圆通速递股份有限公司 本人许军利，中共党员，硕士研究生学历，于 2022 年 10 月起担任公司独立董事，属 于法律专业人士。历任广西远东商务律师事务所律师，北京市众天律师事务所、北京市众 天中瑞律师事务所、北京市中瑞律师事务所合伙人；2020 年 5 月至今担任泰和泰（北京） 律师事务所高级合伙人；2021 年 5 月至今兼任国投电力控股股份有限公司独立董事； 2022 年 2 月至今兼任深圳善康医药科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所要求的 独立性，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 本人作为圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间按照 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实履行职责 ...

圆通速递股份有限公司 第三期股票期权激励计划实施考核管理办法 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理结构，健 全长效激励机制，促进核心业务人员、技术人员及骨干员工勤奋努力工作，有效提 升核心团队凝聚力和公司综合竞争能力，切实将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益结合在一起，推动公司发展战略和经营目标的实现，公司计划实施第三期股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。为保证本激励计划在经批准后顺利推 行和实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《圆通速递股份有限公司章程》及其他有关法律、法规规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 一、总则 1、考核目的 本办法的目的是为进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心业务人员、技 术人员及骨干员工的积极性和创造性，打造一支职业、专业的人才团队，持续提高 公司的可持续发展能力和综合竞争力，切实将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，保证本激励计划的实施目标和效果，促使各方共同关注并推动公 司的高质量、可持续发展。 2、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，按照本办法对考核 ...

圆通速递股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所要求的 独立性，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 本人作为圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间按照 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实履行职责，积极 出席相关会议，参与公司重大事项的审议决策并发表独立客观的意见，充分发挥监督作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： （一）会议出席情况 一、独立董事的基本情况 本人董静，中共党员，博士研究生学历，注册会计师，于 2019 年 10 月起担任公司独 立董事，属于会计专业人士。2003 年至今任教于上海财经大学 ...

圆通速递股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间按照 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实履行职责，积极 出席相关会议，参与公司重大事项的审议决策并发表独立客观的意见，充分发挥监督作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： （一）会议出席情况 1、出席董事局会议及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事局会议，3 次股东大会。本人作为公司独立董事亲自 出席全部会议，报告期内出席会议的情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄亚钧，中共党员，博士研究生学历，于 2019 年 10 月起担任公司独立董事，属 于经济专业人士。1992 年 7 月至 2000 年 11 月任教于复旦大学经济学院，历任经济学院 副院长、院长；2000 年 12 月至 2006 年 7 月担任澳门大学副校长；2006 年 9 月至今任教 于 ...

重要提示 一、本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事局会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人王丽秀及会计机构负责人（会计主管人员）杜鹃声明：保证年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 五、董事局决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司实现合并归母净利润 4,012,333,934.96 元， 母 公 司 实 现 净 利 润 1,309,893,747.92 元， 加 年 初 未 分 配 利 润 1,313,719,863.43 元， 扣 除 2023 年 度 分 配 现 金 股 利 1,196,558,102.95 元，提取盈余公积金 130,989,374.79 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 1,296,066,133.61 元。 为回报股东，与全体股东共同分享公司经营 ...

圆通速递股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于圆通速递股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA 12228 号 圆通速递股份有限公司全体股东： 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第1页 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-023 圆通速递股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十 一届董事局第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，期限为自董 事局会议审议通过之日起十二个月内。现将具体内容公告如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托 理财，最大限度地提高自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收 益。 （二）委托理财金额 委托理财金额：不超过 40 亿元人民币。 委托理财期限：自董事局会议审议通过之日起十二个月内。 自董事局会议审议通过之日起十二个月内。 二、委托理财决策程序 不超过 40 亿元人民币，该理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共 同滚动使用。 ...

圆通速递股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事局审计委员 会工作规则》等规定和要求，圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）董事 局审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事局审计委 员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计范围、时间安排、项目组人员构成、重点关注领域和审计方案、关键审计 事项、针对舞弊的考虑等与公司管理层和治理层进行了沟通，及时反馈重大审 计事项的进展情况，并实施完善的项目质量复核程序。立信项目组成员具备实 施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 根据双方签署的《审计业务约定书》并结合公司 2024 年年度报告工作安排， 立信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同 ...

圆通速递股份有限公司 2024 年度财务决算报告 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公 司有关的财务决算情况汇报如下： 一、2024 年度主要财务数据 单位：万元 (一)营业收入与营业成本 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 6,903,266.69 | 5,768,434.96 | 19.67 | | 营业成本 | 6,251,535.37 | 5,182,524.72 | 20.63 | 2024 年度，公司实现营业收入 690.33 亿元，同比增长 19.67%，主要系快递 业务量增长所致；公司营业成本为 625.15 亿元，同比增长 20.63%，主要系快递 业务量增长所致。 (二)期间费用 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 销售费用 | 21,981.06 | 18,1 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 圆通速递股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 圆通速递股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | ...