具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 本议案已经董事局审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度董事局工作报告的议案》 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-019 圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第十六次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十六次会议 以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯方式召 开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由 董事局主席喻会蛟先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（h ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-021 圆通速递股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。 本次利润分配拟以实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购 专用证券账户中累计已回购股数为基数，具体日期将在利润分配实施公 告中明确。 如在本公告披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券 账户中累计已回购股数为基数分配利润，本次利润分配方案具体如下： 公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），本年度不进行 公积金转增股本，不送红股。公司通过回购专用证券账户所持有的 26,527,300 股股份不参与此次利润分配。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 3,446,753,438 股，扣除回购专用证券账户中的股份后，拟 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-027 圆通速递股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至目前，前述已回购股份 26,527,300 股存放于公司回购专用证券账户， 暂未用于实施员工持股计划或股权激励计划。 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定和公司回购股份方案的相关安排， 公司回购的股份应当在披露回购股份实施结果公告后三年内按照披露的用途进 行转让或在三年期限届满前注销。为进一步维护公司价值及股东权益，提升每股 收益水平，增强公司长期投资价值，公司结合实际情况，拟将回购专用证券账户 中的 26,527,300 股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更 为"用于注销并相应减少注册资本"，并对该部分股份实施注销。 三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况 本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下： 注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登 ...

圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第三期股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）激励对象为公司核心业务人员、技术人员及骨干员工， 具体情况如下： 一、本激励计划分配情况 | | 获授的股票期权 数量（万份） | 占拟授予股票期 权总数的比例 | 占本激励计划草案 公告日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | | 公司核心业务人 员、技术人员及骨 | 930.30 | 82.31% | 比例 0.27% | | 干员工（共140人） | | | | | 首次授予小计 | 930.30 | 82.31% | 0.27% | | 预留小计 | 200.00 | 17.69% | 0.06% | | 合计 | 1,130.30 | 100.00% | 0.33% | 二、本激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 谭书华 | 管理人员 | | 2 | 刘军 | 管理人员 | | 3 | 费维龙 | 管理人员 | | 4 | 陈澎 | 管理人员 | | 5 | 杨民鑫 | 管理人员 | | 6 | 章永林 | ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-026 圆通速递股份有限公司 第三期股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 5、经营范围：国内、国际快递；从事道路、航空、水路国际货物运输代理 业务；普通货物仓储；国内航空运输代理；汽车租赁服务；供应链管理服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 6、所属行业：交通运输、仓储和邮政业 （二）公司董事局、监事会、高级管理人员构成情况 | | | 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股。 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,130.30 万份，约占本 激励计划草案公告日公司股本总额的 0.33%。其中，首次授予 930.30 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.27%，约占本次授 予股票期权总量的 82.31%；预留授予 200.00 万份，约占本激励计划草 案公告日公司股本总额的 0.06 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 圆通速递股份有限公司 第三期股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 声 明 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 | | 5 | | 第三章 | 基本假设 | | 7 | | 第四章 | | 本激励计划的主要内容 | 8 | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 8 | | | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | | | 四、股票期权的行权价格及确定方法 | 11 | | | | 五、股票期权的授予与行权条件 | 13 | | | | 六、本激励计划的其他内容 | 17 | | 第五章 | | 本次独立财务顾问意见 | 18 | | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 18 | | | | 二、关于圆通速递实行本激励计划可行性的核查意见 | 1 ...

圆通速递股份有限公司 第三期股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划主要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他相关法律、法规、规范性文件和《圆 通速递股份有限公司章程》的规定制定。 二、本激励计划为股票期权激励计划，股票来源为公司向激励对象定向发行 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股。本计划 有效期为 6 年。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,130.30 万份，约占本 激励计划草案公告日公司股本总额 344,675.3438 万股的 0.33%。其中，首次授 予 930.30 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.27%，约占本次 授予股票期权总量的 82.31%；预留授予 200.00 万份，约占本激励计划草案公告 日公司股本总额的 0.06%，约占本次授予股票期权总量的 17.69%。在满足行权条 件的情况下，激励对象获 ...

圆通速递股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12227 号 圆通速递股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了圆通速递股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内 ...

圆通速递股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 二〇二四年度 ` 圆通速递股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-163 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12226 号 圆通速递股份有限公司全体股东： 我们审计了圆通速递股份有限公司（以下简称圆通速递）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了圆 ...

法律意见书 致：圆通速递股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）受圆通速递股份有限公司（以下简称 圆通速递、上市公司或公司）委托，作为公司第三期股票期权激励计划（以下简称本激励 计划或本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法（2025修正）》（以下简称《股 权激励管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）、 《圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）及《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公 司实行本激励计划所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 北京市金杜律师事务所 关于圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划的 根据中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》（中国证监会令第227号， 2025年3月27日实施）的规定，原《上市公司股权激励管理办法（2018修正）》已被修订， 目前现行有效的规定为《上市公司股权激励管理办法（2025修 ...