公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号）、 《公司章程》等规定和要求,广西桂冠电力股份有限公司(以下简称 "桂冠电力"或"公司")对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称:天职国际)2023年度审计工作进行了评估。经评估, 公司认为天职国际在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 天职国际初始成立于 1988年 12月,是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技 术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。注册地址为 北京市海淀区车公庄西路 19号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,首席合伙人 邱靖之。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得 证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取 得金融审计资格,取得会计司 ...

关于中国大唐集团财务有限公司 2023 年度 风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，广西桂冠电力股份 有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）查验了中国大 唐集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可 证》、《企业法人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的年度财务报告，对 财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据中国银行业监督管理委员会深圳监管局《关 于中国大唐集团重组深圳经济特区经济发展财务公司有关问题 的批复》（深银监复"2004"250 号）、中国银行业监督管理委 员会《关于大唐集团财务有限公司业务范围及变更营业场所的 批复》（银监复"2005"95 号），于 2005 年 5 月 10 日正式成 立，2005 年 8 月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公 司控股的系统内第一家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人 民币（含 750 万美元）。财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921 ...

经核查独立董事潘斌先生、韦锡坚先生、林世权先生、沈剑飞先 生、周兵先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以 及其签署的相关自查文件，上述 5 位独立董事未在公司担任除独立董 事外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任 任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 5 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）董事 会就公司独立董事潘斌先生、韦锡坚先生、林世权先生、沈剑飞先生、 周兵先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

广西桂冠电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)（以下简称"解释 16 号"）相关规定进行的变更，不会对公司财 务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-010 （一）会计政策变更的原因和内容 1 2022 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），其中规定了 "对于不是企业合并、交易发生时既 不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确 认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差 异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入 使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计 负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交 易），不适用 ...

广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第三次会议文件之十五 独立董事 2023 年度述职报告(鲍方舟) -- 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) 作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力"或"公 司"）的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,2023年,本 人通过各种方式认真审议董事会各项议案,充分发挥独立作用、专业 优势,切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 本年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人鲍方舟,男,1978年6月出生,律师。曾任广东省高速公 路发展股份有限公司独立董事。现任上海市锦天城律师事务所执业律 师及高级合伙人。担任多家知名企事业单位的常年法律顾问,在并购、 私募股权投资、房地产与基础设施领域等领域拥有丰富的经验。本人 曾经担任广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会独立董事,于 202 ...

2023 年年度股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年年度股东大会 文 件 汇 编 二○二四年五月十七日 南 宁 2023 年年度股东大会文件 文件目录 - 1 - 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:30 会议地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室 出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人 员、见证律师等 主持人：董事长赵大斌先生 记录人：吴育双先生 一、2023 年度股东大会会议议程 二、股东大会议案文件 文件之一 议案 1：公司 2023 年度董事会工作报告 文件之二 议案 2：公司 2023 年度监事会工作报告 文件之三 议案 3：公司 2023 年度报告全文及摘要 文件之四 议案 4：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算（草案）报告 文件之五 议案 5：关于公司 2023 年度利润分配议案 文件之六 议案 6：关于公司 2024 年度贷款融资额度和担保预算的议案 文件之七 议案 7：关于注册发行不超过 40 亿元永续票据的议案 文件之八 议案 8： ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2024-008 广西桂冠电力股份有限公司 2024 年一季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 板 | 块 | 2024 | 年一季度发电量 | 2023 年一季度发电量 | 同比 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 亿千瓦时 | 亿千瓦时 | % | | 光伏 | | | 1.52 | 0.75 | 102.67 | | 合 | 计 | | 71.09 | 71.95 | -1.20 | 特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 2 截至 2024 年 3 月 31 日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股 公司电厂 2024 年一季度累计完成发电量 71.09 亿千瓦时，同比减少 1.20%。其中：水电 50.97 亿千瓦时，同比减少 7.38%；火电 11.96 亿千瓦时，同比增长 8.83%；风电 6.64 亿千瓦时，同比增长 2 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020056202301937 | | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2023)010478号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2023]第010444号 | | 报告名称: | 兴义桂冠风力发电有限公司拟转让资产涉及的 风 电场发电项目剩余工程物资市场价值项目 资产评 估报告 | | 评估结论: | 1,270,900.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月14日 | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 万怀剑 (资产评估师) 会员编号:11210212 张阳森 会员编号:51140063 | | | (资产评估师) | | | 1 | 兴义桂冠风力发电有限公司拟转让资产涉及的 风电场发电项目剩余工程物资市场价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2023]第 010444 号 (共1册第1册) 评估机构名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司 资产评估报告日: ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 遵义桂冠风力发电有限公司拟转让资产涉及的 风电场发电项目剩余工程物资市场价值项目 资产评估报告 国融兴华评报字[2023]第 010443 号 (共１册第１册) 评估机构名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司 资产评估报告日: 2023年8月14日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020056202301939 | | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2023) 010484 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2023]第010443号 | | 报告名称: | 遵义桂冠风力发电有限公司拟转让资产涉及的 风 电场发电项目剩余工程物资市场价值项目 资产评 估报告 | | 评估结论: | 2,707,700.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月14日 | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 万怀剑 (资产评估师) 会员编号:11210212 | | | 张阳森 (资产评估师) 会员编号:5114006 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-007 1 广西桂冠电力股份有限公司 关于向关联方出租资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 "公司" 或"桂冠电力"）所属企业预计向关联方出租资产：1.出租送出线路； 2.出租闲置公寓，涉及交易金额合计约 1,587.10 万元。 ●公司第十届董事会第二次会议审议通过了本次交易。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次资产租 赁承租方大唐（遵义播州）新能源有限公司（以下简称"播州新能源"）、 北京大唐兴源物业管理公司（以下简称：兴源物业）系公司关联法人， 本次资产出租构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 的相关规定，本次向关联方出租资产不构成重大资产重组。 一、 关联交易概述 （一） 出租送出线路 1.交易标的基本情况： 遵义桂冠风力发电有限公司（以下简称 "遵义桂冠"）投资建设 的枫香一期风电项目（50MW）送出工程按(130MW)输送容量 ...