股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2024-011 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.2元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年实现归属于上市公司股东 净利润 1,225,950,064.27 元，扣除其他权益工具永续债持有者的股 利 84,291,867.84 元，提取法定盈余公积 173,523,802.18 元后，公 司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为 968,134,394.25 元， 2023 年末公司累计未分配利润 4,363,218,380.9 ...

广西桂冠电力股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]8221-1 号 目 录 内部控制审计报告一 -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 内部控制审计报告 天职业字[2024]8221-1 号 广西桂冠电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广西 桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是桂冠电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 ...

第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(潘斌) -- 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) 作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力"或"公 司")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,在 2023 年忠实、勤勉、尽责,通过各种方式认真审议董事会、专门委 员会各项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切 实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人潘斌,男,1972年12月出生,研究生学历,律师。历任南 方证券有限公司投资银行部经理,副总经理;上海东方华银律师事务 所首席合伙人、广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会独立董事。 现任上海虎博投资管理有限公司董事长;浙江佐力药业股份有限公司 独立董事( ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2024-009 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示(如适用)： 董事邓慧敏因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事 于凤武代为出席并表决。 董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事 谢晓莹代为出席并表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公 司2023年度总经理工作报告》 三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》 同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关规定，对于在首次 施行 16 号解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发 生的适用解释的单项交易，本公司按照解释的规定进行调整，即追溯 至 2022 年 1 ...

第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(周兵) -- 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) 本人自 2023 年 12 月 26 日经广西桂冠电力股份有限公司(以下 简称"桂冠电力"或"公司")2023年第三次临时股东大会,担任公 司独立董事以来,能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,在 2023 年忠实、勤勉、尽责,通过各种方式认真审议董事会、专门委员会各 项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切实维护 公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

（2024 年 4 月 23 日） 第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘涛） ——第十届董事会第三次会议 作为广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"桂冠电力"或"公 司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，2023 年，本 人通过各种方式认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对相关事 项发表独立意见，充分发挥独立作用、专业优势，切实维护公司整体 利益和全体中小股东的合法权益。现将本人本年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘涛，男，1971 年 3 月出生，法学博士学历，一级律师。 历任广东展望律师事务所、大同律师事务所、华之杰律师事务所专职 律师；广东法制盛邦律师事务所合伙人、管理委员会委员；广东君厚 律师事务所高级合伙人、主任；广西桂冠电力股份有限公司第九届董 事会独立董事。现 ...

第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠申力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(夏嘉霖) -- 第十届董事会第三次会议 桂 栏 (2024年4月23日) 作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力"或"公 司")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,在 2023 年忠实、勤勉、尽责,通过各种方式认真审议董事会、专门委 员会各项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切 实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人夏嘉霖,男,1967年7月出生,高级会计师。历任上海证 券交易所财务部襄理、市场监察部经理、上市公司监管部高级经理、 市场监察部执行经理、广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会独立 董事。现任上会会计事务所咨询总监,本人长期财经政策、财务分析 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-013 广西桂冠电力股份有限公司 关于预计公司 2024 年日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本日常关联交易尚需提交股东大会审议。 ●本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的 独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。 2024 年 4 月 23 日，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"桂冠 电力"或"公司"）第十届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易计划的议案》，预计 2024 年日常关联交易主要分为 10 类：1.煤炭采购；2.煤炭海运承运服务；3.财务及业务一体化与共享 服务系统运行维护、系统上线； 4.技术服务；5.新能源技术服务；6. 风场安全环保监督及后勤服务；7.物资集采配送服务；8.技术咨询服务； 9.设备监理服务；10.线路使用费用及电量损失补偿费。预计涉及金额 553,489.87 万元，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易 ...

第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(韦锡坚) -- 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) 作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力"或"公 司")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,在 2023 年忠实、勤勉、尽责,通过各种方式认真审议董事会、专门委 员会各项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切 实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人韦锡坚,男,1957年8月出生,大学本科学历,教授级高 级工程师,国家注册土木工程师(水利水电工程规划)。历任广西电 力设计研究院副总工程师,兼任中国水力发电工程学会水能规划及动 能经济专委会委员、广西水力发电工程学会常务理事、水能专委会主 任、中国 ...

广西桂冠电力股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]8221 号 目 录 审计报告 -- --- 1 2023 年度财务报表 ------- -5 2023 年度财务报表附注— -- 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（bm// the subject of the 审计报告 天职业字[2024]8221 号 广西桂冠电力公司股份有限公司: 一、审计意见 天职业字[2024]8221 号 我们审计了广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了桂 冠电力 2023年 12月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并现 金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐 ...