证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-032 沧州大化股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 16 日下午 15:30 在公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事高健、车成刚，独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表 决；监事郭新超、韩欣、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定 要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2024 年 7 月 11 日以书面形式通知全体董事、监事。 会议经表决一致通过如下议案： 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会下设各专门 委员会委员的议案》。 会议选举产生的各专门委员会的组成人员如下，任期与本届董事会任期一致。 1、战略委员会成员：刘增、李永阔；独立董事霍巧红、李长青、宋乐； ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-033 沧州大化股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 16 日下午 16：30 在公司第一会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席郭新超主持。会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。 会议审议并一致通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，一致同意 选举郭新超先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 简历如下： 沧州大化股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 17 日 1 郭新超，男，1974 年 6 月出生，大专学历，工程师。曾任沧州大化 TDI 公司办公室副主任；沧州大化股份有限公司办公室主任；沧州大化股份有限公 司沃原分公司办公室主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司综合管理部部 长；沧州大化集团公司人力资源部外派人事经理；百利塑胶公司党总支部书记； 沧州大化 TDI 公司党总支部书记；沧州大 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,844,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3407 | 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-031 沧州大化股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘增先生主持，采用现场会议、现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

沧州大化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、沧州大化股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 二、沧州大化股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | | 三、沧州大化股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议案 6 | 2024 | | | 议案一：审议关于《与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交 | | | | 易议案》 7 | | | | 议案二：审议关于《选举第九届董事会非独立董事》的议案 16 | | | | 议案三：审议关于《选举第九届董事会独立董事》的议案 18 | | | | 议案四：审议关于《关于选举第九届监事会股东代表监事》的议案 20 | | | | 四、沧州大化股份有限公司 年第一次临时股东大会其他材料 22 | 2024 | | | 股东登记表 22 | | | | 授权委托书 23 | | | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 沧州大化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

关于 2024 年第一次临时股东大会取消 部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-030 沧州大化股份有限公司 2、 股东大会召开日期： 2024 年 7 月 16 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600230 | 沧州大化 | 2024/7/10 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 3.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | | 3.03 | 宋乐 | 2、 取消议案原因 2024 年 6 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于董事会换届提名董事候选人的议案》，同意提名宋乐先生为公司第九届董事会 独立董事候选人。 公司董 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-029 沧州大化股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司 2024 年第一次临时 股东大会取消部分议案》的议案； 公司董事会同意取消对第九届董事会独立董事候选人宋乐先生的提名，同时取消宋 乐先生的《独立董事候选人声明》，取消 2024 年第一次临时股东大会第 3 项议案《关于 选举第九届董事会独立董事的议案》之子议案"3.03 宋乐"。 由于上述子议案的取消，公司 2024 年第一次临时股东大会后，公司第九届董事会中 独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，公司将在 60 日内尽快完成独立董事的补选工作，为保持公司董事会工作的连 续性和稳定性，公司第八届董事会独立董事宋乐先生将依据法律法规和《公司章程》的 有关规定，继续履行独立董事相应职责，直至公司完成独立董事的补选工作。 特 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-028 沧州大化股份有限公司 2024 年半年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属于上 市公司股东的净利润 2,800 万元到 3,100 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将 减少 9,028.83 万元到 9,328.83 万元，同比减少 74.44%到 76.91%。 ● 预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,800 万 元到 3,100 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 9,235.62 万元到 9，535.62 万元，同比减少 74.87%到 77.30%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：12,128.83 万元。归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-027 沧州大化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

沧州大化股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司 签署金融服务协议的关联交易公告 证券代码:600230 证券简称:沧州大化 编号:2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。 一、关联交易签订概述 1 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，2022 年 1 月，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）披露了"关于与中化集团财务 有限责任公司签署金融服务协议的关联交易公告"（公告编号：2022-001），有 效期三年，该协议即将到期，根据公司业务发展需求，公司拟与中化集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）继续签署金融服务协议。 2024 年 6 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于与中化集团财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易议案》，因财务公 司与本公司为同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定， 本议案涉及关联交易，关联董事刘增、车成刚、高健回避表决 ...

北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年六月 SREUT F SH IA YUAN LAW OFFICE 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:沧州大化股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 调整2020年限制性股票激励计划回购价格 为出具本法律意见书之目的,本所对沧州大化本次调整事宜进行了调查,查 阔了沧州大化本次调整的相关文件,并就有关事项向公司有关人员作了询问并进 1 之法律意见书 嘉源(2024)-05-220 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》"）、国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务 院国资委"）与中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")《国有控股上市 公司(境内)实施 ...