跌。 (2)离子膜烧碱：2024 年上半年国内液碱价格受下游需求弱化影响整体呈下降趋势， 上半年市场价格在 720 元/吨-830 元/吨（含税）之间震荡。 (3）聚碳酸酯：2024 年上半年，PC 市场在 13,5 ...

沧州大化股份有限公司 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-042 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 30 日上午 8：30 在 公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 董事高健、车成刚、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、 韩欣、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2024 年 8 月 19 日以书面形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年半年度报告》全文及 摘要； 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司关于对中化集团财务有限责 任公司 2024 年半年度风险评估报告》的议 ...

沧州大化股份有限公司关于 中化财务公司组织结构：董事会领导下的总经理负责制。 对中化集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求， 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财务有限责任公司的《企业 法人营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财务公司"）系经中国银行保险监督管理 委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构编 号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责 任公司，统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为 夏宇，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现股权结构如下： | ...

2024 年 8 月 29 日召开了第九届独立董事 2024 年第二次专门会议，对审议 通过的事项发表意见如下： 独立董事： 霍巧红、宋乐、李长青 1、关于《中化集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》的意 见： 2024 年 8 月 29 日 沧州大化股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 关于审议事项的书面意见 独立董事经审议一致认为：中化集团财务有限责任公司具有合法有效的 《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度， 能较好地控制风险。中化集团财务有限责任公司从未发生过挤提存款、到期债 务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗等重大事项；也从未发 生可能影响本公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项； 也从未受到过中国银行保险监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿； 不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办 法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，风险可 控。 因此，独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-043 沧州大化股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年半年度报告》 全文及摘要； 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公 司章程的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定， 公允地反映了公司财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时， 没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与 2024 年半年度报告编制和 审核的人员有违反保密规定的行为。 《公司 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司关于中化集团财务有 限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》的议案； 监事会认为：《沧州大化股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》是公司从财务公司的基本情况、内部控制情况及经营管理、 风险管理等方面进行的客观有效的风险 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-037 沧州大化股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司章程修订对照表如下： 本公司章程除上述修改外，其他条款无修改事项。 上述修订已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本 次修订经股东大会审议通过后，由公司指派专人办理变更备案事宜。 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 1 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规, 鉴于公司 2020 年限制性股票 激励计划部分限制性股票回购注销已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 相关注销手续，故对《公司章程》部分条款进行了修订，并提议公司股东大会授权公司 管理层办理备案等相关事项。具体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七条 | 第七条 | | 公司注册资本为人民币41,614.4936 万元。 | 公司注册资本为人民币 41,396.1015 万元。 | ...

证券代码:600230 证券简称:沧州大化 编号:2024-038 沧州大化股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司 签署金融服务协议的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●因本议案未通过 2024 年第一次临时股东大会审议，根据公司实际情况，进行 了重新审议。 ●公司拟与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。 ●在审议该关联交易事项时，关联董事刘增、车成刚、高健、李永阔回避表决。 ●本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该关联交易议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、关联交易签订概述 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，2022 年 1 月，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）披露了"关于与中化集团财务 有限责任公司签署金融服务协议的关联交易公告"（公告编号：2022-001），有 效期三年，该协议即将到期，根据公司业务发展需求，公司拟与中化集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）继续签署金融服务协议。 2024 年 8 ...

沧州大化股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 关于审议事项的书面意见 2024 年 8 月 27 日召开了第九届独立董事 2024 年第一次专门会议，对审议通过的事 项发表意见如下： 独立董事：霍巧红、李长青、宋乐 2024 年 8 月 27 日 1、关于《与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易》的意见： 根据公司的实际生产经营情况，独立董事对该议案进行了审议，一致认为：中化集 团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机 构，向公司提供金融服务遵循"平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则，定价原则公 允，公司与其合作有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资 风险，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司与中化集团财务 有限责任公司签订金融服务协议。 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-039 沧州大化股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以书面方式发出 并送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监 事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中化集团财 务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》。 根据公司的实际生产经营情况，监事会对该议案进行了审议，认为：公司拟 与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议，符合实际情况，有利于优化公 司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张文虎，已充分了解并同意由提名人沧州大化股份有限公 司董事会提名为沧州大化股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任沧州大化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后，及时参加上海证券交易所举办的最近 一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 1 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六 ...