独立董事关于第十届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，已全面了解第 十届董事会第二次会议《关于公司全资子公司向大唐贵州发电有限公 司控股子公司转让高压电缆资产暨关联交易的议案》、《关于向关联方 出租资产暨关联交易的议案》的内容，对资料认真核查后，基于独立 判断，发表事前认可意见如下： 向关联方转让闲置的高压电缆资产，可盘活闲置资产，避免备用 物资长期闲置，有利于公司所属企业尽快回收闲置物资款项，减少利 息支出，节约公司新能源项目投资成本。 向关联方出租送出线路有利于提高送出工程的设备利用率，收回 自建送出线路工程投资，降低财务成本，提高生产效率和优化产能， 保持市场竞争力。 向关联方出租闲置公寓的关联交易，可避免资产长期闲置，提高 资产使用率，确保公寓物业管理到位、安全管理规范达标，同时有利 于公司所属企业增加收入。 第十届董事会第二次会议文件 本次董事会将审议的关联交易符合公平、公正、公开的原则，没 有对上市公司独立性构成影响， ...

第十届董事会第二次会议文件 独立董事关于第十届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 广西桂冠电力股份有限公司于 2024 年 1 月 30 日召开的第十届董 事会第二次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独 立董事，对第十届董事会第二次会议审议的关联交易事项发表独立意 见如下： 一、关于公司全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公司 转让高压电缆资产的独立意见 董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的 有关规定，关联董事履行了回避表决义务，程序合法有效。我们认为 本次为盘活闲置资产，向关联方转让闲置的高压电缆资产，可避免备 用物资长期闲置，有利于公司所属企业尽快回收闲置物资款项，减少 利息支出，节约公司新能源项目投资成本。 上述交易遵循"平等、自愿、等价、有偿"和"公平、公正、公 开"的原则，交易价格为资产评估结果，交易价格公允。本次交易对 公司本期财务状况与经营成果不会产生不利影响；关联交易行为规范， 不存在损害公司及其它股东利益的情形；对公司独立性没 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-005 广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 公司计划投资建设宾阳黎塘项目，装机容量 200MW，项目总投资 1 投资标的名称：投资建设宾阳黎塘风电场项目（以下简称"宾 阳黎塘项目"），装机容量 200MW；桂冠四川盐亭屋顶分布式 光伏项目（一期）（以下简称"盐亭一期项目"），装机容量 2.885MW。 投资金额：宾阳黎塘项目：项目总投资额约 13.06 亿元，资 金来源为资本金 30%，银行贷款 70%；盐亭一期项目：项目 总投资约 0.12 亿元，资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%。 合计项目总投资额约 13.18 亿元。 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正 式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批 进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国 家产业、税收政策变化的风险。 约 13.06 亿元，资金来源为资 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-004 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第十届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。 会议通知及文件于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参 加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名。本次会议的召开符合《公 司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了 《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》 同意公司投资建设宾阳黎塘风电场项目，装机容量 200MW，项目 总投资约 13.06 亿元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%；由公 司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司持股51%与上海寰程新能 源有限公司参股 49%，共同出资注册成立的广西大唐桂寰新能 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-006 广西桂冠电力股份有限公司 关于全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公 司转让高压电缆资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 "公司" 或"桂冠电力"）为盘活闲置资产，节约项目投资，同意公司全资子 公司向同属中国大唐集团有限公司（以下简称"大唐集团"）控制的 其他公司转让闲置的高压电缆资产约 16,465 米，涉及交易金额约 441.79 万元。 ●公司第十届董事会第二次会议审议通过了本次交易。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次资产转 让的受让方大唐（遵义播州）新能源有限公司（以下简称"播州新能 源"）、大唐贵州新能源开发有限公司（以下简称"贵州新能源"）、 大唐（思南）新能源有限公司（以下简称"思南新能源"）、大唐（印 江）新能源有限公司（以下简称"印江新能源"）系公司关联法人， 本次高压电缆资产非公开协议转让构成关联交易。根据《上市公司重 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-003 1 / 3 司总股本的 0.64%。长江电力一致行动人长电投资自 2021 年 11 月 10 日至 2022 年 4 月 15 日，通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持公 司无限售条件流通股 28,242,142 股，占公司总股本的 0.36%。 一、增持主体的基本情况 广西桂冠电力股份有限公司关于持股 5%以上股东及其 一致行动人增持股份达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 ●本次权益变动不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次权益变动后，信息披露义务人中国长江电力股份有限公司 (以下简称"长江电力") 持有公司股份比例从 10.00%增加至 10.64%； 长江电力一致行动人长电投资管理有限责任公司(以下简称"长电投资") 持有公司股份比例从 1.00%增加至 1.36%。长江电力及其一致行动人长 电投资合计持有公司股份比例从 11.00%增加至 1 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2024-001 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年年度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控 股公司电厂 2023 年年度累计完成发电量 285.07 亿千瓦时，同比减少 31.37%。其中：水电 211.01 亿千瓦时，同比减少 41.50%；火电 50.13 亿千瓦时，同比增长 44.88%；风电 18.41 亿千瓦时，同比增长 2.22%； 光伏 5.52 亿千瓦时，同比增长 169.27%。 2023 年公司发电量同比减少的主要原因是：2023 年公司骨干电 厂所在的红水河流域，来水较多年平均偏枯 5-6 成，造成发电量减少。 公司位于四川、云南、贵州的水电站也因所在区域来水偏枯影响，发 电量同比有不同程度下降。 现将公司直属及控股公司各电厂 2023 年年度发电量完成情况公 告如下： | 板 | 序 | | 在役 | 持股 | 2023 年年 | 2022 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-049 广西桂冠电力股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第十届监事会主席的议案》 霍雨霞女士当选公司第十届监事会主席。（个人简历附后） 特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 28 日 1 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第十届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 26 日下午 16:00 在广西南 宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室召开。会议应参加表决监 事 5 名，实际参加表决监事 5 名，李德庆先生因另有其他公务，无法 出席本次会议，委托霍雨霞女士代表其表决。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如 下议案： 附件： 第十届监事会主席简历 霍雨霞，女，1965 年 7 月出生，大学本科学历，正高级经济师。 ...

东方华银关于桂冠电力 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于广西桂冠电力股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广西桂冠电力股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受广西桂冠电力股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开二〇二三年第三次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）等法律、法规和其他 规范性文件以及《广西桂冠电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的通知、公司 2023 年第 三次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书 就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供 的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-048 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第十届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 26 日下午 15:30 在广西南 宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室召开。会议由董事赵大斌 先生主持，会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名，邓 慧敏女士因另有其他公务，无法出席本次会议，委托于凤武先生代表 其表决。公司部分监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了 《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》 赵大斌先生当选公司第十届董事会董事长，莫宏胜先生当选公司 第十届董事会副董事长（个人简历附后）。 二、以 13 票赞成，0 票反对 ...