股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-014 广西桂冠电力股份有限公司 关于 2024 年度乡村振兴帮扶资金计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 书记对广西重大方略要求，认真落实中央农村工作会议精神，落实农 业农村部、国务院国资委要求，学习运用"千万工程"经验，坚定扛 好定点帮扶使命任务，做实做优"三扶三真，五位一体"特色帮扶体 系，优化升级"五大帮扶行动"举措，聚焦教育帮扶"更深"、产业 帮扶"更优"、民生帮扶"更暖"、就业帮扶"更稳"，党建帮扶"更 实"，激活创新要素，强化科技赋能，抓好办成一批群众可感可及的 实事。帮助定点帮扶地区打造"带不走"的人才队伍、"搬不走"的 产业集群。为奋力谱写中国式现代化广西篇章，推进乡村全面振兴， 加快农业农村现代化和建设农业强国作出新的更大贡献。 一、乡村振兴定点帮扶工作概述 2023 年，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称桂冠电力）深 入学习贯彻习近平总书记关于"三农"工作重要论述，认真贯彻落实 党中央对新时代全面推进乡村振兴的部署要求 ...

广西桂冠电力股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-016 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司"或"桂冠电力") 第十届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:30 在广西南宁 市民族大道126号龙滩大厦2601会议室召开。会议通知及文件于2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席霍雨霞女士主 持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事王作青因另有公 务未能亲自出席本次会议，书面委托监事江荣军代为出席并代为行使 表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 本次会计政策变更后，合并资产负债表 2023 年 1 月 1 日增加递 延所得税资产 10,686,646.17 元 、 增 加 递 延 所 ...

公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《公司章程》和《公司审计与风险管理委员会工作制度》等 规定和要求,董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则,恪 尽职守,认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务 所履行监督职责情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直 从事证券服务业务。 (二) 人员信息 截至 2022年12月31日,天职国际共有合伙人 85人,共有注册 会计师 1061人,其中 347 人签署过证券服务业务审计报告。 (三)业务规模 天职国际经审计的 2022年度收入总额为 31. 22亿元,其中审计 业务收入为 25. 18 亿元,证券业务收入为 12. 03 亿元。2022 年度, 天职国际上市公司年度财务报表审计业务 248 家,收费总额 3. ...

广西桂冠电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600236 公司简称：桂冠电力 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存 款 、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2024]8221-7 号 目 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明— 2023 年度涉及中国大唐集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2406P31LBU 关于广西桂冠电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]8221-7 号 广西桂冠电力股份有限公司董事会: 我们审计了广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 23 日出具了"天职业字[2024]8221 号"的无保留意见的审计报告。 按照《上海证券交 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2024-017 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会 议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和公司《审计与风 险管理委员会工作制度》等相关规定的要求,审计与风险管理委员会 委员勤勉尽责,认真履行审计与风险管理委员会监督和核查职责,积 极向董事会提供专业意见和建议,助力董事会的科学决策。2023年 的审计与风险管理工作履职情况报告如下: 一、审计与风险管理委员会组成情况 第九届董事会审计与风险管理委员会由5名董事组成,其中独立 董事3名,主任委员由具有会计师专业背景的独立董事担任。 公司第九届董事会审计与风险管理委员会组成人员如下: 主任委员:夏嘉霖 第十届董事会第三次会议文件之二十 委员:黄中良、邓慧敏、邝丽华、潘斌 夏嘉霖,男,1967年7月生,上海财经大学会计专业(本科)、 华东师范大学国际金融硕士。历任上海证券交易所财务部襄理、市场 监察部经理、上市公司监管部高级经理、市场监察部执行经理。现任 上会会计事务所咨询总监。担任广西桂冠电力股份有限公司第九届董 事会独立董事至 2023年 12月 26 日。 黄中良,男,1963年11月出生,大学学历 ...

广西桂冠电力股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2024]8221-2 号 目 : 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]8221-2 号 广西桂冠电力股份有限公司董事会: 我们审计了广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月23日出具了"天职业字 [2024]8221号"的标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2023]26号)和证券交易 所相关文件要求,桂冠电 ...

公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号）、 《公司章程》等规定和要求,广西桂冠电力股份有限公司(以下简称 "桂冠电力"或"公司")对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称:天职国际)2023年度审计工作进行了评估。经评估, 公司认为天职国际在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 天职国际初始成立于 1988年 12月,是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技 术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。注册地址为 北京市海淀区车公庄西路 19号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,首席合伙人 邱靖之。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得 证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取 得金融审计资格,取得会计司 ...

关于中国大唐集团财务有限公司 2023 年度 风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，广西桂冠电力股份 有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）查验了中国大 唐集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可 证》、《企业法人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的年度财务报告，对 财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据中国银行业监督管理委员会深圳监管局《关 于中国大唐集团重组深圳经济特区经济发展财务公司有关问题 的批复》（深银监复"2004"250 号）、中国银行业监督管理委 员会《关于大唐集团财务有限公司业务范围及变更营业场所的 批复》（银监复"2005"95 号），于 2005 年 5 月 10 日正式成 立，2005 年 8 月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公 司控股的系统内第一家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人 民币（含 750 万美元）。财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921 ...