股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-051 广西桂冠电力股份有限公司 关于与关联方共同出资设立中国大唐集团科技创新 有限公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 "公司"或"桂冠电 力"）拟与公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团）、 关联方大唐国际发电股份有限公司（以下简称大唐国际）、中国大唐 集团新能源股份有限公司（以下简称大唐新能源）、大唐环境产业集 团股份有限公司（以下简称大唐环境）以及东方电气集团科学技术研 究院有限公司（以下简称东方电气科研院），六方共同投资设立中国 大唐集团科技创新有限公司（以下简称科技创新公司），注册资本为 100,000 万元，公司以货币出资 12,000 万元，出资比例 12%。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，大唐集团、 大唐国际、大唐新能源、大唐环境系公司关联法人，本次共同出资设 立科技创新公司构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》的相关 ...

第十届董事会第一次会议文件 韦锡坚 (以下无正文) 1/1 (此页无正文,为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于第十届董事会 第一次会议相关事项的事前认可意见》签字页) 独立董事签字: 斌 潛 独立董事关于第十届董事会第一次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、 法规和规范性文件的规定,我们作为公司的独立董事,已全面了解第 十届董事会第一次会议《关于与关联方共同出资设立中国大唐集团科 技创新有限公司暨关联交易的议案》的内容,对资料认真核查后,基 于独立判断,发表事前认可意见如下: 本次董事会将审议的与关联方共同出资设立中国大唐集团科技 创新有限公司暨关联交易符合公平、公正、公开的原则,有利于推动 协同创新攻关、广泛聚合、借力各方创新资源,共同承接国家重大科 技攻关任务,实现全产业链产学研用深度融合,加快高水平科技创新 成果转化与孵化,培育战略新兴产业与未来产业,实现高质量发展。 没有对上市公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为 和情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 ...

广西桂冠电力股份有限公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第十届 董事会第一次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，对第十届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见 如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 第十届董事会第一次会议文件 独立董事关于第十届董事会第一次会议 相关议案的独立意见 公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的相关规定，施健升、田晓东、王鹏宇、孙银钢先生不存在被 中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 经审阅董事会提供的施健升、田晓东、王鹏宇、孙银钢先生的个 人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职 业素养具备担任公司的高级管理人员的任职条件和履职能力。 作为公司独立董事，我们一致同意聘任施健升、田晓东、王鹏宇、 孙银钢先生为公司高级管理人员。 二、关于与关联方共同出资设立中国大唐集团科技创新有限公司 暨关联交易的独立意见 董事会审议该项关联交易议案的程序符合《 ...

广西桂冠电力股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 于 2023 年 12 月 26 日下午 15:30 在广西南宁市民族大道 126 号龙滩 大厦 2201 会议室召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任许文婷女士担任公 司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。 许文婷女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训测试证 书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部 门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股 份的股东之间不存在关联关系（个人简历附后）。 证券事务代表联系方式： 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-050 传 真：0771-6118999 1 电子邮箱：ggep6 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-047 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,128,889,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.4408 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 22 楼 2201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

2023 年第三次临时股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 文 件 汇 编 二○二三年十二月二十六日 南 宁 2023 年第三次临时股东大会文件 文件目录 附件 2：第十届监事会监事候选人简历 - 1 - 文件之一 议案一：关于公司董事会换届的议案 文件之二 议案二：关于公司监事会换届的议案 文件之三 公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议（草案） 附件 1：第十届董事会董事候选人简历 2023 年第三次临时股东大会文件 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，上述董事（非独立董事）、独立董事候选人符合相关任 职要求。相关候选人简历详见附件。 本议案经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。 上述董事候选人经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 后，将组成公司第十届董事会。 请股东审议。 附件 1 第十届董事会董事（非独立董事）候选人简历 - 2 - 2023 年第三次临时股东大会文件 文件之一 议案 1：关于公司董事会换届的议案 公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》 有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行 ...

广西桂冠电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林世权,已充分了解并同意由提名人广西桂冠电力股份有限 公司提名为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用 ); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资 ...

广西桂冠电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人韦锡坚,已充分了解并同意由提名人广西桂冠电力股份有限 公司提名为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); ( ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-046 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 10 点 30 分 召开地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 22 楼 2201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周兵,已充分了解并同意由提名人广西桂冠申力股份有限公 司提名为广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选入。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的棺 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); ...